2020 年６月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代表取締役社長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問合せ先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 10 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を
廃止するとともに、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、これらに関する
議案を 2020 年６月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議すること
といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ. 役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を本株主総会の
終記事ページへ 2020 年５月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当を行
うことを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 配当の内容
決定額 直近の配当予想 前期実績
（2019年６月26日公表） （2019年３月期）
基準日 2020年３月31日 同左 記事ページへ 2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年５月25日
上 場 会 社 名 株式会社ヤシマキザイ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 7677 URL https://www.yashima-co.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 高田 一昭
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部長 (氏名) 阿部 昌宏 (TEL) 03-4218-0096
定時株主総会開催予定日 2020年６月26日 配当支払開始予定日 2020年６月12日
有価証券報告書提出予定日 2020年７月16日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業記事ページへ 2020 年５月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
2020 年３月期決算発表日決定に関するお知らせ
当社は、2020 年４月 27 日に開示いたました「2020 年３月期決算発表の延期に関するお知
らせ」において、2020 年３月期通期連結決算発表日を「未定」としておりましたが、2020 年
５月 25 日に発表を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
以 上記事ページへ 2020 年５月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
2020 年３月期通期連結業績予想の下方修正に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 26 日に公表いたしました 2020 年３月期通期連結業績予想を下記のとお
り下方修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 2020年3月期通期連結業績予想数値の修正
（2019年４月１日～2020年３月31日）
親会社株主
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 に帰属する
記事ページへ 2020 年４月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
2020 年３月期決算発表の延期に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 14 日に予定しておりました 2020 年３月期決算発表（連結）を下記
の通り延期することといたしましたのでお知らせいたします。
記
１．決算発表延期の理由
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大と政府の緊急事態宣言発出を受け、従業員や監査業
務に携わる関係者の安全確保を第一に考え、決算業務を行っております。
このような状況により、当初予定していた日程での連結決算業務および監査手続きが困難に
なっていることから、2020 年 3 月期の決算発表を延期することといたしました。
２．決算発表の日程
決算発表日については現時点では未定であり、確定次第速やかに公表いたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡大による 2020 年３月期連結業績への影響は軽微と考えて
おりますが、他の要因も含め修正等の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
３．事業活動における新型コロナウ記事ページへ 2020 年３月２日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
組織変更・人事異動に関するお知らせ
2020 年４月１日付をもって、下記のとおり、組織変更・人事異動を実施しますのでご案内
申し上げます。
記
１．組織変更
2020年４月１日付 で組織を変更する。
（１） プロジェクト開発推進部を、プロジェクト推進部に名称変更し、プロジェクト推進
課、工事管理課を新設する。
（２） 調達部 交通計画課、電子計画課、海外計画課を再編し、国内調達課、海外調達
課、調達業務課とする。
（３） 産業営業部 第三営業課を廃止し、第一営業課、第二営業課に再編する。
（４） 大阪支店 交通営業部に、工事グループを新設する。
２．人事異動
新 職 旧 職 氏 名
常務取締役 取締役 中村 修
大阪支店支店長 記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月13日
上場会社名 株式会社ヤシマキザイ 上場取引所 東
コード番号 7677 URL https://www.yashima-co.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高田 一昭
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 阿部 昌宏 TEL 03-4218-0096
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3記事ページへ 2020 月２月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2020 年２月 13 日開催の取締役会において、取締役および執行役員の異動について、下記の
とおり決議致しましたので、お知らせします。
なお、取締役の選任につきましては、2020 年６月下旬開催予定の第 76 回定時株主総会の承
認を経て正式に決定する予定です。
記
１．取締役の異動（2020 年４月１日付）
氏 名 新役職名 現役職名
中村 修 常務取締役 大阪支店支店長 取締役 大阪支店支店長
２．新任取締役候補者の内定
１）新任取締役候補
氏 名 新役職名 現役職名
記事ページへ 2019 年 11 月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
2020 年 3 月期第２四半期（累計）業績予想と実績の差異に関するお知らせ
2019 年９月 13 日に公表いたしました 2020 年３月期第２四半期（累計）期間業績予想と本日
公表の実績に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 2020年3月期第２四半期（累計）連結業績予想と実績の差異
（2019年４月１日～2019年９月30日）
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する四半期純利益 四半期純利益
百万円 百万円記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月13日
上場会社名 株式会社ヤシマキザイ 上場取引所 東
コード番号 7677 URL https://www.yashima-co.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高田 一昭
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 阿部 昌宏 TEL 03-4218-0096
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （ アナリスト 向け ）
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第2四半期の記事ページへ 2019 年 10 月 1 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（TEL 03-4218-0096）
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2019 年 10 月１日付けで、以下のとおり当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動
がありましたので、お知らせいたします。
記
１．異動が生じた経緯
2019年10月１日付けで、佐藤厚氏及びその共同保有者より、共同して当該株式に係る議決権
その他の権利を行使する契約を締結した旨の連絡を受け、当社は主要株主及び主要株主である
筆頭株主の異動を確認いたしました。
主要株主である筆頭株主であった重田光時氏は主要株主である筆頭株主に該当しないことと
なり、佐藤厚氏が主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。また、主要株主であ
った佐藤泰子氏は主要株主に該当しないこととなりました。
２．異動した株主の概要
① 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要
(1) 氏 名 佐藤 厚
(2) 住 所 東京都目黒記事ページへ 2019 年９月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
主要株主及び株主による信託口設定に関するお知らせ
2019 年９月 24 日付けで、以下のとおり当社の主要株主及び株主の信託口設定に関する連絡
がありましたので、お知らせいたします。
記
１．経緯
当社の主要株主である佐藤泰子氏、株主である佐藤厚氏及び関年子氏より、当社創業家一族
としての資産管理効率化のため、各株主の一部の株式を拠出して、2019年９月24日付けで当社
株式の管理信託契約を締結した旨の連絡がありました。
２．概要
① 信託先の概要
(1) 名 称 株式会社SMBC信託銀行
(2) 所 在 地 東京都港区西新橋一丁目3番1号 西新橋スクエア19階
(3) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 荻野浩三
記事ページへ 2019 年９月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2019 年９月 13 日開催の取締役会において、当社取締役の辞任および後任人事について下記
のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
記
１． 辞任する取締役
取締役 海外営業本部長 髙橋 謙二
２． 辞任年月日
2019年９月30日
３． 辞任理由
健康上の理由によるものです。
４．後任人事
（2019 年 10 月１日付）
新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名
執行役員 営業統括本部長
北山 博則 執行役員 営業統括本部長
兼） 海外営業本部長
５．その他
当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の定員数は満たしております。
記事ページへ 2019 年 9 月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
2020 年 3 月期第２四半期（累計）業績予想の下方修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向を踏まえ、2019 年６月 26 日に公表いたしました 2020 年３月期第２
四半期（累計）期間業績予想を下記のとおり下方修正いたしましたのでお知らせいたします。
なお、2020 年３月期通期業績予想につきましては、据え置きとさせていただきます。
記
１． 2020年3月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正
（2019年４月１日～2019年９月30日）
親会社株主に帰属 １株当たり
売上高 営業利益 経常利益
記事ページへ 2019 年９月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-4218-0096）
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2019 年９月４日付けで、以下のとおり当社の主要株主である筆頭株主に異動がありました
ので、お知らせいたします。
記
１．異動が生じた経緯
2019年９月11日付けで、下記株主より当社株式にかかる大量保有報告書（変更報告書）が関
東財務局に提出されたため、当社は主要株主である筆頭株主の異動を確認いたしました。
主要株主である筆頭株主であった佐藤泰子氏は主要株主である筆頭株主に該当しないことと
なり、重田光時氏が主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
（注）なお、当該異動について、当社として議決権の有無の確認はできておりませんが、提出
された大量保有報告書（変更報告書）に基づき、議決権を有するものとして開示してお
ります。
２．異動した株主の概要
① 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなった株主の概要
(1) 氏 名 佐藤 泰子
(2) 住 記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月13日
上場会社名 株式会社ヤシマキザイ 上場取引所 東
コード番号 7677 URL https://www.yashima-co.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高田 一昭
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 阿部 昌宏 TEL 03-4218-0096
四半期報告書提出予定日 2019年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切記事ページへ 令和元年７月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-6758-2558）
主要株主の異動に関するお知らせ
令和元年７月 18 日付けで、以下のとおり当社の主要株主に異動がありましたので、お知ら
せいたします。
記
１．異動が生じた経緯
令和元年７月25日付けで、下記株主より当社株式にかかる大量保有報告書（変更報告書）が
関東財務局に提出されたため、当社は主要株主の異動を確認いたしました。
（注）なお、当該異動について、当社として議決権の有無の確認はできておりませんが、提出
された大量保有報告書（変更報告書）に基づき、議決権を有するものとして開示してお
ります。
２．異動した株主の概要
(1) 氏 名 重田 光時
(2) 住 所 香港、中環、鴨巴甸街
な記事ページへ 令和元年６月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問合せ先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（ TEL 03-6758-2558）
役員異動に関するお知らせ
当社は、令和元年６月 27 日開催の第 75 回定時株主総会において、下記のとおり役員人事を決定いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
役員体制変更のため
２．異動の内容
（新任）氏 名：宇根 秀樹（ウネ ヒデキ）
新・役職名：取締役常勤監査等委員
（退任）氏 名：倉田 二三夫（クラタ フミオ）
旧・役職名：取締役監査等委員
※ なお、令和元年６月 27 日の株主総会をもって取締役を退任いたしました。
３．新任取締役の略歴
氏名
略歴
（生年月日）
記事ページへ 令和元年 6 月 26 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙 田 一 昭
（コード番号：7677 東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 阿 部 昌 宏
（TEL 03-6758-2558）
東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
当社は、本日、令和元年 6 月 26 日に、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後と
も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、令和２年３月期（平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日）における当社グループの連結業
績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報につきましては、別添のとおりであります。
【連 結】 （単位：百万円、％）
決算期 令和２年３月期 記事ページへ