9072 ニッコンＨＤ 2019-05-10 17:40:00
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]
2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的として、2019 年 3 月期
における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたしま
す。
１．前回（2018 年 3 月期）の取締役会評価における実効性向上へ向けた取り組みについて
① 取締役会の運営について
前回（2018 年 3 月期）の課題 取り組み状況
取締役会の議案説明資料の開示時期につい 取締役会の議案説明資料の開示時期につい
ては、３日前までに全資料の開示を目指す。 ては、全体的には開示時期は前期より早ま
りましたが、まだ完全に３日前までに全資
料の開示には至りませんでした。引き続き
３日前までに全資料の開示の改善に努めて
まいります。
② 取締役会における審議について
前回（2018 年 3 月期）の課題 取り組み状況
業務の迅速な執行を図るために、事務局に 業務の迅速な執行を図るために、「関係会
おいて過去の上程議案の分析を行い、取締 社規程」の一部を改定し承認プロセス等を
役会付議事項上程基準の見直し検討を行 見直しましたが、取締役会付議事項上程基
い、取締役の権限拡充是非を含めて取締役 準の見直しはまだ完了しておらず、引き続
会において決定する。 き事務局が過去の事例を踏まえ、素案を提
案してまいります。
③ 取締役会の機関設計・構成について
前回（2018 年 3 月期）の課題 取り組み状況
取締役会の機関設計においては、監査等委 2018 年 6 月 28 日開催の第 77 回定時株主
員会設置会社への移行検討を進めて、株主 総会で監査等委員会設置会社への移行議案
総会に上程する。 が承認可決され、移行が完了しました。
④ 取締役会による経営の意思決定・監督について
前回（2018 年 3 月期）の課題 取り組み状況
上程議案以外における経営方針の説明・議 事務局が関係部門と調整して、課題、取り
論や経営課題の提示・対応策の審議を充実 組み等をとりまとめ、取締役会にて定期的
させるために、事務局が関係部門と調整の に報告事項として議論の場を設けました。
うえ取締役会において定期的に議論が行え
る機会を設ける。
取締役の経営の意欲 士気の向上のために、 取締役の経営の意欲 士気の向上のために、
・ ・
事務局において現行の報酬制度のほか、業 役員報酬制度の内容を見直しました。また、
績連動報酬も含めた役員報酬制度の内容を 報酬委員会の設置については、検討を経て
検討し、変更の是非も含めて取締役会に諮 今年度中に設置を図ります。
る方向で進める。同時に、将来における報
酬委員会設置に向けた検討を進める。
２．2019 年 3 月期の分析と評価の方法
３つの評価カテゴリー毎に、複数の評価項目からなるアンケート調査票を全ての取締
役に配付し、回答を得た結果に基づき、取締役会において議論いたしました。
【アンケートにおける評価カテゴリー】
① 取締役会運営に関する質問
② 取締役会の議題等に関する質問
③ 取締役会の機能に関する質問
３．2019 年３月期の評価結果及び今後の課題
（１）評価結果
2019 年３月期の取締役会の実効性評価結果を総合的に分析・評価した結果、取締
役会の運営、議題等、機能に関しては、概ね適切であるとの評価でした。
（２）今後の課題
①2018 年３月期の課題に対する改善が未完了のものにつきましては、継続して取り
組んでまいります。
②2019 年３月期に関する今後の課題は下記のとおりです。
・取締役等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を
強化するために、今年度中に任意の指名・報酬委員会の設置を図ります。
・取締役会の構成については、多様性を認識した上で人選を図ります。
以 上