3611 マツオカ 2019-03-29 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         平成31年３月29日

各   位

                  会 社 名   株式会社マツオカコーポレーション
                  代表者名    代表取締役社長ＣＥＯ      松 岡   典 之
                           （コード番号：3611   東証市場第一部）
                  問合せ先    経営企画部 企画・ＩＲ課    深 川   道 宏
                                    （TEL. 03-5652-8895）




           指名報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は平成31年３月29日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である
指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                    記
１．委員会設置の目的
   取締役、監査役の指名、取締役の報酬の額に関する意思決定を独立した社外役員の
  関与を受けて、その評価、決定プロセスを透明化かつ客観化することで、監督機能の
  強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としてお
  ります。

２．委員会の役割
   (1) 取締役等の候補者指名に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を
       行う。
   (2) 取締役等の報酬等に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
   (3) 上記の他、取締役等の候補者指名、取締役等の報酬等に関して必要と判断した
       事項の検討を行い、取締役会への提案を行う。

３．委員会の構成
   委員は、社内及び社外の役員により、少なくとも委員３名で構成し、委員のうち過
  半数は社外役員とする。

４．設置日
   平成31年３月29日




                                                以   上