2020 年６月５日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的として、2020 年 3 月期
における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたしま
す。
１．前回（2019 年 3 月期）の取締役会評価結果における実効性向上へ向けた取り組みにつ
いて
① 任意の指名委員会、報酬委員会の設置について
前回（2019 年 3 月期）の評価結果の課題 取り組み状況
取締役等の指名・報酬などに係る取締役 独立社外取締役が過半数を占める任意の
会の機能の独立性・客観性と説明責任を 指名委員会（2019 年 12 月６日付）及び
強化するために、今年度中に任意の指 報酬委員会（2020 年１月 10 日付）を設
名・報酬委員会の設置を図ります。 置しました。
② 取締役会の構成について
前回（2記事ページへ 2020 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
（コード：9072 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理部長 枩田 泰典
（TEL．03-3541-5330）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、2020 年 3 月 31 日を基
準日とする剰余金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、当社は会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を取締役会決議により行うことができ
る旨を定款に定めております。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月22日
上場会社名 ニッコンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 9072 URL http://www.nikkon-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒岩 正勝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
定時株主総会開催予定日 2020年6月26日 配当支払開始予定日 2020年6月12日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020記事ページへ 2020 年４月 13 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
2020 年 3 月期連結決算発表について（日程延期）
この度の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外での決算業務に遅れが生
じているため、2020 年５月 12 日に予定しておりました 2020 年３月期決算発表を５月 22
日に延期することにいたしました。
株主、投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまにはご迷惑とご心配をお掛けいたします
が、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以 上
1記事ページへ 2020 年３⽉６⽇
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ ⿊ 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第⼀部）
問 合 せ 先 取締役 常務執⾏役員 佐 野 恭 ⾏
ＴＥＬ ０３−３５４１−５３３０
執⾏役員⼈事に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 ⽉６⽇開催の取締役会において、下記のとおり執⾏役員⼈事に関し、
決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
執⾏役員の選任（2020 年４⽉１⽇付）
くろいわ まさかつ
⿊岩 正勝 社⻑執⾏役員 （現 社⻑執⾏役員／代表取締役社⻑）
ながおか としみ
⻑岡 敏⺒ 専務執⾏役員 （現 専務執⾏役員／代表取締役）
さ の やすゆき
佐野 恭⾏ 常務執⾏役員 （現 常務執⾏役員／取締役）
まつ だ やすのり
枩⽥ 泰典 執⾏役員 （現 執⾏役員／取締役）
記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月7日
上場会社名 ニッコンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 9072 URL http://www.nikkon-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒岩 正勝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年１月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年１月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．報酬委員会設置の目的
会社の持続的成長と信頼を高める重要な役割を担う経営層の役員報酬等に関して、そ
の決定プロセスの客観性及び透明性を高め、経営とガバナンス体制の一層の充実・強化
を図る新たな機能として、社外取締役が過半数を構成する任意の報酬委員会を取締役会
の諮問機関として設置することといたしました。
２．報酬委員会の役割
報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を協議し、その協議又は提
言の内容に基づき、取締役会に報告又は付議いたします。
（１）取締役（監査等委員を除く。
）及び執行役員の報酬等に関する事項
（２）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（３）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認記事ページへ 2019 年 12 月６日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第一部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
指名委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月６日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として
指名委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．指名委員会設置の目的
会社の持続的成長と信頼を高める役割を担う経営層の人事等に関して、その決定プロ
セスの客観性及び透明性を高め、経営とガバナンス体制の一層の充実・強化を図る新た
な機能として、社外取締役が過半数を構成する任意の指名委員会を取締役会の諮問機関
として設置することといたしました。
２．指名委員会の役割
指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、その審議又は提
言の内容に基づき、取締役会に報告又は附議いたします。
（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２）代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
（３）執行役員の選任・解任に関する事項
（４）後継者計画に関する記事ページへ 2019 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
（コード：9072 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理部長 枩田 泰典
（TEL．03-3541-5330）
（訂正）「2020 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
の一部訂正について
当社は、2019 年 11 月８日に発表いたしました「2020 年３月期 第２四半期決算短信〔日本
基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
なお、数値データにつきましては、訂正はありません。
記
１．訂正の理由
「2020 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕
（連結）」において、記載内容に一部誤
りがあることが判明したため、訂正を行うものであります。なお、本訂正による連結経営成
績及び連結財政状態への影響はありません。
２．訂正の内容
訂正箇所につきましては＿を付して表示しております。
添付資料３ページ
１．当四半期決算に関する定性的情報
（2) 財政状態に関する説明
④ キャッシュ・フロー
【訂正前】
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現記事ページへ 2019 年 11 月 8 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
（コード：9072 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理部長 枩田 泰典
（TEL．03-3541-5330）
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2019 年 5 月 10 日に公表いたしました 2020 年 3 月期の業績予想及び配当予想を下記のとおり
修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
（１）2020 年 3 月期通期連結業績予想の修正（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）
親会社株主 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益 に帰属する 当期純利益
当期純利益
百万円 百万円 百万円 記事ページへ 2019 年 11 月 8 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 正勝
（コード：9072 東証第一部）
問合せ先 取締役執行役員経理部長 枩田 泰典
（TEL．03-3541-5330）
剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 8 日開催の取締役会において、2019 年 9 月 30 日を基準日とする剰余
金の配当を、下記のとおり行うことを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．配当の内容
前期実績
直近の配当予想
決 定 額 （2019 年 3記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月8日
上場会社名 ニッコンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 9072 URL http://www.nikkon-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒岩 正勝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年12月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (アナリスト向け)
記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月2日
上場会社名 ニッコンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 9072 URL http://www.nikkon-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒岩 正勝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 枩田 泰典 TEL 03-3541-5330
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1.記事ページへ 2019 年８月２日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年６月７日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第
３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得につ
いて、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
なお、下記の取得をもちまして、本決議に基づく自己株式の取得を終了いたしましたの
で、あわせてお知らせいたします。
記
１．取得した株式の種類 当社普通株式
２．取得期間 2019 年８月１日（約定ベース）
３．取得した株式の総数 1,400 株
４．株式の取得価額の総額 3,520,000 円
（ご参考）
１．2019 年６月７日開催の取締役会における決議事項
（１）取記事ページへ 2019 年 8 月１日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年６月７日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条
第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得
につきまして、その取得状況（途中経過）を下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取得した株式の種類 当社普通株式
２．取得期間 2019 年７月１日～2019 年７月 31 日（約定ベース）
３．取得した株式の総数 261,100 株
４．株式の取得価額の総額 670,111,200 円
（ご参考）
１．2019 年６月７日開催の取締役会における決議事項
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数 385,000 株（上限）
記事ページへ 2019 年７月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
（訂正）
「当社連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ」の一部訂正について
2019 年７月９日に開示いたしました「当社連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ」
について、一部訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
【１】訂正箇所：３．本合併の当事会社の概要（５）資本金（下線部が訂正箇所です。）
<訂正前>
３．本合併の当事会社の概要
項目 存続会社 消滅会社
（１）名称 株式会社松久総合 松久運輸株式会社
（５）資本金 13 百円 10 百万円
<訂正後>
３．本合併の当事会社の概要
項目 存続会社 消滅会社
（１）名称 株式会社松久総合 松久運輸株式会社
（５）資本金 13 百万円 記事ページへ 2019 年７月９日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社連結子会社間の吸収合併に関するお知らせ
当社は、2019 年７月５日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社松久総合
と松久運輸株式会社は、株式会社松久総合を存続会社として吸収合併（以下、「本合併」と
いいます。
）することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は 100％子会社間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示し
ております。
記
１．本合併の目的
経営資源の有効活用とシンプルな組織による無駄の排除のため。
２．本合併の要旨
（１）合併の日程
取締役会決議日（当社） 2019 年７月５日
合併契約締結日 未定
合併実施予定日（効力発生日）2019 年 10 月１日（予定）
（２）合併の方式
株式会社松久総合を存続会社とする吸収合併方式とし、松久運輸株式会社は効力発
生日に解散いたします。
（３）合併に係る割当の内容
当社の 100％子会記事ページへ 2019 年７月１日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年６月７日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条
第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得
につきまして、その取得状況（途中経過）を下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取得した株式の種類 当社普通株式
２．取得期間 2019 年６月 10 日～2019 年６月 30 日（約定ベース）
３．取得した株式の総数 122,500 株
４．株式の取得価額の総額 314,564,400 円
（ご参考）
１．2019 年６月７日開催の取締役会における決議事項
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数 385,000 株（上限）
記事ページへ 2019 年６月７日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年６月７日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により
読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得するこ
とを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得対象株式の種類 当社普通株式
（２）取得し得る株式の総数 385,000 株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 0.58％）
（３）株式の取得価額の総額 10 億円（上限）
（４）取得期間 2019 年６月 10 日から 2019 年８記事ページへ 2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
（コード番号 9072 東証第 1 部）
問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行
ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式取得結果
及び自己株式取得終了に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 10 日にお知らせした自己株式の取得につき、本日下記のとおり実施
いたしましたので、お知らせいたします。
なお、今回の取得を持ちまして 2019 年５月 10 日開催の取締役会に基づく自己株式の取
得は終了いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行った理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため
２．取得した株式の種類 当社普通株式
３．取得した株式の総数 200,000 株
４．取得価額 １株につき 2,431 円
（総額 486,200,000 円）
５．取得日 2019 年５月 13 日
６．取得方法 東記事ページへ