2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
（コード番号：8011 東証第一部）
問 合 せ 先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380-5055
決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更
について 2019 年３月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のと
おり、お知らせいたします。
記事ページへ 2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
（コード番号：8011 東証第一部）
問 合 せ 先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380-5055
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年３月 28 日開催予定の第 76
期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
１．本制度の導入目的等
（１記事ページへ
2018年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年２月14日
上場会社名 株式会社 三陽商会 上場取引所 東
コード番号 8011 ＵＲＬ https://www.sanyo-shokai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼社長執行役員 （氏名）岩田 功
執行役員 経理財務本部 副本部長
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）伊藤 譲 ＴＥＬ 03-6380-5346
兼経理部長
定時株主総会開催予定日 2019年３月28日 配当支払開始予定日 2019年３月29日
有価証券報告書提出予定日 2019年３月28日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・プレス向け）
（百万円未満切捨て）
１．2018年12月期の連結業績（201記事ページへ 2019 年 1 月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
（コード番号：8011 東証第一部）
問合せ先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380‐5055
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の
諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、これに伴い、2017 年 1 月 20 日付で設置いたしました「指名委員会」は前記「指名・報
酬委員会」に統合いたします。
1. 指名・報酬委員会設置の目的
独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、
取締役、監査役および役付執行役員の指名、なら記事ページへ