8011 三陽商 2019-01-25 15:00:00
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 1 月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
(コード番号:8011 東証第一部)
問合せ先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL(03)6380‐5055
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の
諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、これに伴い、2017 年 1 月 20 日付で設置いたしました「指名委員会」は前記「指名・報
酬委員会」に統合いたします。
1. 指名・報酬委員会設置の目的
独立社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、
取締役、監査役および役付執行役員の指名、ならびに取締役および執行役員の報酬について審議
する事により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性
と説明責任を強化することを目的とし、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。
2. 指名・報酬委員会の役割
(1) 取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役および役付執行役員の指名に関する次の事項
を審議します。
株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項
役付執行役員選任に関する事項
上記のほか、取締役会から諮問のあった事項
(2) 取締役会の委任に基づき、取締役および執行役員の報酬については社内規定に基づいた
報酬制度および報酬限度額の範囲内で、取締役および執行役員の報酬に関する次の事項
を審議・決定します。
取締役および執行役員の個別報酬に関する事項
取締役および執行役員の報酬制度の変更に関する事項
上記のほか、取締役会から諮問・委任のあった事項
3. 指名・報酬委員会の構成
独立社外取締役 2 名(委員長を含む)
、社内取締役 1 名
委員長 松田 清人(社外取締役)
矢野 雅英(社外取締役)
岩田 功 (代表取締役)
以上