2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月9日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL https://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 常務執行役員 財務・ＩＲ室長 （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 記事ページへ 2019 年 7 月 23 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松田裕司
（コード番号 3708 東証第一部）
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中浩之
℡０３（３２７３）８２８１
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションと
して新株予約権を発行することとし、具体的な募集事項を下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
Ⅰ．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、当社業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、当社取締役が株価上昇に
よるメリットのみならず、下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続
した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社取締役に対
し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ．新株予約権の発行要領
１．募集新株予約権の名称
特種東海製紙株式会社 2019 年度新株予約権
記事ページへ 2019 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
役員の委嘱変更ならびに人事異動に関するお知らせ
当社は、6 月 26 日開催の取締役会におきまして 2019 年 6 月 26 日付で役員の委嘱変更ならびに 7 月 1 日付で
人事異動を決定致しましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ．役員の異動（2019 年 6 月 26 日付）
氏 名 新役職名 現役職名
取締役専務執行役員 取締役専務執行役員
大 島 一 宏 社長補佐 社長室長 社長補佐 社長室長
兼 南アルプス事業本部長
取締役執行役員 取締役記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月14日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL https://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 常務執行役員 財務・ＩＲ室長 （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
定時株主総会開催予定日 2019年6月26日 配当支払開始予定日 2019年6月27日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 財務・IR 室長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2019 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当を行
うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお本件は、2019 年 6 月 26 日に開催予定の第 12 回定時株主総会に付議する予定であります。
記
１． 配当の内容
直近の配当予想 記事ページへ 2019 年 3 ⽉ 25 ⽇
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社⻑ 松 ⽥ 裕 司
（コード番号 3708 東証第⼀部）
問合せ先 執⾏役員総務⼈事本部⻑ ⽥中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
役員⼈事についてのお知らせ
当社は、2019 年３⽉ 25 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり役員⼈事について決議いたしましたのでお
知らせいたします。
なお、本件につきましては、2019 年６⽉下旬開催予定の当社第 12 回定時株主総会で正式決定される予定
です｡
記
１．新任監査役候補者
監査役（常勤） 河合 稔（現 内部統制・監査室⻑）
監査役（社外） ⻑坂 隆（現 EY 新⽇本有限責任監査法⼈ シニアパートナー／公認会計⼠）
２．退任予定監査役
常任監査役（常勤）三⾕ 充弘
監査役（社外） ⼤倉 喜彦
３．新任監査役候補者略歴
かわ い みのる
（１）河 合 稔
記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年2月13日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL http://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 常務執行役員 財務・ＩＲ室長 （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
四半期報告書提出予定日 平成31年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 平成31年3月期第記事ページへ