2020 年 7 月 17 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松田裕司
（コード番号 3708 東証第一部）
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中浩之
℡. 03（3273）8281
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションと
して新株予約権を発行することとし、具体的な募集事項を下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
Ⅰ．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、当社業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、当社取締役が株価上昇に
よるメリットのみならず、下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続
した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社取締役に対
し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ．新株予約権の発行要領
１．募集新株予約権の名称記事ページへ 2020 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO
兼 財務･IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
自己株式の消却に関するお知らせ
（会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却）
当社は、2017 年 11 月 14 日に発表した「自己株式保有等に関する基本方針」に則り、本日開催の取締役会
において、会社法第 178 条の規定に基づき自己株式の消却を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．自己株式の消却を実施する理由
「自己株式の保有については、発行済み株式総数の 10％程度を上限とし、それを超過する部分は消却
を検討する」という当社の自己株式の保有及び消却に関する基本方針に基づき、保有している自己株式
の一部を消却するものです。
２．自己株式の消却の内容
(1) 消却する株式の種類 記事ページへ 2020 年５月 27 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
人事異動に関するお知らせ
当社は 2020 年 7 月 1 日付で下記のとおり人事異動を行いますのでお知らせ致します。
記
氏 名 新役職名 現役職名
執行役員 資源再活用本部長
福 井 里 司 兼 ㈱レックス出向 執行役員 資源再活用本部長
（代表取締役社長就任予定）
財務・ＩＲ本部 経理管理部
遠 藤 進 悟 財務・ＩＲ本部 財務企画部長 記事ページへ 2020 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO
兼 財務･IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果
及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 21 日にお知らせした自己株式の取得について、以下のとおり買付けを行いましたので、
お知らせいたします。
なお、今回の買付をもちまして、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了しま
したので、併せてお知らせいたします。
記
１．自己株式取得を行った理由
資本効率の向上及び、株主還元の充実、並びに今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂
行を図るため。
２．取得の内容
（1）取得した株式の種類 当社普通株式
（2）取得した株式の総数 記事ページへ 2020 年 5 月 21 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO 兼 財務･IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03-3281-8581）
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け）
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適
用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１． 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上、及び株主還元の充実、並びに今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂
行を図るため。
２．取得の方法
本日（2020 年 5 月 2記事ページへ 2020 年５⽉ 21 ⽇
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社⻑ 松 ⽥ 裕 司
（コード番号 3708 東証第⼀部）
問合せ先 執⾏役員総務⼈事本部⻑ ⽥中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
役員⼈事に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 ⽉ 21 ⽇開催の取締役会において、次の通り役員の異動を内定しましたので、お知らせいたしま
す。なお、当異動は 2020 年 6 ⽉ 26 ⽇開催予定の当社第 13 回定時株主総会で決定する予定です。
Ⅰ．役員の異動（2020年6⽉26⽇付予定）
１．新任取締役候補者
社外取締役 磯⾙ 明 （現 東京⼤学 特別教授）
※磯⾙明⽒は、東京証券取引所および当社の定めに基づく独⽴役員としての要件を満たしており、独⽴役員
として同取引所に届け出る予定です。
２．退任予定取締役
社外取締役 記事ページへ 2020 年５月 21 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO
兼 財務・IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
2020 年３月期決算説明会の中止及び新中期経営計画発表延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染症に対する政府の緊急事態宣言延長がなされた状況を勘案し、大変恐縮ながら
2020 年５月中に開催を予定しておりました 2020 年３月期決算説明会（機関投資家・アナリストを対象とする
もの）の開催を中止することといたしました。
当該決算説明会に係る動画を関連資料も含めて６月上旬に当社ホームページでの掲載を予定しております。
ご希望される機関投資家・アナリストを対象に個別の電話等での質疑応答にも対応する所存です。
また、2020 年３月期決算説明会と同日に発表を予定しておりました第 5 次中期経営計画につきましても、
新型コロナウイルス感染症収束後の事業環境等不確定要素が多いことから発表を延期することといたしました。
延期後の発表日や発表方法 につきましては、決定次第、公表いたします。
大変なご迷惑をお掛けし記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月21日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL https://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
取締役 常務執行役員 CFO 兼 財
問合せ先責任者 （役職名） （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
務・ＩＲ本部長
定時株主総会開催予定日 2020年6月26日 配当支払開始予定日 2020年6月29日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年４月 24 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO
兼 財務・IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ
既に有価証券報告書でも報告している通り、当社は企業価値向上の為に政策保有株式の見直しを行っており、
その見直しの結果、必要に応じて売却等の手段により保有を解消しております。今般、その趣旨の一環として、
当社が保有する投資有価証券の一部を売却致しました。その結果、投資有価証券売却益（特別利益）が発生し
ましたので、お知らせいたします。
記
１．投資有価証券売却の理由
資産の効率化及び財務体質向上のため
２．投資有価証券売却益の発生期間
2020 年４月 14 日～2020 年４月 24 日
３．投資有価証券売却の内容
（１）売却株式 当社保有の上場有価証券
（２）投資有価証券売却益 記事ページへ 2020 年４月 22 日
各 位
会 社 名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司
（コード：3708、東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO
兼 財務・IR 本部長 関根 常夫
（TEL．03－3281－8581）
2020 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 月期の決算発表を 2020 年 5 月 14 日（木）に行う予定としておりましたが、2020 年 5 月
21 日（木）に延期することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．決算発表延期の理由
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大および政府の緊急事態宣言の発令や、外出自粛要請等の影響によ
り、当社及び当社の関係会社において、決算業務並びに監査法人による監査業務に通常の年度末より時間を要
しております。
このような状況により、当初予定しておりました 2020 年 5 月 14 日（木）に決算を発表すること記事ページへ 2020 年 3 月 24 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ 03（3273）8281
株主優待制度の一部廃止に関するお知らせ
当社株主優待制度について、下記のとおり一部廃止することを決定しましたので、お知らせいた
します。
記
１．株主優待制度一部廃止の理由
当社は、日頃の株主の皆様の格別なご高配に感謝するとともに、株主優待を通じて、より多く
の皆様に当社グループへのご理解を深めていただくことを目的として、毎年３月および９月の末
日を基準日とした株主優待制度を実施してまいりました。
このたび、９月末日基準の株主様へ年末に贈呈しております当社社有林である南アルプスの写
真を使用した「当社特製カレンダー」につきまして、写真提供元である山岳写真家の白籏史朗氏
が昨年 11 月にご逝去されたことに伴い、カレンダー製作の継続が困難となり、誠に遺憾ながら、
カレンダーの贈呈を廃止することといたしました。
なお、３月末日基準の株主記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月13日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL https://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 常務執行役員 財務・ＩＲ室長 （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
四半期報告書提出予定日 2020年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第記事ページへ 2020 年１⽉ 22 ⽇
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社⻑ 松 ⽥ 裕 司
（コード番号 3708 東証第⼀部）
問合せ先 執⾏役員総務⼈事本部⻑ ⽥中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
組織変更および取締役の委嘱変更ならびに⼈事異動に関するお知らせ
当社は、1 ⽉ 22 ⽇開催の取締役会におきまして 2020 年４⽉ 1 ⽇付で組織変更および取締役の委嘱変更ならび
に⼈事異動を決定しましたのでお知らせ致します。
記
Ⅰ．組織変更
１．社⻑室を改組し、「経営企画本部」および「総務⼈事本部」を社⻑直轄組織とする。
２．財務・ＩＲ室は「財務・ＩＲ本部」、品質保証センターは「品質保証本部」に名称変更する。
３．新規事業推進室を改組し、フィブリック事業本部は社⻑直轄組織とする。
４．カンパニー制から「産業素材事業本部」「⽣活商品事業本部」「特殊素材事業本部」の事業本部制に移⾏す
る。
５．特殊素材事業本部内に「イノベーションセンター」と「コアビジネスセンター」を設置する。
６．イノベ記事ページへ 令和２年１月 22 日
各 位
会社名 特種東海製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 裕司
（コード番号 3708 東証一部）
お問合せ責任者 取締役専務執行役員社長室長 大島 一宏
（ＴＥＬ 03-3273-8281）
会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ
当社は、令和２年１月 22 日開催の取締役会において、令和２年４月１日（予定）を効力発生日として、
当社の井川社有林等に関わる事業（以下「本事業」といいます。）の権利義務を会社分割（以下「本
新設分割」といいます。）によって新たに設立する「十山株式会社」に承継することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新設分割は、当社単独の簡易新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示し
ております。
記
１． 本新設分割の目的
当社井川社有林は 24,430ha の敷地面積を有し、一団地としては国内最大の広さを持つ社有林で
す。本社有林においては「井川社有林基本計画」を定め、今日に至るまで企業価値向上施策に
努めて参りました。既に、ウイスキー事業は工場を建設中であり、本年６月には蒸溜開始が予定
されております。今後につきましても、観光事業や社有林の環境を活かした新たな商品の展開な
どを計画中でござい記事ページへ 2020 年 1 月 20 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
人事異動に関するお知らせ
2020 年 1 月 17 日付で次の人事異動を行いましたのでお知らせいたします。
記
氏 名 新役職名 現役職名
株式会社駿河サービス工業出向
兼 湘南商事株式会社出向
影 山 正 樹 執行役員 社長付
※両社ともに代表取締役社長就任
（執行役員待遇）
以 上記事ページへ 2019 年 12 月 19 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ ０３（３２７３）８２８１
取締役の委嘱変更ならびに人事異動に関するお知らせ
当社は、12 月 19 日開催の取締役会におきまして 2020 年 1 月 17 日付で取締役の委嘱変更ならびに人事異動
を決定致しましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ．取締役
氏 名 新役職名 現役職名
取締役執行役員
取締役執行役員
大 沼 裕 之 特殊素材カンパニーＣＥＯ
特殊素材カンパニーＣＥＯ
兼 機能包装事業部長
Ⅱ．執行役員
氏 記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月12日
上場会社名 特種東海製紙株式会社 上場取引所 東
コード番号 3708 URL https://www.tt-paper.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名） 松田 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 常務執行役員 財務・ＩＲ室長 （氏名） 関根 常夫 TEL 03-3281-8581
四半期報告書提出予定日 2019年11月12日 配当支払開始予定日 2019年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ ２０１９年８月９日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松 田 裕 司
（コード番号 3708 東証第一部）
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中 浩之
℡ 03（3273）8281
ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
当社は、２０１９年７月２３日開催の当社取締役会において決議いたしました「ストックオプシ
ョンとして新株予約権を発行する件」につき、未定となっていた項目が下記のとおり確定いたしま
したので、お知らせいたします。
記
【当社取締役に対して発行する新株予約権】
（１）新株予約権の総数 ７０個
（新株予約権１個あたりの目的たる株式数１００株）
（２）新株予約権の割当対象者およびその人数
当社取締役 １０名（うち、社外取締役２名）７０個
（３）新株予約権の払込金額 ２２，１９７，０００円（１株あたり３，１７１円）
（ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、
取締役が当社に対して有する報酬債権と相殺するものと記事ページへ