2019年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月13日
上場会社名 東亞合成株式会社 上場取引所 東
コード番号 4045 URL http://www.toagosei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高村 美己志
問合せ先責任者 （役職名） グループ管理本部IR広報部長 （氏名） 根本 洋 TEL 03-3597-7215
定時株主総会開催予定日 2020年3月27日 配当支払開始予定日 2020年3月30日
有価証券報告書提出予定日 2020年3月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （証券アナリスト、機関投資家向け）
記事ページへ 2020 年 1 ⽉ 30 ⽇
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ管理本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向を踏まえ、2019 年 7 ⽉ 31 ⽇に発表しました 2019 年 12 ⽉期（2019 年 1 ⽉ 1 ⽇〜
2019 年 12 ⽉ 31 ⽇）の連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせします。
記
１．当期の連結業績予想の修正（2019 年 1 ⽉ 1 ⽇〜2019 年 12 ⽉ 31 ⽇）
（⾦額の単位：百万円）
記事ページへ 2020年１⽉30⽇
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ管理本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
譲渡制限付株式報酬制度の導⼊および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
当社は、2020年１⽉30⽇開催の取締役会において、役員報酬制度の⾒直しを⾏い、譲渡制限付
株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導⼊を決議しましたので、以下のとおり、お知ら
せいたします。なお、本制度に関する議案を2020年３⽉27⽇開催予定の第107回定時株主総会（以
下「本株主総会」といいます。）に付議する予定です。
１．本制度の導⼊の⽬的および条件
（１）導⼊の⽬的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）（以下、
「対象役員」といいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
するとともに、株主の皆様と⼀層の価値共有を進めることを⽬的として導⼊される制度です。
（２）導⼊の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための⾦銭報酬債権を報酬として⽀給
するものであるため記事ページへ 2020 年 1 ⽉ 30 ⽇
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ管理本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
⾃⼰株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく⾃⼰株式の取得)
当社は、2020 年 1 ⽉ 30 ⽇開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読
み替えて適⽤される同法第 156 条の規定に基づき、⾃⼰株式を取得することを決議しましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．⾃⼰株式の取得を⾏う理由
株主の皆様への⼀層の利益還元、資本効率の向上、企業価値の拡⼤および機動的な資本政
策の実⾏を図るため、⾃⼰株式の取得を⾏うものです。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数 2,400,00記事ページへ 2020年１⽉30⽇
各位
会社名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ管理本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
(ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
中期経営計画（2020〜2022 年）について
− 東亞合成グループ中期経営計画「Stage up for the Future」 −
東亞合成グループは、「素材と機能の可能性を追求し、化学の⼒で新しい幸せをあなたへ届けます。」
との企業理念の下、新製品・新事業の創出による持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を⽬指し
ます。2020 年から 2022 年を対象とする中期経営計画「Stage up for the Future」 においては、前中
期経営計画「成⻑への軌道 2019」で注⼒してきた新製品開発と積極的な設備投資を継続するとともに、
新事業創出と研究開発の機能をより⼀層強化することにより、⾼付加価値製品事業のさらなる拡⼤を
図ってまいります。
1. 基本⽅針
(1) ⾼付加価値記事ページへ 2019 年 12 月 20 日
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社長 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部長 根本 洋
（ＴＥＬ ０３－３５９７－７２１５）
「東亞合成グループ コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2019 年 12 月 19 日開催の取締役会において、
「東亞合成グループ コーポレートガ
バナンス基本方針」（以下「本方針」といいます。
）の一部改定を決議しましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１．改定の目的
当社グループのコーポレートガバナンスを一層強化するため、本方針を一部改定いたしま
した。
２．改定の条項
第 ４ 条 記事ページへ 2019 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/ ）
代表者名 代表取締役社長 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証第１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部長 根本 洋
（ＴＥＬ ０３－３５９７－７２１５）
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 18 日開催の取締役会において、2020 年 1 月 1 日付で組織変更を実施すること
を決定し、また役員（取締役、執行役員、フェロー※）の異動につきましても内定しましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１. 組織の変更（2020 年１月１日付）
（１）注力分野の強化
①新規事業探索・新製品開発を加速すべく、経営戦略本部の下に「新事業企画部」を新設する。
②海外瞬間接着材料事業の拡大強化を図るべく、経営戦略本部にある海外展開部を発展解消し、
「グローバル接着材料事業部」記事ページへ 2019年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月31日
上場会社名 東亞合成株式会社 上場取引所 東
コード番号 4045 URL http://www.toagosei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高村 美己志
問合せ先責任者 （役職名） グループ経営本部IR広報部長 （氏名） 根本 洋 TEL 03-3597-7215
四半期報告書提出予定日 2019年11月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て記事ページへ 2019 年７月 31 日
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⾧ 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部⾧ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３ ３５９７ ７２１５）
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
当社監査等委員である取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．辞任する監査等委員である取締役
小峰 朗
２．辞任の理由
一身上の都合によるものであります。
３．辞任年月日
2019 年７月 31 日
４．その他
常勤監査等委員である取締役 小峰朗氏の辞任に伴い、2019 年 7 月 31 日開催の監査等
委員会の決議により、監査等委員である取締役 原田力氏が常勤監査等委員に選定され、
8 月 1 日から就任いたします。
記事ページへ 2019 年 7 月 31 日
各 位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⾧ 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部⾧ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３ ３５９７ ７２１５）
連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向を踏まえ、2019 年 2 月 13 日に発表しました 2019 年 12 月期（2019 年 1 月 1
日～2019 年 12 月 31 日）の連結業績予想を下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。
記
１．2019 年 12 月期 連結業績予想の修正
通期（2019 年 1 月 1 日～2019 記事ページへ 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年7月31日
上場会社名 東亞合成株式会社 上場取引所 東
コード番号 4045 URL http://www.toagosei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高村 美己志
問合せ先責任者 （役職名） グループ経営本部IR広報部長 （氏名） 根本 洋 TEL 03-3597-7215
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日 配当支払開始予定日 2019年9月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （証券アナリスト、機関投資家向け）
記事ページへ 2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年4月26日
上場会社名 東亞合成株式会社 上場取引所 東
コード番号 4045 URL http://www.toagosei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高村 美己志
問合せ先責任者 （役職名） グループ経営本部IR広報部長 （氏名） 根本 洋 TEL 03-3597-7215
四半期報告書提出予定日 2019年5月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2記事ページへ 2019 年３月 28 日
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社長 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部長 根本 洋
（ＴＥＬ ０３－３５９７－７２１５）
新株予約権に係る発行登録の取下げに関するお知らせ
当社は、2019 年２月 13 日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛
策）の非継続（廃止）について」でお知らせのとおり、当社株式の大規模買付行為に関する
対応方針（買収防衛策）について、これを継続せず、その有効期間が満了する 2019 年 3 月
31 日をもって廃止することを決定いたしました。
本決定に伴い、本対応方針に関する下記の新株予約権の発行登録を、2019 年 3 月 28 日を
もって取り下げますので、お知らせいたします。
記
募集有価証券の種類 新株予約権証券
発行予定期間 2018 年記事ページへ 2019 年 3 月 28 日
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社長 髙村 美己志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部長 根本 洋
（ＴＥＬ ０３－３５９７－７２１５）
「東亞合成グループ コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、
「東亞合成グループ コーポレートガバ
ナンス基本方針」
（以下「本方針」といいます。
）の一部改定を決議しましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．改定の目的
買収防衛策の非継続（廃止）およびディスクロージャーポリシー制定に伴い、コーポレ
ートガバナンス基本方針の該当条文を改記事ページへ 2019 年 2 ⽉ 13 ⽇
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 ⽉ 13 ⽇開催の取締役会において、「定款⼀部変更の件」を 2019 年 3 ⽉
28 ⽇開催予定の第 106 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとお
りお知らせします。
記
１．定款変更の⽬的
(1) 最適な経営体制を機動的に整えることに備え、取締役のみならず、執⾏役員からも社⻑
を選定できるよう現⾏定款第 23 条を変更するものであります。また、これに関連して、
株主総会の招集権者を定める現⾏定款第 13 条および株主総会の議⻑を定める現⾏定款
第 15 条についても、所要の変更を⾏うものであります。
(2) 当社は、2001 年 4 ⽉から経営と執⾏の分離を図るべく執⾏役員制度を敷いていますが、
上記変更に記事ページへ 2019 年 2 ⽉ 13 ⽇
各位
会 社 名 東亞合成株式会社
（ＵＲＬhttp://www.toagosei.co.jp/）
代表者名 代表取締役社⻑ 髙村 美⼰志
（コード番号 ４０４５ 東証１部）
問合せ先 グループ経営本部ＩＲ広報部⻑ 根本 洋
（ＴＥＬ ０３−３５９７−７２１５）
当社株式の⼤規模買付⾏為に関する対応⽅針（買収防衛策）の⾮継続（廃⽌）について
当社は、 本⽇開催の当社取締役会において、 当社株式の⼤規模買付⾏為に関する対応⽅針
（買収防衛策）について、これを継続せず、その有効期間が満了する 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇を
もって廃⽌することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
当社は、 当社株式の⼤規模買付⾏為が⾏われる場合には、 株主の皆様が当該⼤規模買付⾏
為の是⾮を適切に判断するために、 ⼗分な情報と時間を確保する必要があると考えておりま
す。この観点から、当社は、2007 年 2 ⽉ 14 ⽇開催の当社取締役会において当社の財務お
よび事業を⽀配する者の在り⽅に関する基本⽅針（以下、本⽅針といいます。 ）を定め、本
⽅針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の⽅針の決定が⽀配されること
を防⽌するための取組みとして、200記事ページへ 2018年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年2月13日
上場会社名 東亞合成株式会社 上場取引所 東
コード番号 4045 URL http://www.toagosei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高村 美己志
問合せ先責任者 （役職名） グループ経営本部IR広報部長 （氏名） 根本 洋 TEL 03-3597-7215
定時株主総会開催予定日 2019年3月28日 配当支払開始予定日 2019年3月29日
有価証券報告書提出予定日 2019年3月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （証券アナリスト、機関投資家向け）
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