6540 船場 2019-03-27 16:40:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年３月 27 日
各 位
会社名 株 式 会 社 船 場
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔
（コード番号：6540 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員
経営企画部管掌 小山秀雄
（TEL. 03-6865-8195）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、予め指名報酬委員会の審議を経て、2019 年３月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、新
株式の発行（以下「本新株発行」といいます。
）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．発行の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年４月 26 日
発行する株式の種類
（２） 当社普通株式 13,697 株
及 び 数
（３） 発 行 価 額 １株につき 962 円
（４） 発 行 総 額 13,176,514 円
株式の割当ての対象者
（５） 及びその人数並びに割 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名 13,697 株
り当てる株式の数
本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
（６） そ の 他
しております。
２．発行の目的及び理由
当社は、2019年３月４日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役を除く取締役（以下「対
象取締役」といいます。）に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当
社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）
を導入することを決議し、また、2019年３月27日開催の第58回定時株主総会において、本制度に基づき、譲
渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬（以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。）として、
対象取締役に対して、年額99百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間
として２年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいてお
ります。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対し
て発行又は処分する普通株式の総数は、年 124,000 株以内とし、その１株当たりの払込金額は、各取締役会
決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立
していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に
特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、
譲渡、
担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、役職員として
有能な人材を確保するとともに、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭
報酬債権合計13,176,514円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式13,697株を付与することと
いたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につ
きましては、譲渡制限期間を３年としております。
本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役６名が当社に対する本金銭報酬債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます。
）について発行を
受けることとなります。本新株発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契
約（以下「本割当契約」といいます。
）の概要は、下記３．のとおりです。
３．本割当契約の概要
（1）譲渡制限期間 2019年４月26日～2022年４月25日
（2）譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は監
査役のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点
で譲渡制限を解除する。
（3）譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は監査役のいずれの地位をも任
期満了又は定年その他正当な事由（ただし、死亡による退任の場合を除く）により退任した場合には、
対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象取締
役の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る
在職期間（月単位）を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数の株数
（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）とする。
（4）当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除され
ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
（5）株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し
て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
につき同意するものとする。
（6）組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決
議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含
む月までの月数を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数（ただし、計
算の結果、１株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる）の株式について、組織再編等効力発生
日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直
後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
４．払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株発行は、
本制度に基づく当社の第59期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除し
た価額とするため、2019年３月26日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所市場第一部における
当社の普通株式の終値である962円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合
理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上