6465 ホシザキ 2019-03-26 14:30:00

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]

各    位
                                                    平成 31 年３月 26 日


                                  会 社 名 ホ シ ザ キ 株 式 会 社
                                  代表者名 代表取締役社長             小 林 靖 浩
                                  （コード番号：6465 東証第一部・名証第一部）

                                  問合せ先 取 締 役               世 古 義 彦
                                                   （TEL. 0562-96-1320）




           臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ



    当社は、平成 31 年３月 26 日付「第 73 期定時株主総会継続会の開催中止及び臨時株主総
会開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、以下の報告事項をご報告する
ための臨時株主総会の基準日設定につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知ら
せいたします。


    報告事項    １．第 73 期（平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで）事業報
              告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
              監査結果報告の件
            ２．第 73 期（平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日まで）計算書
              類報告の件


                                 記


１．臨時株主総会招集のための基準日設定について
      当社は、平成 31 年４月 11 日から３か月以内に開催予定の臨時株主総会において議決
    権を行使することができる株主を確定するため、平成 31 年４月 11 日（木）を基準日と
    定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使することがで
    きる株主といたします。
    （１）基 準 日 ：     平成 31 年４月 11 日（木）
    （２）公 告 日 ：     平成 31 年３月 27 日（水）
    （３）公告の方法：      電子公告（当社ホームページに記載いたします。
                                        ）
                   http://www.hoshizaki.co.jp/ir/notice/


２．臨時株主総会の開催日時等について
      臨時株主総会の開催日時、場所等につきましては、決定次第お知らせいたします。

                                                                    以    上