2020 年６月 26 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
（TEL 03－3665－7612）
連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ
当社は、本日（2020 年６月 26 日）開催の取締役会において、以下のとおり、連結子会社である
株式会社フジボウアパレルとアングル株式会社は、株式会社フジボウアパレルを存続会社として
吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
なお、本合併は 100%子会社間での合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示してお
ります。
１．本合併の目的
当社グループは、中期経営計画「加速 17-20」において、計画期間（2017 年度～2020 年度）
の後半２年間を拡大に向けての「成長の加速」ステージと位置付け、基本戦略である収益性の
高い研磨材・化学工業品事業の積極的な拡大のための基盤創りと、繊維事業の構造改革に取組
んでおります。
記事ページへ 2020 年５月 29 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号：3104 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 吉田 和司
（℡ ： 03-3665-7612）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め、企業価値向上を継続的に図ることを目的として、定期的に取締役
会の実効性評価を実施しております。
本日開催の取締役会において、2019 年度(2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日)の取締役会の実効性
に関する分析、評価を行いましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
記
１．評価の方法
すべての取締役・監査役に対し、以下の評価項目について自己評価を含む多面的アンケートを実
施し、全員からの回答により得られた意見等に基づき、分析・評価を実施いたしました。
【評価項目】「取締役会記事ページへ 2020 年５月 13 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
（TEL 03－3665－7612）
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）について
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の当社第 200 回定時株主総会
終結の時をもって、
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策） 」を継続せず廃止す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
当社は、2007 年 11 月 30 日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益
を確保し、 向上させることを目的に、 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策 （買収防衛策）」
（以
下「本プラン」といいます。 ）を導入することを決定し、第 188 記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月13日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
定時株主総会開催予定日 2020年6月26日 配当支払開始予定日 2020年6月29日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 決算説明動画（録画）配信予定
記事ページへ 2020 年４月 28 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号：3104 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 吉田 和司
（℡ ： 03-3665-7612）
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名諮
問委員会・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．委員会設置の目的
取締役および監査役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を
確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを
目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮
問委員会・報酬諮問委員会を設置することといたしました記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年1月31日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
四半期報告書提出予定日 2020年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満記事ページへ 2019 年 11 月 29 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
（TEL 03－3665－7612）
子会社における孫会社の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ
当社は、本日（2019 年 11 月 29 日）開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社
東京金型（以下「東京金型」といいます。 ）を通じて、株式会社藤岡モールド（以下「藤岡モール
ド」といいます。）の発行済株式の 100％を取得し、連結孫会社とすることに関して決議いたしま
したので、お知らせいたします。
１．株式取得の理由
当社グループは、中期経営計画「加速 17-20」において、基本方針である「研磨材事業」「化、
学工業品事業」「繊維事業」の重点３事業の成長加速に加え、新たに第４の柱事業を育成すべ
、
く「化成品事業」の拡大に向けた事業基盤整備を進めております。
2018 年 10 月にプラスチック用金型の設計 製造会社の東京金型の株式を取得いたしました。
・
今般、 「化記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月31日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
四半期報告書提出予定日 2019年11月13日 配当支払開始予定日 2019年12月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 アナリスト・機関投資家向け
記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年7月31日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（20記事ページへ 2019 年７月 24 日
各 位
会 社 名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
電 話 03-3665-7612
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019 年６月 27 日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株
式の処分に関し、本日払込手続が完了しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
本件の詳細につきましては、2019 年６月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
に関するお知らせ」をご参照ください。
記
処分の概要
（１） 処分期日 2019 年７月 24 日
処分する株式の種類
（２） 当社普通株式 9,339 株
および数
（３） 処分価額 １株につき 2,290 円
（４） 処分価額の総額 21,386,310 円
株式の割記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
（TEL 03－3665－7612）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ
2017 年６月 29 日開催の当社第 197 回定時株主総会において継続をご承認いただきました「当
社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策） 」に基づき設置している独立委員会の委員
のうち、社外取締役である中野雅男氏ならびに社外監査役である飯田直樹氏が、本日開催の当社
第 199 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）の終結の時をもって任期満了により、
それぞれ社外取締役、社外監査役を退任されたことに伴い、同日付で両氏の独立委員会の委員と
しての任期も終了いたしました。
これに伴い、本株主総会で社外取締役に再任されました秀島信也氏ならびに新たに社外監査役
に選任されました大塚幸太郎氏の両氏を記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会 社 名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
電 話 03-3665-7612
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 27 日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、下記の
とおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。 ）を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処分期日 2019 年７月 24 日
処分する株式の種類
（２） 当社普通株式 9,339 株
および数
（３） 処分価額 １株につき 2,290 円
（４） 処分価額の総額 21,386,310 円
株式の割当ての対象者
記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
電 話 03-3665-7612
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きま
す。以下「対象取締役」といいます。 ）を対象とする譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制
度」といいます。 ）を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月 27 日開催
予定の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといたしましたの
で、お知らせいたします。
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、
取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制
限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
（２）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし
て支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給
することにつき株主の皆様のご承記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月15日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 配当支払開始予定日 2019年6月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 アナリスト・機関投資家向け
記事ページへ 平成 31 年１月 31 日
各 位
会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
（コード番号 3104 東証第一部）
問合せ先 取締役 吉田 和司
（TEL 03－3665－7612）
連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ
当社は、本日（平成 31 年１月 31 日）開催の取締役会において、以下のとおり、連結子会社で
ある株式会社フジボウアパレルとフジボウトレーディング株式会社は、株式会社フジボウアパレ
ルを存続会社として吸収合併（以下、
「本合併」といいます。 することを決議いたしましたので、
）
お知らせいたします。
なお、本合併は 100%子会社間での合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示してお
ります。
１．本合併の目的
当社グループは、中期経営計画「加速 17-20」において、計画期間（2017 年度～2020 年度）
の前半２年間を拡大に向けての「変革の加速」ステージと位置付け、基本戦略である「収益性
の高い記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年1月31日
上場会社名 富士紡ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3104 URL https://www.fujibo.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役会長兼社長 （氏名） 中野 光雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 吉田 和司 TEL 03-3665-7612
四半期報告書提出予定日 平成31年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
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