２０１９年４月１８日
各 位
会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 佐藤 守人
(コ ー ド 番 号 ７ ２ ８ ７ 東 証 第 ２ 部 )
問 合 せ 先 事業管理本部事業統括部
執 行 役 員 武 藤 清 和
Ｔ ＥＬ (０ ２ ５ ８ )２ ４ -３ ３ １ １
役員の異動に関するお知らせ
当社は、２０１９年３月１９日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のと
おり、２０１９年６月２６日開催予定の当社第７４回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置
会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移
行後の取締役の異動につきまして下記のとおり内定するとともに、２０１９年６月２６日付の執行役員(経
営会議構成員)の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、代表取締役及び取締役の異動につきましては、２０１９年６月２６日開催予定の第７４回定時株主
総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。
記事ページへ 2019 年３月 19 日
各 位
会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
佐 藤 守 人
（コード番号７２８７ 東証第２部）
問合せ先 人 事 統 括 部 法 務 部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之
ＴＥＬ （０２５８）２４-３３１１
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会の承
認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．移行の目的
取締役への権限移譲による業務執行の迅速化と、取締役会における中長期的な視点に立った議論
を充実させること等により、企業価値の一層の向上を図るものです。
記事ページへ ２０１９年３月５日
各 位
会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
佐 藤 守 人
(コード番号 7287 東証第 2 部)
問合せ先 人 事 統 括 部 法 務 部
シニアマネジャー 五十嵐 孝之
TEL （０２５８）２４－３３１１
当社子会社の同社元代表取締役社長に対する訴訟の解決に関するお知らせ
当社の子会社である株式会社 NS・コンピュータサービス（以下、
「NSCS」といいます。
）が同
社資金を私的流用していた同社元代表取締役社長（以下、「元代表取締役」といいます。）に対し
て提起した損害賠償請求訴訟（以下、「本件訴訟」といいます。）について、今般和解が成立しま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社は、本件訴訟における当事者ではありません。
記
１．和解の経緯
本件訴訟は、新記事ページへ 2019年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年２月８日
上 場 会 社 名
日本精機株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号
7287 URL http://www.nippon-seiki.co.jp/
代表取締役社長
代 表 者 (役職名) (氏名) 佐藤 守人
社長執行役員
事業管理本部財務統括部
問合せ先責任者 (役職名) (氏名) 渡辺 桂三 (TEL) 0258(24)3311
執行役員
四半期報告書提出予定日 2019年２月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
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