8256 Ｊ－プロルート 2019-10-07 16:00:00

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年 10 月７日
各 位
                                      会社名        株式会社プロルート丸光
                                      代表者名       代表取締役社長        安田 康一
                                             （コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
                                      問合せ先       取締役執行役員
                                                 事業統括本部長        森本 裕文
                                                          （TEL 06-6262-0303）



           臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

 当社は、2019 年９月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019 年
10 月３日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会にお
いて、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                  記


１．本臨時株主総会の開催日及び場所
 （１）開催日      2019 年 11 月 15 日（金） 午前 10 時
 （２）開催場所     大阪市中央区南本町二丁目１番８号 創建本町ビル７階
             ＴＫＰ大阪堺筋本町カンファレンスセンター


２．本臨時株主総会の付議議案等について
  決議事項
  第１号議案 取締役１名選任の件
  第２号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件


３．各議案の概要
  第１号議案 取締役１名選任の件
  １．取締役選任の理由
      武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は ZOZOTOWN 創設メンバーの一人であり、日本を代
   表するファッション EC の創業に黎明期から参加するという稀有な経験を有しておられます。加えて、そ
   のアパレルへの造詣の深さから、国内外のブランド企業とのコネクションはアパレル業界でも有数の存
   在であります。今後、当社が注力していく EC 事業並びに経営全般において、同氏の経験や実績が必要で
   あると考え、社外取締役候補者といたしました。


  ２．新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
                氏 名
                                                      略   歴
              （生年月日）
                                      2002 年３月   ㈱スタートトゥデイ（現㈱ZOZO）
              むとう   たかのぶ
              武藤 貴宣                              入社
                                      2006 年 11 月 同社想像戦略室長
            （1978 年２月６日）
                                      2007 年６月   同社取締役
                          2019 年５月   同社執行役員 EC 事業本部本部長
                                     （現任）


第２号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件については、本日公表の「取締役に対するスト
ック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」をご参照下さい。



                                                   以 上