7287 日本精機 2019-04-18 14:00:00
役員の異動に関するお知らせ [pdf]
２０１９年４月１８日
各 位
会 社 名 日 本 精 機 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 佐藤 守人
(コ ー ド 番 号 ７ ２ ８ ７ 東 証 第 ２ 部 )
問 合 せ 先 事業管理本部事業統括部
執 行 役 員 武 藤 清 和
Ｔ ＥＬ (０ ２ ５ ８ )２ ４ -３ ３ １ １
役員の異動に関するお知らせ
当社は、２０１９年３月１９日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のと
おり、２０１９年６月２６日開催予定の当社第７４回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置
会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移
行後の取締役の異動につきまして下記のとおり内定するとともに、２０１９年６月２６日付の執行役員(経
営会議構成員)の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、代表取締役及び取締役の異動につきましては、２０１９年６月２６日開催予定の第７４回定時株主
総会及びその後の取締役会において、正式決定される予定です。
記
１．代表取締役の異動 （２０１９年６月２６日予定）
（１） 異動の理由
環境変化による新たな課題に迅速かつ柔軟に対応するため、経営体制の強化を図る。
（２） 異動の内容
氏 名 新役職 現役職
佐 藤 浩 一 代表取締役専務 専務執行役員 取締役 専務執行役員
計器営業本部・計器設計本部・技術本部
管掌
地域担当：北中米
（３） 新任代表取締役の略歴
別紙のとおり
（４） 就任予定日
２０１９年６月２６日
２．取締役の異動（２０１９年６月２６日予定）
（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
氏 名 新役職 現役職
永 井 正 二 代表取締役会長 同左
佐 藤 守 人 代表取締役社長 同左
佐 藤 浩 一 代表取締役専務 取締役
大 川 信 取締役 同左
鈴 木 淳 一 取締役 同左
平 田 祐 二 取締役 同左
（２）監査等委員である取締役候補者
氏 名 新役職 現役職
大 滝 春 彦 取締役（監査等委員） 常勤監査役
永 井 達 哉 取締役（監査等委員） 常勤監査役
斉 木 悦 男 社外取締役（監査等委員） 社外監査役
富 山 栄 子 社外取締役（監査等委員） 社外取締役
島 宗 隆 一 社外取締役（監査等委員） 補欠社外監査役
鈴 木 北 吉 社外取締役（監査等委員） （新任）
新任の監査等委員である取締役候補者の略歴は別紙のとおり
（３）退任予定取締役
氏 名 現職
高 田 博 俊 取締役副会長 副会長執行役員
咲 川 孝 社外取締役
（４）退任予定監査役
氏 名 現職
宮 島 道 明 社外監査役
３．執行役員(経営会議構成員)の異動(２０１９年６月２６日付)
（１）昇任執行役員
氏 名 新役職 現役職
大 崎 裕 二 上席執行役員 購買本部長 執行役員 購買本部長
野々村 均 上席執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部 執行役員 ＥＭＳ・コンポーネント本部長
長 兼 第３営業統括部長 兼 第３営業統括部長
（２）退任執行役員
氏 名 現職
遠 藤 純 一 上席執行役員 人事統括部長
【ご参考】
２０１９年６月２６日開催予定の定時株主総会日付の役員体制について
取締役 執行役員
氏 名 役 位 氏 名 役 位
永井 正二 代表取締役会長 佐藤 守人 社長執行役員
佐藤 守人 代表取締役社長 佐藤 浩一 専務執行役員
佐藤 浩一 代表取締役専務 大川 信 専務執行役員
大川 信 取 締 役 市橋 利晃 専務執行役員
鈴木 淳一 取 締 役 鈴木 淳一 常務執行役員
平田 祐二 取 締 役 平田 祐二 常務執行役員
大滝 春彦 取締役（監査等委員） 松井 輝幸 常務執行役員
永井 達哉 取締役（監査等委員） 小和田 衛 上席執行役員
斉木 悦男 社外取締役（監査等委員） 東 政利 上席執行役員
富山 栄子 社外取締役（監査等委員） 湊 則男 上席執行役員
島宗 隆一 社外取締役（監査等委員） 大崎 裕二 上席執行役員
鈴木 北吉 社外取締役（監査等委員） 野々村 均 上席執行役員
坂井 智浩 執行役員
中村 孝範 執行役員
嘉代 浩一 執行役員
沼屋 宏康 執行役員
武藤 清和 執行役員
渡辺 桂三 執行役員
浅井 智 執行役員
坂詰 政美 執行役員
村山 一彦 執行役員
太田 健一 執行役員
山内 忠昭 執行役員
平石 正敏 執行役員
【別 紙】
新任代表取締役の略歴
氏名（よみがな） 佐 藤 浩 一 （さとう こういち）
生 年 月 日 １９６２年１０月２６日
出 身 地 新潟県
最 終 学 歴 １９８５年３月 新潟大学 理学部卒業
略 歴 １９８５年４月 当社入社
２００６年４月 エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
２０１１年６月 当社取締役
２０１３年６月 当社常務取締役
２０１５年６月 当社常務執行役員
２０１６年６月 当社取締役 常務執行役員
２０１７年４月 当社取締役 専務執行役員(現任)
２０１９年４月 当社計器営業本部・計器設計本部・技術本部管掌
地域担当：北中米(現任)
所 有 株 式 数 １２，８５０株（２０１９年３月３１日現在）
【別 紙】
新任の監査等委員である取締役候補者の略歴
氏名（よみがな） 鈴 木 北 吉 （すずき きよし）
生 年 月 日 １９５２年 ４ 月 ２ ０ 日
略 歴 １９７５年４月 三共電器(株)（現、サンデンホールディングス(株)）入社
２０００年９月 同社品質本部長
２００３年６月 同社取締役 兼 執行役員技術本部長
２００５年６月 同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
２００７年６月 同社常務取締役 技術・ＩＴ・経営企画担当
２０１４年１月 パラマウントベッド(株)上席執行役員技術開発本部長
所 有 株 式 数 ０株（２０１９年３月３１日現在）
以上