8011 三陽商 2019-02-14 11:00:00
決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 三 陽 商 会
代 表 者 名 代表取締役社長兼社長執行役員
岩田 功
（コード番号：8011 東証第一部）
問 合 せ 先 経営統轄本部
企業コミュニケーション部長
岩崎 麻佐子
TEL（03）6380-5055
決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更
について 2019 年３月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のと
おり、お知らせいたします。
記
１．決算期変更の理由
当社の事業年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日までとしておりますが、ファッションを扱う事業を主
体とする当社にとって、春夏・秋冬商品というシーズン性の高い事業運営と決算期を一致させることが合
理的であると判断し、事業年度を毎年３月１日から翌年２月末日までに変更いたします。
２．決算期変更の内容
現 在 ：毎年 12 月 31 日
変更後 ：毎年２月末日
決算変更の経過期間となる第 77 期事業年度は、2019 年１月１日から 2020 年２月 29 日までの 14 ヵ月決
算となる予定です。
３．今後の見通し
2020 年２月期（第 77 期）の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。
４．定款の一部変更
(1)変更の理由
決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、定時株主総会の招集時期を毎年５月に、定時株主総会の議決
権の基準日を毎年２月末日に、期末配当の基準日を毎年２月末日に、中間配当の基準日を毎年８月 31 日
にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として、附則を設ける
ものです。
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(2)変更の内容
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
（基準日） （基準日）
第 12 条 当会社は毎年 12 月 31 日の株主名簿に記 第 12 条 当会社は毎年２月末日の株主名簿に記録
録された株主をもって、定時株主総会に された株主をもって、定時株主総会にお
おいて権利を行使することができる株主 いて権利を行使することができる株主と
とする。 する。
（招集の時期） （招集の時期）
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこ 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年５月にこ
れを招集する。 れを招集する。
（事業年度） （事業年度）
第 30 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から 第 30 条 当会社の事業年度は、毎年３月１日から
12 月 31 日までとする。 翌年２月末日までとする。
（剰余金の配当） （剰余金の配当）
第 31 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日 第 31 条
の株主名簿に記録された株主または登録 (現行どおり）
株式質権者に対し、期末配当を行うこと
ができる。
② 前項のほか、取締役会の決議により、毎 ② 前項のほか、取締役会の決議により、毎
年６月 30 日の株主名簿に記録された株主 年８月 31 日の株主名簿に記録された株主
または登録株式質権者に対し、中間配当 または登録株式質権者に対し、中間配当
を行うことができる。 を行うことができる。
附 則
（新設） 第１条 第 30 条（事業年度）の規定に関わらず、
第 77 期事業年度は 2019 年１月１日から
2020 年２月 29 日までの 14 ヵ月とする。
（新設） 第２条 第 31 条（剰余金の配当）第２項の規定に
関わらず、第 77 期事業年度の中間配当の
基準日は 2019 年 12 月 31 日とする。
（新設） 第３条 本附則第１条から第３条は、第 77 期事業
年度に関する定時株主総会終結の時をも
ってこれを削除する。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年３月 28 日（予定）
以 上
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