2020年４月28日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年２月14日に公表しました2020年12月期連結業績予想
および配当予想を下記の通り修正することとしましたので、お知らせいたします。
１．連結業績予想の修正について
(1)2020年12月期第２四半期連結業績（2020年１月１日～2020年６月30日）
親会社の所有 基本的１
記事ページへ 2020年４月28日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
2020年12月期第１四半期連結決算発表の延期に関するお知らせ
当社は、新型コロナウィルス感染症の影響により、2020年12月期第１四半期連結決算発表を下記の
通り延期することとしましたので、お知らせいたします。
記
１．決算発表延期の理由
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、国内では緊急事態宣言の発令、世界各地においても
都市封鎖や外出制限等の措置が講じられております。当社及び国内外子会社においては従業員
や監査業務に従事する方の安全確保を十分に配慮しており、監査手続きも含めた決算実務作業に
遅れが生じております。このような状況下、2020年５月15日（金）に行うことを予定して記事ページへ 2020年４月24日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本新株
発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払込期日 2020年５月22日
（２） 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 52,400株
（３） 発行価額 １株につき 790円
（４） 発行価額の総額 41,396,000円
当社の取締役（※） ４名 30,000株
記事ページへ 2020年２月27日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、2020年２月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に
基づき、以下の要領により当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）、および従業員ならびに
当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社
取締役会に委任することにつき、2020年３月27日開催予定の当社第55回定時株主総会に付議すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。
本件は、当社グループに在籍中の貢献が中長期的な業績に反映したときに、そのメリットを享受で
きるようにし、企業価値の向上に対するインセンティブを高め、結果として、退職慰労金または退職
金制度のない当社取締役および従業員に対し記事ページへ 2020年２月27日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
既発行の新株予約権（第６回）の内容変更に関するお知らせ
当社は、2017年２月21日開催の当社臨時株主総会にて発行決議された第６回新株予約権について、
2020年２月27日開催の取締役会において、新株予約権の行使条件の変更を2020年３月27日開催予定の
当社第55回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ．変更の理由
第６回新株予約権は、当社取締役であるクレイ・アンドリュー・ローゼンバーグ氏およびバーバ
ラ・ダニエル・ベッカー－プリマック氏に割当てられておりますが、両名が取締役を務める記事ページへ 2020年２月27日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2020年２月27日開催の取締役会において、下記のとおり2019年12月31日を基準日とする剰
余金の配当の議案を、2020年３月27日開催予定の当社第55回定時株主総会に付議することを決議いた
しましたのでお知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額 (2019年８月14日公表) （2018年12月期）
基準日 2019年12月31日 記事ページへ
2019年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2020年２月14日
上場会社名 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 4235 ＵＲＬ https://www.ultrafabricshd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）吉村 昇
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名）河辺 尊 ＴＥＬ 042-644-6515
定時株主総会開催予定日 2020年３月27日 配当支払開始予定日 2020年３月30日
有価証券報告書提出予定日 2020年３月27日
決記事ページへ
2019年12月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年11月14日
上場会社名 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 4235 ＵＲＬ https://www.ultrafabricshd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）吉村 昇
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名）河辺 尊 ＴＥＬ 042-644-6515
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
記事ページへ 2019年８月14日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管 理 部 長 河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
中期経営計画策定に関するお知らせ
このたび、2019年12月期を初年度とする新たな中期経営計画（2019年度～2021年度）を策定いたしましたので
お知らせいたします。
記
当社は、すでにお知らせしております2017年度を初年度とする中期経営計画（2017年度～2019年度）に基づ
き、米国関連会社との統合による合理化効果と共に更なる飛躍と企業価値の向上を図ることを目指すべく、様々
な施策に取組んでまいりました。その中で前提条件や事業環境が変更になり、2019年度の業績予想を修正するに
至ったことから、2019年12月期の初年度とする３年間を「顧客ニーズを捉えた新商品開発や製品拡充に注力する
先行投資をしながら安定した事業拡大記事ページへ
2019年12月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年８月14日
上場会社名 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 4235 ＵＲＬ https://www.ultrafabricshd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）吉村 昇
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名）河辺 尊 ＴＥＬ 042-644-6515
四半期報告書提出予定日 2019年８月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
記事ページへ 2019年８月14日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉村 昇
（コード：4235、JASDAQ）
問合せ先 管理部長 河辺 尊
（TEL．042-644-6515）
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、2019年8月14日開催の取締役会において、下記のとおり2019年12月期の通期連結業績予想及
び配当予想の修正を決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．通期連結業績予想の修正（2019年１月１日～2019年12月31日）
親会社の所有者 基本的１株当た
売上収益 営業利益 税引前利益 に帰属する当期 り
利益 当期利益
記事ページへ
2019年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年５月15日
上場会社名 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 4235 ＵＲＬ https://www.ultrafabricshd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）吉村 昇
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名）河辺 尊 ＴＥＬ 042-644-6515
四半期報告書提出予定日 2019年５月15日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 記事ページへ 2019年５月10日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コード番号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年４月16日開催の当社取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬と
しての新株式の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。本件の詳細につきましては、2019年４月16日付け「譲渡制限付株式としての新株発
行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
新株式発行の概要
（１） 払込期日 2019年５月10日
（２） 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000株
（３） 発行価額 １株につき 2,467円
（４） 発行価額の総額 74,010,000円
記事ページへ 2019年４月16日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本新株
発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払込期日 2019年５月10日
（２） 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 30,000株
（３） 発行価額 １株につき 2,467円
（４） 発行価額の総額 74,010,000円
当社の取締役（※） ４名 30,000株
（５） 割当予定先
記事ページへ 2019年４月12日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コード番号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年３月19日開催の当社取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株式
の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本件の詳細につきましては、2019年３月19日付け「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関
するお知らせ」をご参照ください。
記
新株式発行の概要
（１） 払込期日 2019年４月12日
（２） 発行する株式の種類 当社普通株式 17,000株
及び数
（３） 発行価額 １株につき 2,410円
（４） 発行総額 40,970,000円
記事ページへ 2019年３月19日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コード番号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本
新株発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．発行の概要
（1） 払込期日 2019年４月12日
（2） 発行する株式の 当社普通株式 17,000株
種類及び数
（3） 発行価額 １株につき 2,410円
(4) 発行価額の総額 40,970,000円
記事ページへ 2019年２月26日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年２月26日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年３月28日開
催予定の第54回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．変更の理由
インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、
当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告
することができない場合の措置を定めるものであります。
２．定款一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
記事ページへ 2019年２月26日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 管理部 部長
河辺 尊
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019年２月26日開催の取締役会において、下記のとおり2018年12月31日を基準日とする剰
余金の配当の議案を、2019年３月28日開催予定の当社第54回定時株主総会に付議することを決議いた
しましたのでお知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額 (2018年２月14日公表) （2017年12月期）
基準日 2018年12月31日 記事ページへ
2018年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年２月14日
上場会社名 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 4235 ＵＲＬ https://www.ultrafabricshd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）吉村 昇
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名）河辺 尊 ＴＥＬ 042-644-6515
定時株主総会開催予定日 2019年３月28日 配当支払開始予定日 2019年３月29日
有価証券報告書提出予定日 2019年３月28日
決算補足説明資料作成の有無：有
記事ページへ 2019年１月29日
各 位
会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉村 昇
コ ー ド 番 号 ４２３５ （ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 内部監査部 部長
高山 裕史
電 話 番 号 ０４２－６４４－６５１５
リストリクテッド・ストックによる報酬制度の拡充に関するお知らせ
当社は、2019年１月29日開催の当社取締役会において、役員及び従業員に対するインセンティブ制
度の見直しを行い、役員に対して導入済の譲渡制限付株式報酬制度（リストリクテッド・ストック）
を従業員にも拡大するとともに、役員及び従業員に対して、一定期間経過後に株式を交付する形の株
式報酬制度（事後交付型リストリクテッド・ストック、以下、譲渡制限付株式報酬制度と併せて「本
制度」という。）も導入する決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社役員に対する事後交付型リストリクテッド・ストックの導入は、2019年３月28日開催予
定の当社第54回定時株主総会にて、決議が得られることを条件といたします。
記事ページへ