7287 日本精機 2019-03-19 14:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年３月 19 日


各     位
                             会 社 名   日   本   精   機   株    式    会    社
                             代表者名    代表取締役社長         社長執行役員
                                                     佐    藤    守    人
                                     （コード番号７２８７ 東証第２部）
                             問合せ先    人   事   統   括   部    法    務    部
                                     シニアマネジャー            五十嵐       孝之
                             ＴＥＬ     （０２５８）２４-３３１１


              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会の承
認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


                            記


１．移行の目的
     取締役への権限移譲による業務執行の迅速化と、取締役会における中長期的な視点に立った議論
    を充実させること等により、企業価値の一層の向上を図るものです。
     また、あわせて、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を議決権を付与された取締役会の
    構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を目指
    しております。


２．移行の時期
  2019 年６月 26 日開催予定の第 74 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承
 認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
     移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたしま
 す。



                                                               以    上