2021 年５月 26 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役総務人事部長 向 原 政 昭
（TEL：0829-32-3333）
ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239
条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約
権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに会社法第
361 条の規定に基づき、当社取締役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとし
ての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2021 年６月 25 日開催予定の
第 69 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的
な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び記事ページへ 2021 年５月 26 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役総務人事部長 向 原 政 昭
（TEL：0829-32-3333）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 26 日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の当社第 69
回定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせします。
記
１．変更の理由
経営体制の充実強化を図るため、現行定款第 23 条（員数）に定める取締役の員数を 10
名以内から 11 名以内に変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線 は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
第４章 取締役および取締役会 記事ページへ 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年5月14日
上場会社名 株式会社 ウッドワン 上場取引所 東
コード番号 7898 URL https://www.woodone.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中本 祐昌
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 野口 貴博 TEL 0829-32-3333
定時株主総会開催予定日 2021年6月25日 配当支払開始予定日 2021年6月28日
有価証券報告書提出予定日 2021年6月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2021年５月７日
各 位
会 社 名 株式会社 ウッドワン
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
（コード番号 7898 東証第1部）
問合せ先 取締役経理部長 野口 貴博
（TEL．0829－32－3333）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績の動向等を踏まえ、2020年10月30日に公表した2021年３月期（2020年４月１日～2021年３月31日）の
通期の連結業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。
記
１.2021年３月期通期連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）
（単位：百万円）
親会社株主に
記事ページへ 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年2月5日
上場会社名 株式会社 ウッドワン 上場取引所 東
コード番号 7898 URL https://www.woodone.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中本 祐昌
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 野口 貴博 TEL 0829-32-3333
四半期報告書提出予定日 2021年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2記事ページへ 2020年10月30日
各 位
会 社 名 株式会社 ウッドワン
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
（コード番号 7898 東証第1部）
問合せ先 取締役経理部長 野口 貴博
（TEL．0829－32－3333 ）
業績予想および配当予想に関するお知らせ
2020年５月22日に公表いたしました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 」において未定としてお
りました2021年３月期（2020年４月１日～2021年３月31日）の連結業績予想および配当予想を下記の通りお知
らせいたします。
記
１．業績予想
（１）2021年３月期通期連結業績予想数値（2020年４月1日～2021年３月31日）
記事ページへ 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年8月7日
上場会社名 株式会社 ウッドワン 上場取引所 東
コード番号 7898 URL https://www.woodone.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中本 祐昌
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 野口 貴博 TEL 0829-32-3333
四半期報告書提出予定日 2020年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日）
(記事ページへ 2020 年７月 22 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役総務人事部長 向 原 政 昭
（TEL：0829-32-3333）
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2020年６月25日開催の定時株主総会において承認されました会社法第236条、第238条および第
239条の規定による新株予約権の付与について、2020年７月10日開催の取締役会において決議しましたが、
未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 新株予約権の総数 200 個
２． 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 8名 165 個 （社外取締役には割り当てない。）
執行役員 9名記事ページへ 2020 年７月 10 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役総務人事部長 向 原 政 昭
（TEL：0829-32-3333）
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、2020年６月25日開催の定時株主総会において承認されました会社法第236条、第238条および第
239条の規定による新株予約権の発行について、2020年７月10日開催の取締役会において下記のとおり決議
いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新株予約権の行使価額につきましては、2020年７月22日に確定いたしますので、確定次第お知らせ
いたします。
記
１． ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的な業績向上を図
ることを目的とする。
２． 新株予約権の発行要領
（１） 新株予約権の記事ページへ 2020 年５月 27 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤 田 守
（TEL：0829-32-3333）
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
239 条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して、ストックオプションとして新株
予約権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに会社
法第 361 条の規定に基づき、当社取締役に対して金銭でない報酬としてストックオプション
としての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2020 年６月 25 日開催予
定の第 68 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的
な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述５記事ページへ 2020 年 5 月 27 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤 田 守
（TEL：0829-32-3333）
第七回事前警告型買収防衛策の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第 118 条第 3 号柱書に規定
されるものをいい、以下｢基本方針｣といいます。)に照らして不適切な者によって当社の
財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則同
条同号ロ(2))として、2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会(以下｢本定時株主総会｣と
いいます。)において承認を得ることを条件として、当社の企業価値ひいては株主の皆様
の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、第七回事前警告型買収防衛策
(以下｢本プラン｣といいます。)を導入することを決議致しま記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月22日
上場会社名 株式会社 ウッドワン 上場取引所 東
コード番号 7898 URL https://www.woodone.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中本 祐昌
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部本部長 （氏名） 藤田 守 TEL 0829-32-3333
定時株主総会開催予定日 2020年6月25日 配当支払開始予定日 2020年6月26日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 無 （新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催中止）
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1記事ページへ 2020 年 5 月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社 ウッドワン
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
（コード番号 7898 東証第 1 部）
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守
（TEL．0829－32－3333 ）
業績予想値の修正、為替差損及び法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ
最近の業績の動向等を踏まえ、2019 年５月 10 日に公表した 2020 年３月期（2019 年４月１日～2020 年３月 31
日）の連結業績予想の修正、同期間における為替差損及び法人税等調整額(益)の計上について下記のとおりお知
らせいたします。
記
2020 年３月期通期連結業績予想数値の修正（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）
記事ページへ 2020 年 5 月 8 日
各 位
会 社 名 株式会社 ウッドワン
代表者名 代表取締役社長 中本 祐昌
（コード番号 7898 東証第 1 部）
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤田 守
（TEL．0829－32－3333 ）
2020 年 3 月期決算発表の延期および決算説明会中止に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 15 日(金)に予定しておりました 2020 年 3 月期の決算発表を下記の通り延期すること
といたしましたのでお知らせいたします。
記
１．延期の理由
当社は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響および政府の緊急事態宣言の発令による措置が
講じられたことに伴い、当社決算業務および海外子会社の監査手続き等に時間を要する見込みであること
から、2020 年 3 月期決算発表を延期することといたしました。
２．今後の予定
2020記事ページへ 2020 年５月７日
各 位
会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代表取締役社長 中 本 祐 昌
（コード番号 7898 東証第１部）
問合せ先 取締役管理本部本部長 藤 田 守
（TEL：0829-32-3333）
役員および主要人事異動に関するお知らせ
当社は、2020 年５月７日開催の取締役会において、役員および主要人事異動について決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、取締役の異動につきましては、2020 年６月下旬開催予定の定時株主総会およびその後開催される取
締役会にて正式に決定される予定です。
記
１．取締役の異動
１）昇任（2020 年６月下旬 定時株主総会開催日付） 記事ページへ