2019 年３月 27 日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小山秀雄
（TEL. 03-6865-8195）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、予め指名報酬委員会の審議を経て、2019 年３月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、新
株式の発行（以下「本新株発行」といいます。
）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．発行の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年４月 26 日
発行する株記事ページへ 2019 年３月４日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八 嶋 大 輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小 山 秀 雄
（TEL. 03-6865-8195）
（訂正）「2018 年 12 月期 決算説明資料」一部訂正に関するお知らせ
2019 年３月１日に公表いたしました「2018 年 12 月期 決算説明資料」の記載内容の一部に訂
正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付け
て表示しております。
記
1. 訂正理由
「2018 年 12 月期 決算説明資料」に記載の「当期連結決算の状況（連結貸借対照表）」
における固定負債の前期比増減率について計算の誤りが判明いたしましたので、記載
内容を一部訂正させていただくものであります。
2. 訂正内容
記事ページへ 2019 年３月４日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小山秀雄
（TEL. 03-6865-8195）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年３月４日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度
（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年３月 27 日開催予定の第 58 回
定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知ら
せいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
記事ページへ 2019 年３月４日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八 嶋 大 輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小 山 秀 雄
（TEL. 03-6865-8195）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年３月４日開催の取締役会において、以下のとおり、2018 年 12 月 31 日を基準
日とする剰余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 理由
当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営目標のひとつとして位置付けており、
財務体質や将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、毎期の業
績に記事ページへ 株式会社 船 場 決算説明会
2018年12月期
決算説明資料
株式会社 船 場
証券コード：6540
2019年3月1日
2019
Copyright © 2017 SEMBA CORPORATION All rights reserved.
式次第 株式会社 船 場 決算説明会
2018年12月期 決算説明資料
Ⅰ. 企業概要 及び 事業概況
Ⅱ. 中期経営計画
Ⅲ. 当期決算の状況 及び 来期の見通し
2019
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株式会社 船 場 決算説明会
記事ページへ 2019 年２月 28 日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八 嶋 大 輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小 山 秀 雄
（TEL. 03-6865-8195）
子会社設立に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 28 日、下記のとおり、子会社を設立することについて決定いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1. 子会社設立の目的
新拠点設立により既存クライアントのサービス強化を図るとともに、グローバル体制の拡
充による新規受注の獲得、グループ収益力の強化を目指して参ります。
2. 子会社の概要
(1) 商号 MALAYSIA SEMBA SD記事ページへ 2019 年２月 14 日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八 嶋 大 輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小 山 秀 雄
（TEL. 03-6865-8195）
中期経営計画の策定に関するお知らせ
当社グループは、2019 年 12 月期から 2021 年 12 月期までの３か年を対象とする中期経営計画
を策定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 基本方針
当社グループは、３か年の中期経営計画“Brand-new SEMBA”を掲げ、新たな成長軌
道への基礎づくり及び収益力向上を目指し取り組んでまいります。
本中期経営計画においては、変化の激しい事業環境下にありながら、ここ数年、流
通・小売業界以外からの当社が持つ商環境創造力へのニーズの高まりを受け、新たな
る事業領域及び業務領域への対応を、柔軟かつ加速度的に進めてまいります。海外事
業においては、拠点を構えるアジ記事ページへ 2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年２月14日
上 場 会 社 名 株式会社船場 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6540 URL http://www.semba1008.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 八嶋大輔
問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員 経営企画部管掌 (氏名) 小山秀雄 (TEL) 03-6865-8195
定時株主総会開催予定日 2019年３月27日 配当支払開始予定日 2019年３月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年３月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家・アナリスト向け ）
(百万円未満切捨て)
１．2018年12月期の連結業績（2018年１月１日～2018年12月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
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