4082 稀元素 2019-05-21 15:00:00
役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 21 日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 井上 剛
（コード番号４０８２ 東証一部）
問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する
役員人事につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者の選任について
第 63 回定時株主総会終結の時をもって、取締役５名が任期満了となりますので、取締役５名
の選任を付議するものです。
（１）取締役候補者
氏 名 新任／重任 現役職名
いのうえ つよし
井上 剛 重任 代表取締役
おかざき いさお
岡崎 功 重任 取締役生産本部長
こ くぶ ひろし
國部 洋 重任 取締役事業本部長
いたはし まさゆき
板橋 正幸 重任 取締役経営企画部長
おくむら あきら
奥村 明 重任 社外取締役
（注）１．奥村明氏は、社外取締役候補者であります。
２．奥村明氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしており、独立役員と
して同取引所に届け出る予定です。
２．監査役候補者の選任について
第 63 回定時株主総会終結の時をもって、監査役３名が任期満了となりますので、監査役３名
の選任を付議するものです。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
（１）監査役候補者
氏 名 新任／重任 現役職名
かわぐち ひろし
川口 博司 新任 シノブフーズ株式会社常勤監査役
に しい のぶ ひろ
西井 信博 重任 社外監査役
つ だ よし のり
津田 佳典 重任 社外監査役
（注）１．各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．川口博司氏、西井信博氏、津田佳典氏の３名は社外監査役候補者であります。
３．川口博司氏、西井信博氏、津田佳典氏の３名は東京証券取引所の定める独立役員の
要件を充たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
（２）退任予定監査役
氏 名 現役職名 退任予定日
か さま しろう
笠間 士郎 常勤監査役 2019 年６月 25 日
（注） 笠間士郎氏は、2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会において任期満了
となり、退任の予定です。
（３）新任監査役候補者の略歴
氏 名
略歴
（生年月日）
1979 年 １月 株式会社ワタベ衣裳店 （現ワタベウェディング
株式会社）入社
かわぐち ひろし 1995 年 ５月 同社管理本部経理部長
川口 博司
2000 年 12 月 同社管理本部財務部長
（1955 年 12 月 17 日生） 2002 年 ６月 同社常勤監査役
2005 年 ６月 同社取締役社長室長
2011 年 ６月 シノブフーズ株式会社常勤監査役（現任）
（ご参考）2019 年６月 25 日付 当社役員体制（予定）は以下のとおりであります。
役 職 氏 名
代表取締役社長 井上 剛
常務取締役 大内 公夫
取締役 寺田 忠史
取締役 岡崎 功
取締役 國部 洋
取締役 板橋 正幸
（社外）取締役 堀内 哲夫
（社外）取締役 奥村 明
常勤(社外)監査役 川口 博司
（社外）監査役 西井 信博
（社外）監査役 津田 佳典
以上