2019年５月21日
各 位
会社名 株式会社日住サ－ビス
代表者の氏名 代表取締役 大西 俊二
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 取締役管理本部長 中村 友彦
ＴＥＬ (06)6343-1841（代表）
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019年４月25日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプション（新株予約権）に
関し、未定となっていた事項につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.新株予約権（株式会社日住サ－ビス第６回新株予約権中期プラン）
(1) 新株予約権の総数
294 個
(2) 新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個あたり 15,040 円（1 株あたり 1,504 円）
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
割当ての対象者 人数 割り当てる新株予約権の数
当社取締役（社外取締役記事ページへ 2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年５月13日
上 場 会 社 名 株式会社日住サービス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8854 URL http://2110.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大西 俊二
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 直田 知樹 (TEL) 06-6343-1841
四半期報告書提出予定日 2019年５月13日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期第１四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年３月31日）
（１）記事ページへ 2019 年４月 25 日
各 位
会社名 株式会社日住サ－ビス
代表者の氏名 代表取締役 大西 俊二
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 取締役管理本部長 中村 友彦
ＴＥＬ (06)6343-1841（代表）
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役に対してストックオプションとして発行する新株
予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
Ⅰ ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来
以上に高めることを目的としております。
Ⅱ 新株予約権（株式会社日住サ－ビス第６回新株予約権中期プラン）の発行要領
1. 新株予約権の名称 株式会社日住サ－ビス第６回新株予約権中期プラン
2. 新株予約権の総数 294 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権
の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株記事ページへ 2019 年３月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社日住サ－ビス
代表者名 代表取締役社長 大西 俊二
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 常務取締役管理担当 犬伏 健次
(Ｔ Ｅ Ｌ 06-6343-1841（代表）)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出いたしました 2018
年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は
有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容
2018年11月下旬に当社の会計監査人より、当社の元取締役経理部長の自己承認による現金を用いた一
部の経費利用について不正の疑いがあるとの指摘を受け社内調査を行った結果、 小口現金の横領がなさ
れている事実が判明いたしました。当社は、元取締役経理部長の職責に鑑み、調査範囲の拡大及び深耕
が必要と考え、 当社から独立した立場から客観的かつ専門的に事実を究明することを目的として、利害
関係を有しない外部の専門家による第三者記事ページへ 平成 31 年２月２２日
各 位
会 社 名 株式会社日住サ－ビス
代表者名 代表取締役社長 新名 和子
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 常務取締役管理担当 犬伏 健次
(Ｔ Ｅ Ｌ 06-6343-1841（代表）)
第三者委員会報告書を受けて当社の対応方針等に関するお知らせ
当社は、平成３１年１月３１日付「第三者委員会」からの「第三者委員会報告書」（以下、「調査報告
書」という。）を受け、その対応方針等につきまして下記の通りお知らせいたします。
記
当社の対応方針
１．はじめに
今回の元取締役経理部長による会社経費に係る不正取引（以下、「本件」という。）に関しまして、 株主や投
資家の皆様はじめ関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫
び申し上げます。
当社といたしましては、二度とこのような不祥事が起こらないよう、コーポレートガバナンス機能の再構築によ
る内部統制システムの見直しおよびコンプライアンス経営の強化に努め、社会からの信用と信頼回復のために
全社をあげて再発防止策の徹底に取記事ページへ 2019 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社 日住サービス
代表者名 代表取締役社長 新名 和子
（コード番号 8854 東証第二部）
問合せ先 常務取締役管理担当
犬伏 健次
（電話 06-6343-1841）
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非更新（廃止）
並びに定款一部変更について
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年３月 26 日開催予定の当社第 43 期定時株
主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時をもって、「当社株式の大規模買
付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を更新せず廃止
すること並びに本定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本プランの非更新（廃止）
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、2016 年３月 25
日開催の第 40 期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て本プランを導入いたしま
したが、その有効期間は本定時株主総会終結の時までとなっております記事ページへ 平成 31 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社日住サ－ビス
代表者名 代表取締役社長 新名 和子
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 常務取締役管理担当 犬伏 健次
(Ｔ Ｅ Ｌ 06-6343-1841（代表）)
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、代表取締役の異動について内定いたしまし
たので、お知らせいたします。
なお、本代表取締役の異動は、平成31年３月26日開催予定の定時株主総会及びその後に開催予定の
取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。
記
１．異動の理由
平成 31 年２月 12 日開催の取締役会決議による。
２. 新旧代表取締役の氏名及び役職名
氏 名 新・役職名 旧・役職名
大 西 俊 二 代表取締役社長 記事ページへ 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月12日
上 場 会 社 名 株式会社日住サービス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8854 URL http://2110.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 新名 和子
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 直田 知樹 (TEL) 06-6343-1841
定時株主総会開催予定日 平成31年３月26日 配当支払開始予定日 平成31年３月27日
有価証券報告書提出予定日 平成31年３月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 平成 31 年 1 月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社日住サ－ビス
代表者名 代表取締役社長 新名 和子
（コード番号 8854 東証第２部）
問合せ先 経理部長 直田 知樹
(Ｔ Ｅ Ｌ 06-6343-1841（代表）)
通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、平成 30 年８月３日に公表いたしました業績予想及び平成 30
年２月９日に公表いたしました配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたし
ます。
記
●業績予想の修正について
平成 30 年 12 月期通期連結業績予想数値の修正 （平成 30 年１月１日～平成 30 年 12 月 31 日）
親会社株主に帰属 １株当たり
記事ページへ 2019 年１月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社 日住サービス
代表者名 代表取締役社長 新名 和子
コード番号 8854
上場取引所 東証第２部
問合せ先 常務取締役管理担当
犬伏 健次
TEL 06-6343-1841
支配株主等に関する事項について
当社の支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
記
１．親会社、支配株主（親会社を除く。）または、その他の関係会社の商号等
（2018 年 12 月 31 日現在）
議決権所有割合（％） 発行する株券が上
名称 属性 場されている金記事ページへ