2019 年 11 月 28 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第 1 部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－８５１－７７１１）
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役の指名及び報酬等の公平性及び客観性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンス機能を強化するため、取
締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置することといたしました。
２．委員会の役割
指名報酬委員会は、次の各事項について審議し、必要記事ページへ 2019 年 11 月 28 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号 8184 東証第１部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL 048-851-7711）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式
処分」又は「処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2019 年 12 月 27 日
（２） 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 31,400 株
（３） 処 分 価 額 記事ページへ 2019 年 10 月 11 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第 1 部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－８５１－７７１１）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の人事について決議いたしましたので、お知
らせいたします。
なお、本件につきましては、2019 年 11 月 28 日開催予定の当社第 60 回定時株主総会における承認およびその後の取締
役会の決議を経て、正式に決定する予定です。
記
1． （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（5 名）
記事ページへ 2019 年 10 月 11 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第１部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－８５１－７７１１）
自己株式の消却に関するお知らせ
（会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却）
当社は、2019 年 10 月 11 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却
することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の数 5,280,000 株
（消却前の発行済株式総数に対する割合 11.0％）
3. 消却予定日 2019 年 10 月 31 日
（ご参考）
・消却後の発行済株式総記事ページへ 2019 年 10 月 11 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第１部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－８５１－７７１１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 11 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 11 月 28 日開催予定の第 60
回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」と
いいます。 に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
） 記事ページへ
2019年８月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年10月11日
上場会社名 株式会社島忠 上場取引所 東
コード番号 8184 ＵＲＬ http://www.shimachu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）岡野恭明
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名）折本和也 ＴＥＬ 048(851)7711
定時株主総会開催予定日 2019年11月28日 配当支払開始予定日 2019年11月29日
有価証券報告書提出予定日 2019年11月29日
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家、アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年８月期の業績（2018年９月１日～記事ページへ
2019年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年７月11日
上場会社名 株式会社島忠 上場取引所 東
コード番号 8184 ＵＲＬ http://www.shimachu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）岡野恭明
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名）折本和也 ＴＥＬ 048（623）7711
四半期報告書提出予定日 2019年７月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
記事ページへ 2019 年 4 月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 島 忠
代 表 者 名 代表取締役社長 岡野恭明
(コード番号 8184 東証第１部 )
問 合 せ 先 取締役経営企画本部長 折本和也
(TEL 048-623-7711 )
本社移転に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本社を移転することを下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．移転先
〒338-8511
埼玉県さいたま市中央区上落合８－３－３２
TEL 048-851-7711（代表）
２．移転時期（業務開始予定日）
2019 年 7 月 22 日（月）
３．移転の理由
業容拡大に伴う本社機能と職場環境の充実を図り、より一層の業務効率向上を目的とするものであ
ります。
４．業績に与える影響
本移転に伴い発生する費用は、201記事ページへ
2019年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年４月11日
上場会社名 株式会社島忠 上場取引所 東
コード番号 8184 ＵＲＬ http://shimachu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）岡野恭明
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名）折本和也 ＴＥＬ 048(623)7711
四半期報告書提出予定日 2019年４月12日 配当支払開始予定日 2019年５月24日
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年８月期第２四半期の業績（2018年９月１日～2019年２月28日）
記事ページへ 2019 年１月 31 日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第１部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－６２３－７７１１）
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく、自己
株式取得につきまして、下記のとおり実施いたしました。
なお、本取得をもちまして、2018 年 10 月 12 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了いた
しましたので、あわせてお知らせいたします。
記
1. 取得期間 2019 年１月１日～2019 年１月 30 日（約定ベース）
2. 取得した株式の総数 記事ページへ
2019年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年１月10日
上場会社名 株式会社島忠 上場取引所 東
コード番号 8184 ＵＲＬ http://shimachu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）岡野恭明
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名）折本和也 ＴＥＬ 048(623)7711
四半期報告書提出予定日 2019年１月11日 配当支払開始予定日 ━
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
記事ページへ 2019 年１月４日
各 位
会社名 株式会社 島忠
代表者名 代表取締役社長 岡野 恭明
（コード番号８１８４ 東証第１部）
問合せ先 取締役経営企画本部長 折本 和也
（TEL ０４８－６２３－７７１１）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2018 年 10 月 12 日開催の取締役会において決議した、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み
替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく、自己株式取得について、下記のとおり取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取得期間 2018 年 12 月１日～2018 年 12 月 31 日（約定ベース）
2. 取得した株式の総数 ９３６，２００株
記事ページへ