2021 年６月１日
各 位
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 福田道夫
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03－6841－7672
第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付））（以下、「本社債」といいます。）を一部繰上償還することとなりましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．繰上償還する銘柄：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．繰上償還日 ：2021年６月１日
３．繰上償還額 ：303,807,312円
４．繰上償還金額 ：各社債の金額100円につき金111円
５．繰上償還理由 ：2020年５月29日付開示「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株
記事ページへ 2021 年６月１日
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電話番号 03－6841－7672
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付）の2021年５月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交付株式数 ：0株
３．対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 ：0円（0.00％）
４．対象月の前月記事ページへ 2021 年５月 25 日
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定款の一部変更及び監査役人事の内定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更の件を2021年６月28日開
催予定の臨時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。また、下記の
とおり監査役人事について内定し選任議案を2021年６月28日開催予定の臨時株主総会に付議する
ことといたしましたのでお知らせいたします。なお、本選任議案に関しましては、監査役会の同
意を得ております。
記
１．定款の一部変更について
（１）変更の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条の事業目的を一部
削除又は修正し、新たな事業目的を追加し、事業目的の順番を変更するものであります。
（２）変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
記事ページへ 投資家向けご説明資料
株式会社オウケイウェイヴ
© 2021 OKWΛVE, Inc. © 2021 OKWΛVE, Inc. 1
OKWΛVEのミッション
互い助け合いの
場の創造を通して
物心両面の幸福を実現し
世界の発展に寄与する
© 2021 OKWΛVE, Inc. 2
本資料の構成
この資料は、5/13発表の適時開示資料「ソリューション事業（一部除く）の譲渡に伴う会社分割（新設分割）
及び新設会社の株式譲渡、剰余金の配当（特別配当）並びに臨時株主総会招集に関するお知らせ」を
より深くご理解頂くための補足説明資料です。 以下、７項目に分けてご説明させて頂きます。
１
この経営判断に至った経緯
５ 株式譲渡後の事業活動
２ 会社分割の概要
６ 株式譲渡後の財務状況
３ 株式譲渡の概要
記事ページへ 2021 年５月 13 日
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ソリューション事業（一部除く）の譲渡に伴う会社分割（新設分割）及び新設会社の
株式譲渡、剰余金の配当（特別配当）並びに臨時株主総会招集に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月29日を効力発生日（予定）として、当社ソ
リューション事業（OKBIZ. for Community Support及びOKWAVE GRATICAを除く。以下、「承継対
象事業」といいます。）に関する権利義務について、会社分割により新設する「株式会社PRAZNA」
（プラズナ）（以下、「新設会社」といいます。）に承継（以下、「本会社分割」といいます。）
させたうえで、新設会社の全ての株式を株式会社 PKSHA Technology（東京都文京区、代表取締役
上野山勝也(以下、「PKSHA社」といいます。））の新設する「合同会社桜坂２号」（以下、「譲受
会社」といいます。）に譲渡（以下、「本株式譲渡」といいます。）すること、及記事ページへ 2021 年５月 13 日
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特別損失の計上に関するお知らせ
当社は、2021年６月期第３四半期において、固定資産の減損処理により特別損失を計上しまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．特別損失（減損損失）の内容
無形固定資産として保有するテクニカルライセンスについて減損損失を計上したことによ
るものであります。当社は、AMLソリューションサービスとして同テクニカルライセンスを
利用した製品「OKWAVE JaNUS」を開発し2020年７月より販売を行っており、2020年８月31日
付「貸倒引当金繰入（販売費及び一般管理費）、特別損失の計上及び 前期実績との差異並
びに剰余金の配当（無配）に関するお知らせ」で公表しましたとおり、その販売計画の見直
しにより2020年６月期に302百万円の減損損失を計上いたしました。しかしながら、暗号資
記事ページへ 2021年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年５月13日
上 場 会 社 名 株式会社オウケイウェイヴ 上場取引所 名
コ ー ド 番 号 3808 URL https://www.okwave.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)福田 道夫
問合せ先責任者 (役職名)取締役 (氏名)野崎 正徳 (TEL)03(6841)7672
四半期報告書提出予定日 2021年５月13日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績(累計) 記事ページへ 2021 年５月６日
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問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03－6841－7672
第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付））（以下、「本社債」といいます。）を一部繰上償還することとなりましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．繰上償還する銘柄：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．繰上償還日 ：2021年５月６日
３．繰上償還額 ：303,807,312円
４．繰上償還金額 ：各社債の金額100円につき金111円
５．繰上償還理由 ：2020年５月29日付開示「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株
記事ページへ 2021 年５月６日
各 位
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
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第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付）の2021年４月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交付株式数 ：0株
３．対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 ：0円（0.00％）
４．対象月の前月末時点における未行使残存額記事ページへ 2021 年４月 28 日
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(コード番号：3808 名証セントレックス)
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臨時株主総会招集及び剰余金の配当に関する基準日設定についてのお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり６月下旬開催予定の臨時株主総会（以下
「本臨時株主総会」といいます。）招集及び剰余金の配当に関する基準日設定について決議いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主及び本臨時株主総会にお
いて議案の上程を検討している剰余金の配当を受ける権利者を確定するため、2021 年５月13日
（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決
権を行使できる株主及び本臨時株主総会で議案の上程を検討している剰余金の配当を受ける権利
者とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。
記事ページへ 2021 年４月１日
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第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付）の2021年３月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交付株式数 ：0株
３．対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 ：0円（0.00％）
４．対象月の前月末時点における未行使残存額記事ページへ 2021 年３月１日
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代表取締役社長 福田道夫
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－6841－7672
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付）の2021年２月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交付株式数 ：595,700株
３．対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 ：151,903,656円（5.71％）記事ページへ 2021 年２月 12 日
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問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電 話 番 号 ０３－６８４１－７６７２
2021 年６月期第２四半期末のその他有価証券評価差額金の増加に関するお知らせ
当社は、2021 年６月期第２四半期末においてその他有価証券評価差額金が以下のとおりとな
りましたのでお知らせいたします。
記
１．2021 年６月期第２四半期末のその他有価証券評価差額金
（A）2021 年６月期第２四半期末のその他有価証券評価差額金の額 1,151,535 千円
（B）2021 年６月期第１四半期末のその他有価証券評価差額金の額 378,849 千円
（C）2021 年６月期第２四半期末のその他有価証券評価差額金の増加額（A-B） 772,685 千円
（D）2020 年６月期末の純資産の額 1,008,530 千円
（C/D×100） 記事ページへ 2021 年２月 12 日
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代表取締役社長 福田 道夫
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問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
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2021 年６月期連結業績予想に関するお知らせ
当社は、現状の当社業績及び第２四半期までの状況を鑑み、連結業績予想について、下記の通りお知らせいた
します。
記
１．業績予想 2021 年６月期（2020 年７月１日～2021 年６月 30 日）
親会社株主に
記事ページへ 2020年７月１日～2021年6月30日
第22期 第２四半期
決算補足資料
2021年2月12日
© 20２1 OKWAVE, Inc.
INDEX
１．22期上期の状況 エグゼクティブ・サマリー
２．22期上期 決算概要
３．通期見通し
４．22期上期の総括
Appendix
© 20２1 OKWAVE, Inc.
１．22期 上期の状況 エグゼクティブ・サマリー 2
Summary
➢ 前期より取り組んでいたグループ再編を進める
➢ 投資等の損失などから財務基盤については引き続き課題が残る状況
２2期 上期 Point
主にソリューション事業において影響を受けている状況。１Ｑ時点では当初
１． 新型コロナウィルスによる影響 想定以上の影響を受けていたが、2Qに入り若干回復基調に戻す。
キャッシュフローへの影響が大きかった子会社は、売却を実行。加えて、固定
２． 財務基盤改善 費圧縮等の記事ページへ 2021年６月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年２月12日
上 場 会 社 名 株式会社オウケイウェイヴ 上場取引所 名
コ ー ド 番 号 URL https://www.okwave.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)福田 道夫
問合せ先責任者 (役職名)取締役 (氏名)野崎 正徳 (TEL)03(6841)7672
四半期報告書提出予定日 2021年２月12日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2021年６月期第２四半期の連結業績（2020年７月１日～2020年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) 記事ページへ 2021 年２月５日
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問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電 話 番 号 ０３－６８４１－７６７２
投資有価証券の売却に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月７日付「ビート・ホールディングス・リミテッドの株式取得及び業務受
託契約締結に関するお知らせ」及び 2019 年 11 月 27 日付「
（開示事項の変更）ビート・ホールデ
ィングス・リミテッドの株式譲渡契約における一部変更のお知らせ」並びに 2020 年５月 29 日付
「(開示事項の経過)ビート・ホールディングス・リミテッドの株式取得の経過に関するお知ら
せ」で開示の通り、ビート・ホールディングス・リミテッド（東証二部、証券コード：9399、以
下「ビート社」という）の株式を取得しておりましたが、本日の取締役会において、同株式の売
却を決議したため、下記の通りお知らせいたします。
記
１．本株式売却の理由
当社は、ビート社株式の取得と同社からの業務受託を合わせて行うスキームにおいて、2019
年 10記事ページへ 2021 年２月１日
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(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－6841－7672
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付）の2021年１月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交付株式数 ：630,304株
３．対象月間の転換額面総額及び額面総額に対する転換比率 ：151,903,656円（5.71％）記事ページへ 2021 年１月 15 日
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代表取締役社長 福田道夫
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－6841－7672
投資有価証券売却に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社グループ会社が保有する投資有価証券の売却を決
議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．投資有価証券売却の理由
資金の効率化と財務体質の強化を図るため
２．投資有価証券売却の時期
2021年１月15日～３月31日（当社第３四半期中）
３．投資有価証券売却の内容
(1) 売却株式 当社保有の上場株式有価証券１銘柄
(2) 投資有価証券売却益 1,400百万円（見込み）
※売却益は現在の当該有価証券の株価から算出した見込み額であり、今後の株価推移、経済
情勢、市場及び為替動向等による不確実性を含んでおります。
(3) 売却方法 米国証券取引所における立会時間内取引
４．今後の見通し
本件による投資有価証券売却益（特別利益）が確定し、適時開記事ページへ 2021 年１月５日
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代表取締役社長 福田道夫
(コード番号：3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
電話番号 03－6841－7672
（追加）「第 19 回新株予約権の行使完了並びに第 19 回新株予約権（行使価額修正条
項付）及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の月間
行使状況に関するお知らせ」の記載内容の一部追加について
当社が2021年１月４日に開示いたしました「第19回新株予約権の行使完了並びに第19回新株予
約権（行使価額修正条項付）及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項
付）の月間行使状況に関するお知らせ」の記載内容を一部追加いたしましたのでお知らせいたし
ます。
記
（訂正箇所）
訂正箇所は下線を付して表示しております。
Ⅲ．第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の月間行使状況
１．銘柄名 ：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．対象月間の交記事ページへ