2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社モリタホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 尾形 和美
（コード番号 6455）
問合せ先 取締役 経理・情報管理本部長
金岡 真一
（TEL 06-6208-1915）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年６月 21
日開催予定の第 86 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．定款変更の目的
当社では、従来からコーポレートガバナンスを経営上の重要な課題と捉えて、必要な体制の
強化に努めてまいりました。このたび、執行役員の機能と責任を明確にし、経営のさらなる
効率化と透明性の向上を図るため、定款の一部を以下のとおり変更するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
第６章 執行役員
（新設） （執行役員の定員)
第32条 当会社は執行役員12名以内を置く。
（新設） （執行役員の選任）
第33条 執行役員の選任は取締役会の決議によ
るものとし、分担して執行させる委嘱
事項も取締役会の決議で定めるものと
する。
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（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（新設） （執行役員の任期）
第34条 執行役員の任期は１年とし、その時期
は取締役に準じるものとする。
２．取締役会は、執行役員を任期の途中で
あっても解任することができる。
（新設） （役付執行役員）
第35条 取締役会の決議をもって、執行役員中
より社長執行役員１名、副社長執行役
員、専務執行役員、常務執行役員各若
干名を選定することができる。
第６章 計 算 第７章 計 算
第32条～第35条 第36条～第39条
（条文省略） （現行どおり）
２．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 21 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 21 日（予定）
以 上
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