2019 年2月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社 三 陽 商 会 代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員 岩田 功 (コード番号:8011 東証第一部) 問 合 せ 先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長 岩崎 麻佐子 TEL(03)6380-5055 決算期(事業年度の末日)の変更および定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2019 年2月 14 日開催の取締役会において、決算期(事業年度の末日)の変更および定款一部変更 について 2019 年3月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のと おり、お知らせいたします。記事ページへ
2019 年2月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社 三 陽 商 会 代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員 岩田 功 (コード番号:8011 東証第一部) 問 合 せ 先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長 岩崎 麻佐子 TEL(03)6380-5055 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2019 年2月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制 度(以下「本制度」といいます。 )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年3月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 1.本制度の導入目的等 (1記事ページへ
2018年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2019年2月14日 上場会社名 株式会社 三陽商会 上場取引所 東 コード番号 8011 URL https://www.sanyo-shokai.co.jp/ 代表者 (役職名) 代表取締役社長兼社長執行役員 (氏名)岩田 功 執行役員 経理財務本部 副本部長 問合せ先責任者 (役職名) (氏名)伊藤 譲 TEL 03-6380-5346 兼経理部長 定時株主総会開催予定日 2019年3月28日 配当支払開始予定日 2019年3月29日 有価証券報告書提出予定日 2019年3月28日 決算補足説明資料作成の有無:有 決算説明会開催の有無 :有 (アナリスト・プレス向け) (百万円未満切捨て) 1.2018年12月期の連結業績(201記事ページへ
2019 年 1 月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社 三 陽 商 会 代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員 岩田 功 (コード番号:8011 東証第一部) 問合せ先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長 岩崎 麻佐子 TEL(03)6380‐5055 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ 当社は、2019 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の 諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、これに伴い、2017 年 1 月 20 日付で設置いたしました「指名委員会」は前記「指名・報 酬委員会」に統合いたします。 1. 指名・報酬委員会設置の目的 独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、 取締役、監査役および役付執行役員の指名、なら記事ページへ