2020 年６月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社あみやき亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード番号 2753 東証第 1 部・名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568 －32 － 8800）
執行役員制度の導入に関するお知らせ
当社、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．執行役員制度導入の目的
(1) 従業員の最高位として執行役員を任命し、執行責任者としての権限と責任を明確にす
ることで、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速性・機動
性の向上を図ります。
(2) 経営陣の後継候補の輩出・育成を促進し、社内外の業務の執行に優れた人材を執行役
員に登用することで、執行役員本人及びその他の社員にモチベーションの向上を図る
ことを目的とします。
２．執行役員制度の概要
(1) 執行役員制度を導入し、執行役員へ業務執行権限を委譲します。
(2) 執行役員の選任・解任・担当等は取締役会で決定します。
(3) 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。記事ページへ 2020 年 6 月 19 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
取締役の報酬体系変更に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 19 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締
役（社外取締役を除く）の報酬額、決定方法及び株主価値向上連動型株式報酬制度を導入す
ることについて、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．取締役（社外取締役を除く）の報酬体系の変更
（１）現在当社の取締役の報酬体系は、固定報酬中心で、2001 年６月 28 日開催の第 6 回
定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額 300 百万円以内（社外取締役
を含む。ただし、使用人分給与は含まない。
）と決議いただいており、その報酬限度額
の範囲内にて、決定することとしております。
（２）ストックオプション記事ページへ 2020 年 5 月 21 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の人事を内定しましたので お知らせいたします。
2020 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会において正式決定される予定です。
記
１．新任取締役候補者（2020 年 6 月 19 日付）
氏 名 新 役 職 現 役 職
取締役あみやき亭中部営業部長兼 あみやき亭中部営業部長兼
佐藤 和也
ほるたん屋営業部長 ほ記事ページへ 2020 年５月 21 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、コミットメントライン契約を締結することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
1. コミットメントライン設定の目的
新型コロナウイルス感染症による事業への影響を鑑み、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、中長期
的に安定した経営を行うためのバックアップラインとして本契約を締結することといたしました。
2. コミットメントライン契約の概要
（１）融資枠設定金額：各10億円
（２）契約締結日：2020年6月中（予定）
（３）コミットメント期間：2年
（４）契約形態：個別相対型方式
（５）資金使途：運転資金
（６）契約金融機関（予定）：株式会社三菱ＵＦＪ銀行・三井住友信託銀行株式会社
3. 今後の見通し
当社の連結業績に与える影響は軽微であり記事ページへ 2020 年 5 月 1 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
役員報酬の減額に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会で、新型コロナウイルス感染拡大防止策の実施にあたり、当面の間、店舗の休
業および営業時間の短縮等を行うことによる当社業績への影響を鑑み、下記の通り役員報酬の減額を決議いた
しましたので、お知らせいたします。
なお、役員報酬の減額分につきましては、感染拡大する中、業務に精勤する従業員への「特別感謝金」に充
当する所存であります。
記
１. 役員報酬減額の内容
代表取締役 月額報酬の 30％を減額
常勤取締役 月額報酬の 10％を減額
２. 対象期間
2020 年５月から 10 月までの６か月間
記事ページへ 2020 年４月 15 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
会計監査人の異動に関するお知らせ
当社は、2020年４月15日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の監査証
明を行う会計監査人の異動に関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2020年６月19日開催予定の第 25回定時株主総会の承認を経て正式に決定される
ものであります。
記
１．異動年月日
2020年６月19日（当社第25回定時株主総会開催予定日）
２．就退任する会計監査人の概要
(1)就任する会計監査人の概要
①名称 監査法人東海会計社
②所在地 愛知県名古屋市中区金山一丁目 12 番 14記事ページへ 2020 年 4 月 15 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
株主ご優待券有効期限延長に関するお知らせ
当社は、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、株主様のご利用機会確保を目的に、2019 年 6
月にお送りいたしました 2019 年 3 月末権利確定分の株主ご優待券の有効期限を、以下の通り延
長することといたしましたので、お知らせいたします。
１．対象となる「株主ご優待券」
2019 年 6 月発送の「株主ご優待券」（2019 年 3 月権利確定分）
２．有効期限
変 更 前 変 更 後
2020 年 6 月 30 日 2020 年 9 月 30 日
現在、当社では新型コロナウィルス対策記事ページへ 2020 年 4 月 15 日
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会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
2020 年 3 月期通期個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ
当社は、個別業績予想を開示しておりませんが、2020 年 3 月期（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）の
個別業績につきまして、前年事業年度の実績値と差異が生じましたので、お知らせいたします。
１． 個別業績の前期実績との差異について
2020 年 3 月期通期個別業績の前期業績値との差異（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）
（単位：百万円記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年4月15日
上場会社名 株式会社 あみやき亭 上場取引所 東名
コード番号 2753 URL http://www.amiyakitei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 佐藤 啓介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 千々和 康 TEL 0568-32-8800
定時株主総会開催予定日 2020年6月19日 配当支払開始予定日 2020年6月22日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月30日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年 3 月 30 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
役付取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役付取締役の異動（社長交代）について
決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．役付取締役の異動（2020 年 4 月 1 日付）
氏 名 新 役 職 現 役 職
佐藤 啓介 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長
舩山 三千男 取 締 役 取締役社長
２．取締役社長の異動（交代）理由
2020年1月6日付「2020年3月期記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、最近の業績の動向等を踏まえ、2019 年 4 月 2 日に公表いたしまし
た 2020 年 3 月期（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）の連結業績予想を修正することといたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．2020 年 3 月期通期連結業績予想の修正（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 記事ページへ 2020 年 1 月 6 日
各 位
会 社 名 株式会社あみやき亭
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介
（コード番号 2753 東証第 1 部・名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568 －32 － 8800）
株主優待制度の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度の変更について決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、毎年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載された株主様に対し、当社店舗でお食事をお楽しみいた
だき、当社への理解をさらに深めていただくことを目的として株主優待制度を実施してまいりましたが、
当社株式を長期にわたり継続して保有する株主様との関係をより一層大切にしていく事を主な目的とし
て、株主優待制度の一部を見直し、長期保有株主様（３年記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年1月6日
上場会社名 株式会社 あみやき亭 上場取引所 東名
コード番号 2753 URL http://www.amiyakitei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名） 佐藤 啓介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 千々和 康 TEL 0568-32-8800
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月2日
上場会社名 株式会社 あみやき亭 上場取引所 東名
コード番号 2753 URL http://www.amiyakitei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名） 佐藤 啓介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 千々和 康 TEL 0568-32-8800
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年12月9日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）
記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年7月1日
上場会社名 株式会社 あみやき亭 上場取引所 東名
コード番号 2753 URL http://www.amiyakitei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名） 佐藤 啓介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 千々和 康 TEL 0568-32-8800
四半期報告書提出予定日 2019年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日∼201記事ページへ 平成 31 年 4 月 2 日
各 位
会社名 株式会社あみやき亭
代表者名 代表取締役 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部・名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
有限会社杉江商事の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 4 月 2 日開催の取締役会において、以下のとおり、有限会社杉江商事（以下、
「杉江
商事」）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．株式の取得の理由
当社は、焼肉業態である「あみやき亭」と焼鳥業態である「元祖やきとり屋美濃路」を展開しており、
他社との差別化のために、
「肉のプロ集団」としての知識、カット技術を駆使するとともに愛知県・神
奈川県のセントラルキッチンで、新鮮な食材を日々店舗に配送し、かつ低価格で提供できる体制を構築
しております。
平成 21 年 11 月 1 日には関東地区で焼肉業態の「スエヒロ館」「炭火焼記事ページへ 財務会計基準機構会員マーク
平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年4月2日
上場会社名 株式会社 あみやき亭 上場取引所 東名
コード番号 2753 URL http://www.amiyakitei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長 （氏名） 佐藤 啓介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 千々和 康 TEL 0568-32-8800
定時株主総会開催予定日 平成31年6月11日 配当支払開始予定日 平成31年6月12日
有価証券報告書提出予定日 平成31年6月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機記事ページへ 平成 31 年 3 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 あ み や き 亭
代表者名 代表取締役 佐藤 啓介
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 千々和 康
（TEL．0568－32－8800）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 3 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、平成
30 年 4 月 2 日の決算発表時に公表いたしました平成 31 年 3 月期（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31
日）の連結業績予想を下記の通り修正することとしましたので、お知らせいたします。
記
１． 当期の連結業績予想数値の修正（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）
記事ページへ ㈱あみやき亭（2753）平成31年3月期 第3四半期決算短信[日本基準]（連結）
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………2
（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………2
（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………4
（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………6
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………7
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………記事ページへ