2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的として、2019 年 3 月期
における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたしま
す。
１．前回（2018 年 3 月期）の取締役会評価における実効性向上へ向けた取り組みについて
① 取締役会の運営について
前回（2018 年 3 月期）の課題 取り組み状況
取締役会の議案説明資料の開示時期につい 取締役会の議案説明資料の開示時期につい
ては、３日前までに全資料の開示を目指す。 ては、全体的には開示時期は前期より早ま
りましたが、まだ完全に３日前までに全資
料の開示には至りませんでした。引き続き
３日前までに全資料の開示の改善に記事ページへ 2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による
自己株式買付けに関するお知らせ
（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び自己株式立会外買付取引による自己株式の買付け）
当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第 165 条第
３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得する
こと及びその具体的な取得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
２．取得の方法
本日（2019 年５月 10 日）の終値（最終特別気配を含む 2,431 円で、2019 年５月 13
日午前８時 45 分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNe記事ページへ 2019 年 5 月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
（コード：9072 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理部長 枩田 泰典
（TEL．03-3541-5330）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年 3 月 31 日を基
準日とする剰余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、当社は会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことができ
る旨を定款に定めております。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕連結）
（
2019年5月10日
上場会社名 ニッ ンホールディ
コ ングス株式会社 上場取引所 東
コ 番号 9072
ード U R L http: w w . kkon-hd. j
//w ni co.p
代表者 （ 役職名）代表取締役社長 （氏名）黒岩 正勝
問合せ先責任者 （ 役職名）取締役執行役員経理部長 （氏名）枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 配当支払開始予定日 2019年6月6日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 有記事ページへ 2019 年４月５日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
取締役の退任に関するお知らせ
当社は、2019 年４月５日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の退任について
内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．退任予定の取締役
くり す たかし
取締役 栗 栖 隆
２．退任の理由
任期満了による退任
３．退任予定日
2019 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時
以 上記事ページへ 平成 31 年３月１日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
執行役員の異動に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月１日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員の異動を決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．執行役員の異動
（１）新任執行役員（平成 31 年４月１日付）
氏名 新役職名 現役職名
うん の かつ や
海野 克也 執行役員 日本梱包運輸倉庫㈱
取締役 常務執行役員
※海野克也氏は日本梱包運輸倉庫㈱の取締役 常務執行役員を兼職しております。
（２）退任執行役員（平成 31 年 3 月 31 日付）
記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年2月8日
上場会社名 ニッコンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 9072 URL http://www.nikkon-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒岩 正勝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
四半期報告書提出予定日 平成31年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
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