2019 年２月 27 日
各 位
会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
（コード番号：5310 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
（TEL．06-6472-5811）
取締役の報酬制度改定に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役の報酬制度を改定
することを決議いたしましたのでお知らせします。
なお、本件につきましては、2019 年３月 28 日開催予定の当社第 77 期定時株主総会に付議する「取締役
および監査役の報酬額改定の件」が承認可決されることを条件に実施する予定です。
記
１. 取締役および監査役の報酬額改定について
当社の取締役の報酬額は、2005 年８月 30 日開催の第 63 期定時株主総会において月額 25 百万円以内、
ストック・オプション報酬枠として 2009 年８月 28 日開催の第 67 期定時株主総会において年額 150 百万
円以内として、また、2017 年３月 30 日開催の第 75 期定時株主総会において年額 90 百万円以内として譲記事ページへ 2019 年２月 27 日
各 位
会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
（コード番号：5310 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
（TEL．06-6472-5811）
決算発表資料の追加（役員の異動）お び 行 員 人 異 に す お ら
よ 執 役 の 事 動 関 る 知 せ
当社は、2019 年２月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および執行役員の人事異
動について決議いたしましたのでお知らせします。なお、役員の異動につきましては 2019 年３月 28 日開
催予定の当社第 77 期定時株主総会において、正式に決定される予定です。
記
１．役員の異動（2019 年３月 28 日付）
（１）取締役候補
氏 名 新 役 職 名 記事ページへ 2018年12月期 決算説明資料
２０１９年２月
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目次
1. 2018年12月期 決算のポイント Ｐ. 3
2. 2018年12月期業績 および 2019年12月期予想 Ｐ. 4
3. 営業利益増減要因 Ｐ. 5
4. 製品・分野別売上高 Ｐ. 7
5. 地域別売上高 Ｐ. 12
6. 設備投資・減価償却費・研究開発費 Ｐ. 13
7. 株主還元 Ｐ. 14
8. 2018年12月期 連結貸借対記事ページへ 中期経営計画（TVC 2022）説明資料
～具体化と行動計画
2019年2月14日
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1.当社の立ち位置 P. 3
2.課題認識 P. 5
3.中期経営計画（TVC 2022） ～具体化と行動計画 P. 9
2-1. 位置づけ P. 10
2-2. 環境認識 P. 11
2-3. 目指す姿 P. 12
2-4. 重点的取り組みと各事業の位置づけ P. 13
2-5. 事業戦略の方向性 P. 14
記事ページへ 2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
（コード番号：5310 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
（TEL．06-6472-5811）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、2018 年 12 月 31 日を基準日とする
剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、 2019 年３月 28 日に開催予定の第 77 期定時株主総会に付議する予定です。
記
１．期末配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（20記事ページへ
平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年２月14日
上場会社名 東洋炭素株式会社 上場取引所 東
コード番号 5310 ＵＲＬ http://www.toyotanso.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名）近藤 尚孝
問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名）増田 茂樹 ＴＥＬ 06-6472-5811
定時株主総会開催予定日 平成31年３月28日 配当支払開始予定日 平成31年３月29日
有価証券報告書提出予定日 平成31年３月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)
(百万円未満切捨て)
１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）
売上高 営記事ページへ 2019 年１月 25 日
各 位
会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
（コード番号：5310 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
（TEL．06-6472-5811）
組織変更および人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年１月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更および人事異動について決
議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．組織変更（2019 年２月１日付）
①製品・用途・機能・地域で一貫した成長戦略を構築し推進するため、経営企画本部を新設
し、傘下に企画部、関係会社統括部、市場戦略部およびセールス・エンジニアリング部を設
置する。これにともない、従来の組織は以下のとおりとする。
・企画部（社長直轄） 、管理本部グローバル関係会社統括室およびグローバル営業本部セール
ス・エンジニアリング部を廃止する。
・経営企画記事ページへ 2019 年１月８日
各 位
会 社 名 東 洋 炭 素 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長兼 CEO 近藤 尚孝
（コード番号：5310 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 堤 宏記
（TEL．06-6472-5811）
機構改革および人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年１月 16 日付で機構改革および人事異動を下記のとおり実施いたしますのでお知らせい
たします。
記
１．機構改革（2019 年１月 16 日付）
・グローバル管理会社統括室設置（2018 年 7 月１日付）にともない、本社管轄による海外子会社の
統括体制が整ったことから、役員・執行役員による地域管掌制を廃止する。
・東炭化工株式会社（当社 100％子会社）との一層の連携を図ることにより、カーボンブラシ事業
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