2020 年７月 21 日
各 位
会 社 名 サ ン ネ ク ス タ グ ル ー プ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
（TEL． 03 － 5229 － 8839 ）
中期経営計画の策定に関するお知らせ
当社は、すでにホームページ上にて公表しております中期ビジョン「NEXT STANDARD 2025」の実現に
向けて、2020 年７月 21 日の取締役会決議において、2021 年６月期を初年度とし、2025 年６月期までの
５ヵ年を対象とした中期経営計画を策定しましたので、お知らせいたします。
記
１．前中期経営計画の振り返り
(1) 前中期経営計画の方針
2020 年６月期で終了しました前中期経営計画では、①ストックビジネスをベースにした継続的か
つ安定的な成長、②お客様にとって価値がさらに拡がるような付加価値の高いサービスの創造、③
機能分化による意思決定と人材育成の早期化の３つの基本戦略を通じて、基盤事業の収益強化と成
長が期待記事ページへ 2020 年６月 24 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 24 日の取締役会決議において、同７月１日付の「コーポレートガバナンスに
関する基本方針」の改訂を決議しましたので、お知らせいたします。
改訂後の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」は別紙のとおりです。
以 上
別紙
コーポレートガバナンスに関する基本方針
第１章 サンネクスタグループ株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針制定の目的
当社は、お客様に最高の満足と集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはかると
いう存在理念のもと、持続的な成長と社会的な存在価値及び中長期的な企業価値を向上させるため、
取締役会決議に基づきコーポレートガバナンスに関する基本方針（以下「本方針」という。）を制定
し、公表する。記事ページへ 2020 年６月 24 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
「取締役会の実効性評価」結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードの要請に基づき、取締役会の実効性を確保し、機能向上を
図ることを目的として、本年度も「取締役会の実効性評価」を実施しました。その結果の概要を下記
のとおり、お知らせいたします。
記
１．前年度（2019年６月期）の取締役会評価の結果における課題に対する取り組みについて
（１）取締役会運営のさらなる品質及び効率の向上を図るための環境整備
・資料の事前配信、事前閲読により、取締役会当日の資料説明を簡略化し、審議を中心とした取締
役会運営に移行しました。資料の内容も、取締役会における審議・報告を意識した簡潔・明瞭化
が進んできております。
・年間の取締役会日程及び予定議題は、期初に全役員にて共有しておりますが、一部案件では、当
初の予定日程までに取締役会審議に充分な水記事ページへ 2020 年６月 24 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
業績予想及び配当予想の修正
並びに次期業績予想及び配当予想に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 24 日の取締役会決議において、最近の業績動向を踏まえ、2019 年８月９日に公表しま
した 2020 年６月期の業績予想を下記の通り修正することとなりましたので、お知らせいたします。
また、当社は、同取締役会において、次期（2021 年６月期）連結業績予想及び配当予想についても決議しま
したので、併せてお知らせいたします。
記
１．業績予想の修正
記事ページへ 2020 年６月３日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
持株会社体制移行（2020 年７月１日）に伴う役員体制に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 16 日付「会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ」にてご案内の
とおり、2019 年９月 27 日開催の当社第 21 期定時株主総会における決議のもと、2020 年７月１日を効力
発生日とする新設分割により、同日付で新たに設立する「日本社宅サービス株式会社」に現に営む全事業
を承継し、持株会社体制に移行いたします。
これに伴い、本日開催の取締役会において、当社（2020 年７月１日付で「サンネクスタグループ株式
会社」へ商号変更）及び「日本社宅サービス株式会社」を含むグループ各社の役員体制を下記のとおり決
定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．当社（サンネクスタグループ株式会社）の役員体制（2020 年７月１日付）
記事ページへ 2020 年６月３日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年９月開催予定の当社第 22 期定時株主総会における承認を
条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしましたので、
下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．移行の理由
当社グループは持続的な成長の実現に向け、2019 年９月 27 日開催の当社第 21 期定時株主総会に
てご承認を受け、2020 年７月１日付にて持株会社体制に移行します。当該体制のもと、さらに監査
等委員会設置会社への移行により、監査・監督機能を強化するとともに、社外取締役の比重を増や
し、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。
２．移行の時期
本年９月開催予定の当社第 22 期定時株記事ページへ 2020 年６月３日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
株主優待制度の拡充に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を下記のとおり拡充することについて
決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．株主優待制度拡充の理由
本年度、当社は、株主の皆様に日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力
を高め、より多くの方々に長期にわたり当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待
制度を導入いたしました。
このたび、株主の皆様をはじめとして、さらに多くの方々に、より多くの当社株式を保有してい
ただくことを目的として、株主優待制度を拡充いたします。
２．株主優待制度の変更の内容
現行の株主優待制度に、新たに 200 株以上保有の優待区分を追加いたします。
（１）現行
記事ページへ 2020年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月19日
上場会社名 日本社宅サービス株式会社 上場取引所 東
コード番号 8945 URL https://www.syataku.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高木 章
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理財務グループ長 （氏名） 吉田 勇 TEL 03-5229-8700
四半期報告書提出予定日 2020年5月20日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年6月期第3四半期の連結業績（2019年7月1日～2020年3月31日）
(記事ページへ 2020 年４月 28 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
2020 年６月期第３四半期決算発表（連結）の延期に関するお知らせ
当社は、2020 年６月期第３四半期決算発表について、2020 年５月８日（金）に行う予定としておりま
したが、2020 年５月 20 日（水）に延期することといたしましたので下記のとおりお知らせいたします。
記
１．決算発表延期の理由
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府の緊急事態宣言の発令並びに外出自粛要請等もふまえ、
当社グループでは従業員等の安全確保と感染拡大防止に十分配慮しながら業務を遂行しており、連結
決算業務および会計監査に通常より時間を要しております。
このような状況をふまえ、2020 年５月８日（金）に予定しておりました決算発表が困難であると判
断し、決算発表を延期することといたしました。
２．今後の予定
延期後の第３四半期決算発表日は、2020 年５月 20 日（水）を予定してお記事ページへ 2020 年２月４日
各 位
会 社 名 日本社宅サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
（TEL. 03-5229-8700）
剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ
当社は、2020 年２月４日開催の取締役会において、下記のとおり 2019 年 12 月 31 日を基準日とする
剰余金の配当（中間配当）を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想
前期実績
決定額 （2020 年６月期中間）
記事ページへ 2020年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月4日
上場会社名 日本社宅サービス株式会社 上場取引所 東
コード番号 8945 URL https://www.syataku.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高木 章
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理財務グループ長 （氏名） 吉田 勇 TEL 03-5229-8700
四半期報告書提出予定日 2020年2月13日 配当支払開始予定日 2020年3月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）
記事ページへ 2020 年２月４日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
取締役の辞任に関するお知らせ
下記のとおり、以下の取締役から辞任の申し出がありましたのでお知らせいたします。
なお、当人は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に独立役員としても届け出ておりますが、
補充につきましては、次回の定時株主総会にてご承認をいただく方針であり、今後、人選を進めてまい
ります。
記
１．辞任する取締役 田中 伸一
２．辞任の理由 一身上の都合によるものであります。
３．辞任年月日 2020 年２月４日
以 上記事ページへ 2019 年 11 月７日
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会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
（訂正）
「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」の一部訂正について
2019 年９月 27 日に公表いたしました「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」
の記載事項の一部に誤りがございました。下記のとおり訂正させていただきます。
記
１．訂正箇所
３．譲渡制限付株式割当契約の概要
①譲渡制限期間
２．訂正内容（訂正箇所に下線を付しております。
）
【訂正前】
譲渡制限付株式の割り当てを受けた各取締役は、払込期日から 2021 年 10 月１日までの間、割
り当てを受けた譲渡制限付株式について譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすること
ができません。
【訂正後】
譲渡制限付株式の割り当てを受けた各取締役は、払込期日から 2020 年 1記事ページへ 日本社宅サービス株式会社（8945） 2020年6月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2
（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4
（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 5
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………記事ページへ 2019 年 11 月５日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理財務グループ長 吉田 勇
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
報告セグメントの変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において 2020 年６月期第 1 四半期決算より、報告セグメントを変更する
ことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の概要
旧セグメント 新セグメント
社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行事業
施設総合管理事業 施設総合管理事業
その他事業
【社宅管理事務代行事業】 ：社宅事務代行（しゃたくさん）、社宅システム開発・保守、
ＦＣチェ記事ページへ 2019 年 11 月５日
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会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
株主優待制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 31 日を基準日とする東証一部指定記念株主優待を実施することとしております
が、本日開催の取締役会において、株主優待制度を追加導入することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．株主優待制度導入の目的
株主の皆様に日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多く
の方々に長期にわたり当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導入いたし
ます。
２．株主優待制度の内容
（１）対象となる株主様
毎年６月 30 日現在の株主名簿に記載または記録され、当社株式 100 株（１単元）以上かつ１年以
上の継続保有されている株主様を対象といたします。
なお、導入初年度の 202記事ページへ 2019 年 10 月 25 日
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会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、当社従業員及び当社子会社（当
社孫会社を含む。以下同じ。
）の従業員に対するストックオプションについての発行内容が、下記のとお
り確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．名称 日本社宅サービス株式会社 第 27 回新株予約権
（１）新株予約権の総数
845 個
（２）新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数
①割当ての対象者及びその人数
当社従業員：235 名 当社子会社従業員：99 名 （合計：334 名）
②割当てる新株予約権の数
記事ページへ 2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
取締役及び監査役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、当社取締役及び監査役に対す
るストックオプションについての発行内容が、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．名称 日本社宅サービス株式会社 第 28 回新株予約権
（１）新株予約権の総数
92 個
（２）新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数
① 割当ての対象者及びその人数
当社取締役：10 名 当社監査役：４名
うち、社外取締役：２名 社外監査役：４名
② 割当てる新株予約権の数
当社取締役：74 個 記事ページへ 2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
当社子会社の取締役及び監査役に対するストックオプション（新株予約権）の
発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、子会社の取締役及び監査役に
対するストックオプションについての発行内容が、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．名称 日本社宅サービス株式会社 第 29 回新株予約権
（１）新株予約権の総数
17 個
（２）新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数
① 割当ての対象者及びその人数
当社子会社取締役：３名 当社子会社監査役：１名
② 割当てる新株予約権の数
当社子会社取締役：11 個 当社子会社監査役記事ページへ 2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 日 本 社 宅 サ ー ビ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 髙木 章
（コード番号 8945 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員総務グループ長 田中 俊治
（TEL． 03 － 5229 － 8700 ）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」でお知ら
せいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行について、本日、下記のとおり払込手続きが
完了しましたので、お知らせいたします。
記
新株式発行の概要
（１）払 込 期 日 2019 年 10 月 25 日
（２）発行する株式の種類 当社普通株式 15,800 株
及 び 数
（３）発 記事ページへ