2019 年８月９日
各 位
会社名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課 長 深川 道宏
（TEL 03-5652-8895）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年７月16日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての
新株式の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本件の詳細につきましては、2019年７月16日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す
るお知らせ」をご参照ください。
記
新株式の発行の概要
（１） 発行する株式の種類
当社普通株式 7,700 株
及 び 数
（２） 発 行 価 額 １株につき 2記事ページへ 2019 年７月 16 日
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会社名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課長 深川 道宏
（TEL 03-5652-8895）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行（以下「本新株発行」といいます。
）を行
うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年８月９日
発行する株式の種類及
（２） 当社普通株式 7,700 株
び 数
（３） 発 行 価 額 １株につき 2,66記事ページへ 2019年７月16日
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会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
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ベトナム社会主義共和国における子会社設立に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、ベトナム社会主義共和国における子会社設
立について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．子会社設立の経緯
近年の中華人民共和国での生産コストの上昇を背景に、当社が中期経営計画で掲げ
るベトナム社会主義共和国での生産能力拡大を推進するため、同国中部に近いゲアン
省で新たに生産拠点を設置すべく、アパレルＯＥＭ製造を事業とする子会社を設立す
ることといたしました。
２．設立する子会社の概要
(１) 会社名 ANNAM MATSUOKA GARMENT CO.,LTD（仮称）
(２) 所在地 ベトナム社会主義共和国 ゲアン省
(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 記事ページへ 2019年６月14日
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代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課 長 深 川 道 宏
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役員等の異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動について決議いたしま
したので、お知らせいたします。
記
執行役員の異動 (2019年７月１日付)
氏名 新役職 旧役職
渡邉 篤史 上席執行役員 事業３部統括 執行役員 事業３部統括
岡田 淳二 事業４部 生産部 課長
執行役員 事業４部 生産担当
（新任） (PT.TI MATSUOKA WINNER INDUSTRY DIRECTOR ※)
（注）( )内は子会社の役職であり、※は新役職就任後も引き続き在任いたします。
【参考】20記事ページへ 2019年５月29日
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会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
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代表取締役の異動(追加選任)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動(追加選任)につ
いて決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は2019年６月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会において正式に決定
される予定であります。
記
１．異動の理由
経営環境の変化を鑑み、機動的な経営判断を行うことを目的として、代表取締
役を２名体制とし、経営体制の強化及び充実を図るため。
２．新任代表取締役の氏名及び役職名、所有株式数
氏名 新役職 旧役職 所有株式数
西脇 徹 代表取締役副社長 ＣＳＯ 取締役副社長 ＣＳＯ － 株
３．新任代表取締役の略歴
氏名
記事ページへ 2019年５月29日
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会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
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役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員報酬制度の見直しを行い、役員退職
慰労金制度の廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打ち切り支給をすること、及び譲渡制限付
株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年６
月27日開催予定の第63回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することとい
たしましたので、お知らせいたします。
記
１．役員退職慰労金制度の廃止
（１）廃止の理由
当社は、企業業績と役員報酬との連動性を高めるため役員報酬制度を見直し、取締役の
職務・責任を反映する報酬制度に移行するため、年功序列的な要素の強い役員退職慰労金
制度を本総会終結の時をもって廃止いたします。
（２）制度の廃止日
2記事ページへ 2019年５月15日
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会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課 長 深 川 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
役員の異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、本件は2019年６月27日開催予定の第63回定時株主総会及び取締役会において正式
に決定される予定であります。
記
役員の異動
１．新任予定取締役（2019年６月27日付予定）
氏名 新役職
山口 哲司 取締役 ＣＯＯ
中川 康明 社外取締役
（注）中川康明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、取締役選任後、東京
証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
２．退任予定取締役
氏名 現役職
鎌田 登 取締役 ＣＯＯ
（記事ページへ 2019年５月15日
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会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課 長 深 川 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2019年６月
27日開催予定の第63回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１．定款変更の理由
新規事業に参入するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うもので
あります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
（目的） （目的）
第２条 第２条
当会社は、次の業務を営むことを目的と 当会社は、次の業務を営むことを目的と
する。 する記事ページへ 2019年５月15日
各 位
会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経 営 企 画 部 課 長 深 川 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり2019年３月31日を基準日とする剰余
金の配当について、2019年６月27日開催予定の第63回定時株主総会に付議することを決議
しましたので、お知らせいたします。
記
１. 配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2019年２月13日公表） （2018年３月期）
基準日 2019年３月31日 同左 2018年３月31日
１株当たり
50円00銭 40円00銭 40円00銭
配当金
配当金の
499百万円 - 397百万円
総額
効力発生日 記事ページへ 2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年５月15日
上 場 会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3611 URL https://www.matuoka.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長ＣＥＯ (氏名) 松岡 典之
問合せ先責任者 (役職名) 取締役ＣＦＯ (氏名) 内田 修平 (TEL) (084)973-5188
定時株主総会開催予定日 2019年６月27日 配当支払開始予定日 2019年６月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家向け ）
(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 平成31年３月29日
各 位
会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代 表取締役社長 Ｃ Ｅ Ｏ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経営企画部 企画 ＩＲ課 深 川
・ 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
役員等の異動に関するお知らせ
当社は平成31年４月１日付の役員等の異動について下記のとおり決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
執行役員の異動 (平成31年４月１日付)
氏名 新役職 旧役職
森野 輝隆 執行役員 事業２部 生産担当 執行役員 事業２部 営業担当
近藤 武 執行役員 事業４部 生産担当 執行役員 事業２部 生産担当
李 光熙 執行役員 管理部 管理担当 執行役員 事業１部 管理担当
以 上記事ページへ 平成31年３月29日
各 位
会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 松 岡 典 之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経営企画部 企画・ＩＲ課 深 川 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は平成31年３月29日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である
指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役、監査役の指名、取締役の報酬の額に関する意思決定を独立した社外役員の
関与を受けて、その評価、決定プロセスを透明化かつ客観化することで、監督機能の
強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としてお
ります。
２．委員会の役割
(1) 取締役等の候補者指名に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を
行う。
(2) 取締役等の報酬等に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
(3) 上記の他、取締役等の候補者指名、取締役等の報酬等に関して必要と判断した
事項の検討を行い、取締役会への提案を行う。
３．委員会の構成
委員は、社内及び社外の役員記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月13日
上 場 会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3611 URL https://www.matuoka.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長ＣＥＯ(氏名) 松岡典之
問合せ先責任者 (役職名) 取締役ＣＦＯ (氏名) 内田修平 (TEL) (084)973-5188
四半期報告書提出予定日 平成31年２月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 経常利益
記事ページへ 平成31年１月９日
各 位
会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代 表取締役社長 Ｃ Ｅ Ｏ 松 岡 典之
（コード番号：3611 東証市場第一部）
問合せ先 経営企画部 企画 ＩＲ課 深 川
・ 道 宏
（TEL. 03-5652-8895）
当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ
当社株式は、東京証券取引所市場第一部の制度信用銘柄に選定されておりますが、この
度、新たに貸借銘柄に選定されましたのでお知らせいたします。
選定日は平成31年１月10日（木）であり、同日の売買分から実施されます。
今回の貸借銘柄への選定は、当社株式の流動性及び需給関係の向上を促進し、売買の活
性化と公正な価格形成に資するものと考えております。
今後とも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以 上記事ページへ