2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社モリタホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾形 和美
（コード番号 6455）
問合せ先 取締役 経理・情報管理本部長
金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年６月 21
日開催予定の第 86 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．定款変更の目的
当社では、従来からコーポレートガバナンスを経営上の重要な課題と捉えて、必要な体制の
強化に努めてまいりました。このたび、執行役員の機能と責任を明確にし、経営のさらなる
効率化と透明性の向上を図るため、定款の一部を以下のとおり変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
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各 位
会社名 株式会社モリタホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾形 和美
（コード番号：6455）
問合せ先 取締役 経理・情報管理本部長 金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
（開示事項の変更）固定資産の売却方針の変更に関するお知らせ
当社は、2014 年 1 月 24 日に開示しました「連結子会社の本社移転及び固定資産の売却方針の
決定に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」 の内容について、固定資産の売却方針を変更する
ことを、本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 変更理由
大阪府八尾市にありました株式会社モリタエコノスの本社および工場を 2017 年 5 月に兵
庫県三田市へ移転完了後、当該固定資産を売却する方針でありましたが、本日公表しまし
た『中期経営計画「Morita Reborn 2025」の策定に関するお知らせ』の基本方針に掲げて
おります「基礎研究力・新商品開発力の強化」をより迅速かつ効果的に実現するため、分
散している記事ページへ 2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社モリタホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 尾形 和美
（コード番号：6455）
問 合 せ 先 取締役 経理・情報管理本部長 金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年６月 21 日開催予定の第 86
回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
）を対象に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブ記事ページへ 2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社モリタホールディングス
代表者名 代表取締役社長 尾形 和美
（コード番号 6455）
問合せ先 取締役 経理・情報管理本部長 金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
中期経営計画「Morita Reborn 2025」の策定に関するお知らせ
当社は、2025年度を最終年度とする新たな中期経営計画を策定いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
1. 前中期経営計画［2016年度～2018年度］の総括
前中期経営計画「Morita Advance Plan 1000」（2016 年度～2018 年度）では、「人
と地球のいのちを守る」というスローガンのもと、経営理念に掲げております「心を込
めたモノづくりと絶えざる技術革新によって、 安全で住みよい豊かな社会に貢献する企
業」を目指し、売上高1,000億円、営業利益100億円を経営数値目標として諸施策を推進
してまいりました。対象期間中に売上高、営業利益ともに過去最高を更新したものの、
新規市場の開拓が想定したスピードでは進捗記事ページへ 2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社モリタホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 尾形 和美
（コード番号：6455）
問 合 せ 先 取締役 経理・情報管理本部長 金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり 2019 年３月 31 日を基準日とする
剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 配当の内容
決定額 直近の配当予想 前期実績
（2019 年１月 30 日公表） （2018 年３月期）
基 準 日 2019 年 3 月 31 日 同左 2018 年 3 月 31 日
１株当たり配当金記事ページへ 2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年４月26日
上 場 会 社 名 株式会社モリタホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6455 URL https://www.morita119.com
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 尾形 和美
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 経理・情報管理本部長 (氏名) 金岡 真一 (TEL) 06-6208-1915
定時株主総会開催予定日 2019年６月21日 配当支払開始予定日 2019年５月31日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月21日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家・アナリスト向け ）
(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年１月30日
上 場 会 社 名 株式会社モリタホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6455 URL https://www.morita119.com
代 表 者
(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 尾形 和美
取締役
問合せ先責任者 (役職名) (氏名) 金岡 真一 (TEL) 06-6208-1915
グループコーポレート本部長
四半期報告書提出予定日 平成31年２月８日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
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