8011 三陽商 2019-01-25 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 1 月 25 日
各     位

                              会 社 名   株式会社 三 陽 商 会
                              代表者名    代表取締役社長兼社長執行役員
                                                     岩田   功
                                （コード番号：8011 東証第一部）
                              問合せ先  経営統轄本部
                                    企業コミュニケーション部長
                                                  岩崎   麻佐子
                                            TEL（03）6380‐5055




                    「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

     当社は、2019 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の
諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、これに伴い、2017 年 1 月 20 日付で設置いたしました「指名委員会」は前記「指名・報
酬委員会」に統合いたします。



1.    指名・報酬委員会設置の目的
     独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、
取締役、監査役および役付執行役員の指名、ならびに取締役および執行役員の報酬について審議
する事により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性
と説明責任を強化することを目的とし、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。


2.    指名・報酬委員会の役割
 （1） 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および役付執行役員の指名に関する次の事項
          を審議します。
       株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項
       役付執行役員選任に関する事項
       上記のほか、取締役会から諮問のあった事項


 （2） 取締役会の委任に基づき、取締役および執行役員の報酬については社内規定に基づいた
          報酬制度および報酬限度額の範囲内で、取締役および執行役員の報酬に関する次の事項
          を審議・決定します。
       取締役および執行役員の個別報酬に関する事項
       取締役および執行役員の報酬制度の変更に関する事項
       上記のほか、取締役会から諮問・委任のあった事項


3.    指名・報酬委員会の構成
     独立社外取締役 2 名（委員長を含む）
                       、社内取締役 1 名
     委員長 松田 清人（社外取締役）
            矢野 雅英（社外取締役）
            岩田 功 （代表取締役）

                                                          以上