2020 年５月 19 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 24 日開催予定の定時株主総会に付議する
定款一部変更の件につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1)取締役の任期の変更
事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、および株主の皆様からの信
任の機会を増やし取締役の経営責任を明らかにするため、現行定款第 22 条第１項（取
締役の任期）に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。
ただし、変更案第 21 条第１項につきましては、前号議案により選任される取締役から
適用するものとします。
(2)補欠監査役に関する規定の新設
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定
を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定める記事ページへ 2020 年５月 19 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
当社のコーポレートガバナンス体制の拡充に伴う執行役員制度の導入
および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社のコーポレートガバナンス体制の実効性を高める
ための体制等について以下の通り決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．コーポレートガバナンス体制の概要
（1）モニタリング機能を重視した取締役会への移行
取締役会では、迅速な意思決定、モニタリング機能強化の観点から、経営戦略、コーポ
レートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策など中長期的な課題について審
議を行うために、以下の体制を整備いたします。
① 取締役会を実効的に機能させるために、個々の業務執行の決定を経営会議に委任する。
② 取締役を減員し、社外取締役の比率を上げる。
③ 取締役の任期を 1 年に短縮する。
（2）経営会議のあり方
取締役会における経営方針の決定に従い、業務執行の最高責任者である社長執行役員の
権限の範囲内で、重要な議案について審議し、個別の業務の意思決定記事ページへ 2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算短信 日本基準 連結)
2020年５月14日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6206-3311
定時株主総会開催予定日 2020年６月24日 配当支払開始予定日 2020年６月25日
有価証券報告書提出予定日 2020年６月25日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
(新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から代表取締役社長
決算説明会開催の有無 ： 無
による決算説明の動画配信を予定）
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年２月13日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6206-3311
四半期報告書提出予定日 2020年２月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ 2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年11月14日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6206-3311
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年12月２日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無
：有 （アナリスト、機関投資家向け）
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2019 年８月８日
各 位
会社名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号：4082 東証１部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田 忠史
（TEL (06) 6206-3311）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年７月９日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬として
の自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。本件の詳細につきましては、2019年７月９日付「当社取締役に対する譲渡制限付株式報
酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記
処分の概要
（１） 処分する株式の種類
当社普通株式 32,764 株
及 び 数
（２） 処 分 価 額 １株につき記事ページへ 2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年８月８日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6206-3311
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益記事ページへ 2019 年７月９日
各 位
会社名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号：4082 東証１部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田 忠史
（TEL (06) 6206-3311）
当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年７月９日（以下「本割当決議日」といいます。
）開催の取締役会において、下記のとおり、譲
渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「本処分」といいます。
）を行うこと
について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2019 年８月８日
（２） 処分する株式の種
記事ページへ 2019 年５月 21 日
各 位
会社名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号：４０８２ 東証１部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田 忠史
ＴＥＬ (０６) ６２０６－３３１１
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本
制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総
会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま
す。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
）を対象に、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、2018 年９月 13 日の当社の取締役会において
導記事ページへ 2019 年５月 21 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する
役員人事につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者の選任について
第 63 回定時株主総会終結の時をもって、取締役５名が任期満了となりますので、取締役５名
の選任を付議するものです。
（１）取締役候補者
氏 名 新任／重任 現役職名
いのうえ つよし
井上 剛 重任 代表取締役
おかざき いさお
岡崎 功 重任 取締役生産本部長
こ くぶ ひろし
記事ページへ 2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田 忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
米国での販売子会社設立に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 13 日開催の取締役会において、下記の通り米国に販売子会社を設立する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．子会社の概要
（１）商 号 DKK America Materials Trading Co., Ltd.（予定）
（２）所 在 地 アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト
（３）資 本 金 1,000,000 米ドル（約 110,000,000 円）
（４）出資比率 当社 100%出資
（５）決 算 期 12 月 31 日
（６）事業内容 当社製品（ジルコニウム化合物等）の販売
（７）設立時期 2019 年７月（予定）
２．会社設立の目的
北米地域における既存顧客へのサービス向上と新規顧客の開拓による業容拡大を目的に、
米国の自動車産業の中心地であるミシ記事ページへ 2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算短信 日本基準 連結)
2019年５月13日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6206-3311
定時株主総会開催予定日 2019年６月25日 配当支払開始予定日 2019年６月26日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト、機関投資家向け）
(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示記事ページへ 2019 年３月 14 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 総務部長 水野 貴雄
TEL. （０６）６２０６－３３１１
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
当社は 2019 年４月１日付で下記の組織変更及び人事異動を行いますので、お知らせいたします。
記
１．組織変更の目的と内容
【目的】
業容の拡大および事業のグローバル化に適応した組織とする。
【変更の内容】
以下のとおり、執行体制の強化を図るとともに、新たな組織を創設する。
（１）事業本部、技術本部、生産本部、管理本部の４本部制とする。
（２） 「ＳＣＭ《※１》センター」「海外事業支援室」「ＩＣＴ《※２》統括室」「レスポンシ
、 、 、
ブル・ケア推進室」
を新設する。
記事ページへ 2019 年３月 14 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 総務部長 水野 貴雄
TEL. （０６）６２０６－３３１１
本店移転に関するお知らせ
当社は 2019 年３月 14 日開催の取締役会において、同年４月１日付で本店を移転することを決定
いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．移転の理由
本社機能と大阪営業所の拠点集約による業務の効率化および本店防災対策の一環として実
施するものであります。
２．本店の移転先住所
大阪府大阪市中央区北浜四丁目４番９号
３．本店の移転予定日
本店の移転日 2019 年４月１日（月）
４．業績に与える影響
本件が業績に与える影響は、軽微であります。
５．その他
本社機能（総務部、財務部、企画部、資材部、品質保証部、知財管理室、内部監査部）
および大阪営業所につきましては、2019 年３月 11 日（月）までに上記２．の住所に移転し
ており、本開示は登記上の本店移転にかかる取締役会承認決議に基づくものであります。
記事ページへ 2019 年３月 14 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役企画部長 板橋 正幸
TEL. （０６）６２０６－３３１８
ベトナム子会社への国際協力銀行の資本参加に関するお知らせ
当社は 2019 年３月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社国際協力銀行
（以下、JBIC）によるベトナム子会社への資本参加を決議し、株主間契約を締結いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．JBIC からの出資受入の理由
ベトナム国の子会社である Vietnam Rare Elements Chemical Joint Stock Company （以
下、VREC）は、2012 年３月に当社製品の主原料であるジルコンサンドの安定調達と高品質ジ
ルコニウム中間体であるオキシ塩化ジルコニウム（以下、ZOC）の製造を目的として設立し、
ZOC の生産および当社への販売を行っております。
2018 年２月には、当社への ZOC の安定供記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月14日
上 場 会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4082 URL https://www.dkkk.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井上 剛
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 松本 克己 (TEL) 06-6682-1261
四半期報告書提出予定日 平成31年２月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 記事ページへ