2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月15日
上場会社名 ホシザキ株式会社 上場取引所 東名
コード番号 6465 URL http://www.hoshizaki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 靖浩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 水谷 正 TEL 0562-96-1320
四半期報告書提出予定日 2019年5月15日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家向け）
（百万円未満切捨て）
1. 2019年12月期第1四半期の連結業績（2019年1月1日∼2019年3月記事ページへ各 位
令和元年５月 14 日
会社名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
当社は、平成31年４月15日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬として
の新株式の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。本件の詳細につきましては、平成31年４月15日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行
に関するお知らせ」をご参照ください。
記
新株式の発行の概要
（１） 発行する株式の
当社記事ページへ各 位
令和元年５月８日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、第73期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部
統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容
平成30年９月当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社（以下、「ホシザキ東海」とい
います。）の過去の一部取引について疑義があるとの内部通報に基づき内部調査を実施しまし
たところ、実態のない工事発注等の不適切な取引行為が行われていた可能性があることが判明
いたしました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提
言を受けるため、社外有識者を主要メンバーとする社内調査委員会を、平成30年11月１日に設
置しました。社内調査委員会の調査の結果、ホシザキ東海において総勢70名に及ぶ営業担当者
が関与記事ページへ各 位
令和元年５月８日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
平成30年12月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ
当社は、令和元年５月７日に平成30年12月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算
期末後50日を超えた理由及び今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．決算短信の開示が期末後50日を超えた理由
平成31年２月13日付「平成30年12月期決算短信発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせ
しましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において、平成30年10月に発
覚した不適切な取引行為と同様の行為が、平成30年12月期第４四半期においても行われていた
ことが判明したため、過去の調査結果の再確認を含めた調査が必要となり、事実関係の網羅的
な調査等のため、平成31年２月25日に第三者委員会を設置いたしました。
また、上記に加え、米国の連結子会社であるHOSHIZAKI AMER記事ページへ各 位
令和元年５月７日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
第73期有価証券報告書の提出完了に関するお知らせ
当社は、本日、第73期有価証券報告書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたし
ます。
株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと
を深くお詫び申しあげます。
以上記事ページへ 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年5月7日
上場会社名 ホシザキ株式会社 上場取引所 東名
コード番号 6465 URL http://www.hoshizaki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 靖浩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 水谷 正 TEL 0562-96-1320
定時株主総会開催予定日 平成31年3月27日 配当支払開始予定日 平成31年3月28日
有価証券報告書提出予定日 令和元年5月7日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）
記事ページへ各 位
令和元年５月７日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
当社は、平成31年２月25日付「社外有識者のみを委員とする第三者委員会設置に関するお知ら
せ」、平成31年３月20日付「第三者委員会による調査報告書提出時期に関するお知らせ」及び平
成31年３月29日付「第73期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知ら
せ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社における不適
切な取引行為について、事実関係の解明等を目的として社外有識者のみを委員とする第三者委員
会を設置し、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。
令和元年５月５日に第三者委員会より「調査報告書」を受領いたしましたのでお知らせいたし
ます。
なお、「調査報告書」につきましては、当社にて内容を確認の上、プライバシー及び機密情報
保護等の観点から、部分的な非公表措置を施された公表版を、速やかに公表する予定です。
また、当社は、第三者委員会の調査結果を受け、過年度における金額的な重要性は乏しいもの
と判断し、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、内部記事ページへ 平成 31 年４月 15 日
各 位
会社名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、平成 31 年４月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行（以下「本新株発行」
といいます。
）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払 込 期 日 令和元年５月 14 日
（２） 発 行す る株式
記事ページへ各 位
平成 31 年３月 29 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
第73期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ
当社は、平成31年３月29日付「第73期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に
関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の２
第１項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請を行っておりましたが、平成31
年３月29日付で、同内閣府令第15条の２第３項に規定する有価証券報告書の提出期限延長申請に
係る承認を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．対象となる有価証券報告書
第73期有価証券報告書（自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日）
２．延長前の提出期限
平成31年４月１日（月曜日）
３．延長後の提出期限
2019年５月７日（火曜日）
４．今後の見通し
当社は、平成31年３月29日付記事ページへ各 位
平成 31 年３月 29 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
第73期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
当社は、本日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の２第１項に規定する有価証券報
告書の提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することを決定いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．対象となる有価証券報告書
第73期有価証券報告書（自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日）
２．延長前の提出期限
平成31年４月１日（月曜日）
３．延長が承認された場合の提出期限
2019年５月７日（火曜日）
４．提出期限の延長を必要とする理由
かねてお知らせしておりますとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社（以
下「ホシザキ東海」といいます。
）において第73期（平成30年12月期）第４四半期において
記事ページへ各 位
平成 31 年３月 27 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について
１．投資単位の引下げに関する考え方
当社は、投資単位の引下げが投資家層の拡大、株式の流動性向上のための有効な施策の一つ
であると認識しております。
２．投資単位の引下げに関する方針
当社の単元株式数は、100株であります。
当社は、投資単位の引下げに関しては、株価水準、株式流動性向上の必要性等を総合的に検
討し、実施の可否を慎重に判断する方針であります。
以 上記事ページへ各 位
平成 31 年３月 27 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 水 谷 正
（TEL. 0562-96-1320）
取締役の異動に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月 27 日開催の第 73 期定時株主総会を受け、その後開催した取締役会に
おいて、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役の異動
氏 名 新 担 当 旧 担 当
専務取締役（管理部門、
本 郷 正 己 専務取締役（管理部門 担当）
価値向上研究所 担当）
記事ページへ各 位
平成 31 年３月 26 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月 26 日付「第 73 期定時株主総会継続会の開催中止及び臨時株主総
会開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、以下の報告事項をご報告する
ための臨時株主総会の基準日設定につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知ら
せいたします。
報告事項 １．第 73 期（平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
２．第 73 期（平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで）計算書
類報告の件
記事ページへ各 位
平成 31 年３月 26 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
第73期定時株主総会継続会の開催中止及び臨時株主総会開催に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月８日付「第 73 期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」
にてお知らせいたしましたとおり、第 73 期定時株主総会（以下、
「本総会」といいます。
）
に関し、以下の報告事項につきましては、本総会でのご報告を断念し、速やかに本総会の継
続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告する予定としておりました。
報告事項 １．第 73 期（平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件
２．第 73 期（平成 記事ページへ各 位
平成 31 年３月 20 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
第三者委員会による調査報告書提出時期に関するお知らせ
１．第三者委員会による調査報告書提出の見込み時期について
平成31年２月25日付「社外有識者のみを委員とする第三者委員会設置に関するお知らせ」
にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において、平成
30年12月期第３四半期に発覚しました不適切な取引行為の一部が第４四半期においても行わ
れていた事実が判明したため、当社は、当社と利害関係を有しない社外有識者（弁護士及び公
認会計士）のみを委員とする第三者委員会（以下、「本第三者委員会」といいます。）を設置
するとともに、本第三者委員会による調査（以下、「本件調査」といいます。）に全面的に協
力しております。
本件調査の調査報告書の提出時期につきましては、上記の開示の段階では未定でありまし
たが、本日、本第三者委員会より、調査報告書の提出は本年３月末を超える見込みとの連絡が
記事ページへ各 位
平成 31 年３月８日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
第73期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
当社は、第73期定時株主総会及び継続会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたし
ます。
記
１. 第73期定時株主総会の継続会開催に至った経緯
当社は、平成31年３月27日開催の第73期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目
的事項のうち、報告事項「１．第73期(平成30年１月１日から平成30年12月31日まで)事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」 「２．
及び
第73期(平成30年１月１日から平成30年12月31日まで)計算書類報告の件」に関しまして、決算
手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(以下、「決算関連手続」といいます記事ページへ各 位
平成 31 年２月 25 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
社外有識者のみを委員とする第三者委員会設置に関するお知らせ
当社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社（以下、「ホシザキ東海」といいます。）にお
いて、平成30年12月期第３四半期に発覚しました不適切な取引行為の一部が第４四半期において
も実施されていた事実が判明したことを受け、当社はその調査のため、本日開催の取締役会にて、
当社と利害関係を有しない社外有識者（弁護士及び公認会計士）のみを委員とする第三者委員会
（以下、「本第三者委員会」といいます。 の設置を決定いたしましたのでお知らせいたします。
）
記
１．本第三者委員会設置の経緯
平成31年２月13日付「平成30年12月期決算短信発表の延期に関するお知らせ」（以下、「平
成31年２月13日付「お知らせ」
」といいます。）にてお知らせしましたとおり記事ページへ各 位
平成 31 年２月 25 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
取締役の異動に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について決
議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本異動につきましては、平成 31 年３月 27 日開催予定の当社第 73 期定時株主総会の承
認を経て、正式に決定される予定です。
記
１．現任取締役の異動
氏 名 新 役 職 現 役 職
世 古 義 彦 取締役 監査等委員 取締役
北垣戸 弘充 （退 任） 取締役 監査等委員
２．新任記事ページへ各 位
平成 31 年２月 13 日
会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小 林 靖 浩
（コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 取 締 役 世 古 義 彦
（TEL. 0562-96-1320）
平成 30 年 12 月期決算短信発表の延期に関するお知らせ
当社は本日２月 13 日に予定しておりました平成 30 年 12 月期決算短信発表について延期する
ことといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．決算発表延期の理由
当社では平成 30 年 12 月期の決算発表について、本日２月 13 日に行うべく準備を進めてま
いりました。しかしながら決算手続きを進めていく中で、平成 30 年 12 月６日付「社内調査委
員会の調査報告書公表等に関するお知らせ」にてお知らせした不適切な取引行為に関して、当
社の連結子会社であるホシザキ東海株式会社において当期第４四半期まで同様の不適切な取
引行為が継続していたことが判明したため、過去の調査結果の再確認を含めた調査が必要とな
っております。かかる調査については、現在、第三者委員会の立上げを検討しています。これ
により決算確定記事ページへ