平 成 31 年 ４ 月 17 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
支配株主等に関する事項について
当社の支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
記
1.親 会 社 、 支 配 株 主 （ 親 会 社 を 除 く 。 又 は そ の 他 の 関 係 会 社 の 商 号 等
）
平 成 31 年 1 月 31 日 現 在
議 決 権 所 有 割 合 (%) 発行する株券が上場され
名称記事ページへ 平 成 31 年 ４ 月 １ 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
第三者割当による第４回新株予約権の発行に関するお知らせ
当 社 は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 付 の 取 締 役 会 に お い て 、 以 下 の と お り 、 平 成 31 年 4 月 26
日 に 開 催 予 定 の 当 社 第 35 期 定 時 株 主 総 会 に お い て 関 連 す る 議 案 が 承 認 さ れ る こ と を 条 件
として、SAMURAI&J PARTNERS 株 式 会 社 及 び リ ー デ ィ ン グ 証 券 株 式 会 社 を 割 当 予 定 先 と し て 、
第 三 者 割 当 に よ る 新 株 予 約 権（ 以 下「 本 新 株 予 約 権 」と い う 。）の 発 行 を 行 う こ と に つ い て
決議記事ページへ 2019 年 ４ 月 １ 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
（ 訂 正 ） 取 締 役 ･監 査 役 候 補 者 の 選 任 に 関 す る お 知 ら せ 」 の 一 部 訂 正 に つ い て
「
当 社 は 、 2019 年 3 月 29 日 開 示 し ま し た 「 取 締 役 ・ 監 査 役 候 補 者 の 選 任 に 関 す る お 知 ら
せ」におきまして、一部訂正がありましたので下記のとおりお 知らせします。なお、訂正
箇所には下線を付しております。
記
【訂正前】
（ ご 参 考 ） 2019 年 ４ 月 26 日 付 役 員 体 制 （ 予 定 ）
氏名 役職
鄧 明輝記事ページへ 平成 31 年４月１日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
（JASDAQ・コード番号：2776）
問合せ先 取締役 半田紗弥
電話 03－5980－7002
第３回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ
当社は、平成 31 年４月１日付の取締役会において、平成 30 年 7 月 10 日に発行した第３回新株予約権（以
下「本新株予約権」という。
）について、2019 年 5 月 8 日（予定）において、残存する本新株予約権の全部を
取得するとともに、取得後ただちに全部を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。
１．取得及び消却する本新株予約権の内容
① 発行した新株予約権の個数 51,970 個
② 新株予約権の割当日 平成 30 年 7 月 10 日
③ 新株予約権の払込金額 総額 10,290,060 円（新株予約権 1 記事ページへ 2019 年 ３ 月 29 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 6659－ 5141
取 締 役 ･監 査 役 候 補 者 の 選 任 に 関 す る お 知 ら せ
当 社 は 、2019 年 3 月 29 日 開 催 の 臨 時 取 締 役 会 に お い て 、同 年 ４ 月 26 日 開 催 予 定 の 第 35
回定時株主総会に付議する取締役・監査役候補者を決定いたしましたので、 下記のとおり
お知らせいたします。
な お 、取 締 役・監 査 役 の 就 任 は 2019 年 ４ 月 26 日 開 催 予 定 の 第 35 回 定 時 株 主 総 会 及 び 同
日開催予定の取締役会・監査役会での承認・決議を経て、正式に決定する予定です。
記
１ ． 役 員 の 選 任 （ 2019 年記事ページへ 平 成 31 年 ３ 月 29 日
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会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
当社は、下記のとおり丹羽一彦監査役の辞任の申し出を受理いたしましたので、お知ら
せいたします。
なお、丹羽一彦氏の辞任に伴い、法令で定める監査役の員数を欠くこととなるため、補
欠 監 査 役 の 辻 本 英 一 氏 が 平 成 31 年 ３ 月 29 日 付 け で 社 外 監 査 役 に 就 任 い た し ま し た の で 、
併せてお知らせいたします。
記
１．辞任監査役（非常勤、社外監査役）
(１ ) 氏 名 丹羽 一彦
(２ ) 辞 任 理 由 一身上の都合によるものです。
(３ ) 辞 任 受 理 日 平 成 31 年 ３ 月 28 日
記事ページへ 平 成 31 年 ３ 月 22 日
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会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
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（ 訂 正 ） 平 成 31 年 １ 月 期
「 決算短信〔日本基準〕 連結） の一部訂正について
（ 」
当 社 は 、 平 成 31 年 ３ 月 20 日 に 開 示 し ま し た 「 平 成 31 年 １ 月 期 決 算 短 信 〔 日 本 基 準 〕
（連結） 」に お き ま し て 、一 部 訂 正（ 添 付 資 料 の 記 載 漏 れ ）が あ り ま し た の で お 知 ら せ し ま
す 。 な お 、 サ マ リ ー 情 報 及 び 数 値 デ ー タ （ XBRL デ ー タ ） の 内 容 に は 訂 正 は あ り ま せ ん 。
記事ページへ 平成31年１月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年３月20日
上 場 会 社 名 新都ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 2776 URL http://www.shintohd.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)トウ 明輝
問合せ先責任者 (役職名)取締役 (氏名)半田 紗弥 (TEL) 03(5980)7002
定時株主総会開催予定日 平成31年４月26日 配当支払開始予定日 ―
有価証券報告書提出予定日 平成31年４月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年１月期の連結業績（平成30年２月１日～平成31年１月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 平 成 31 年 ３ 月 20 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
営 業 外 費 用 と 特 別 損 失 の 計 上 及 び 平 成 31 年 1 月 期 連 結 業 績 と 前 期 実 績 値 と の 差 異
に関するお知らせ
当 社 は 、 平 成 31 年 １ 月 期 連 結 会 計 期 間 （ 平 成 30 年 ２ 月 １ 日 ～ 平 成 31 年 １ 月 31 日 ） に
おいて営業外費用と特別損失を計上すること、並びに、当該会計期間の当社連結業績につ
き ま し て 、前 期（ 平 成 29 年 2 月 1 日 ～ 平 成 30 年 1 月 31 日 ）実 績 値 と の 間 に 差 異 が 生 じ ま
したので、下記のとおりお知らせいたします。なお、下記１、２の営業外費用及び特別損
失 に つ き ま し て は 、本 記事ページへ 平 成 31 年 ３ 月 15 日
各 位
会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 6659－ 5141
平 成 31 年 １ 月 期 決 算 発 表 日 程 変 更 に 関 す る お 知 ら せ
当 社 は 、 平 成 31 年 １ 月 期 決 算 短 信 〔 日 本 基 準 〕 連 結 ） の 発 表 日 程 を 変 更 す る こ と と い
（
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。株主、投資家の皆様をはじめ、関係
者の皆様にはご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
記
１．変更理由
平 成 31 年 １ 月 期 連 結 会 計 期 間 の 業 績 値 に つ い て は 、 貿 易 事 業 記事ページへ 平 成 31 年 １ 月 18 日
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会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03－ 5980－ 7002
（開示事項の経過）訴訟の判決に対する控訴のお知らせ
当 社 は 、平 成 31 年 １ 月 15 日 付 ｢（ 開 示 事 項 の 経 過 ）当 社 に 対 す る 訴 訟 の 判 決 に 関 す る お 知 ら
せ ｣で 開 示 い た し ま し た と お り 、維 健 集 團（ 香 港 ）有 限 公 司 よ り 提 起 を 受 け た 売 掛 金 請 求 訴 訟 に
ついて東京地方裁判所により判決の言渡しを受けましたが、当社はこの第一審判決を不服とし
て 、 平 成 31 年 1 月 16 日 付 で 東 京 高 等 裁 判 所 に 控 訴 し ま し た 。記事ページへ 平 成 31 年 １ 月 15 日
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会 社 名 新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 ： 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
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（開示事項の経過）当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ
当 社 が 平 成 28 年 11 月 ４ 日 付 け 「 当 社 に 対 す る 訴 訟 の 提 起 に 関 す る お 知 ら せ 」 に よ り 開 示 し
て お り ま し た 維 健 集 團（ 香 港 ）有 限 公 司 か ら 提 起 さ れ た 売 掛 金 請 求 訴 訟 に つ い て 、平 成 31 年 １
月 15 日 に 、 東 京 地 方 裁 判 所 か ら 判 決 の 言 渡 し を 受 け ま し た の で 、 お 知 ら せ い た し ま す 。
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