2019 年８月７日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉 原 功 一
コード番号 6470 （東証・名証第一部）
問 合 せ先 執 行 役 員 延 川 洋 二
電話番号 （０５６５)２８－２２２５（代表）
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年７月３０日開催の取締役会において決議いたしましたストックオプション（新
株予約権）に関し、未定となっていた事項につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお
知らせいたします。
記
１．募集新株予約権の総数 ２，９９０個
２．募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的であ
る株式の数（以下、「付与株式数」という。）は２９９,０００株とする。
３．募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり ８４,９００円
（１株当たり ８４９円）
４．新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割当てる記事ページへ 2019 年 8 月 2 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 執行役員 延川 洋二
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0
特別調査委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、調査の客観性・中立性・専門性を
確保するため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の社外の
専門家を含む委員で構成される特別調査委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１． 特別調査委員会設置の経緯
当社は、2019 年 7 月 30 日付「2020 年 3 月期第１四半期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせし
ましたとおり、当社の海外連結子会社であるタイホウ コーポレーション オブ アメリカにおいて、2015 年か
ら 2018 年までの期末棚卸資産の不適切な会記事ページへ 2019年７月30日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉 原 功 一
コード番号 6470 （東証・名証第一部）
問 合 せ先 執 行 役 員 延 川 洋 二
電話番号 (０５６５)２８－２２２５（代表）
ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月11日開催の当社株主総会の委任を受け、会社法第
238条第1項及び第236条第1項に従って、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定
し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
Ⅰ.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めると共に､株主の皆様を重視した経営を一層推
進することを目的とします。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1. 募集新株予約権の名称 大豊工業株式会社第 17 回新株予約権
2. 募集新株予約権の総数 記事ページへ 2019 年 7 月 30 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 執行役員 延川 洋二
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0
2020 年 3 月期第１四半期決算発表の延期に関するお知らせ
当 社 は 、 本 日 7 月 30 日 に 予 定 し て お り ま し た 2020 年 3 月 期 第 １ 四 半 期 決 算 発 表 に つ い て
延期することといたしましたので、下記の通り お知らせいたします。
記
１． 決算発表延期の理由
7 月上旬、
当社海外連結子会社であるタイホウ コーポレーション オブ アメリカにおいて、 年から 2018
記事ページへ 2019 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 執行役員 延川 洋二
電話番号 (0565)28-2225（ 代 表 ）
支配株主等に関する事項について
① 親会社、支配株主（親会社を除く。、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
）
（2019 年 3 月 31 日現在）
議決権所有割合(%)
商号、名称 属性 発行する株券が上場されて
又は氏名 直接所有分 合算対象分 計 いる金融記事ページへ 2019 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 専務取締役 河合 信夫
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 2 2 5
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2019年6月11日開催の
第113回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
１. 変更理由
剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、変更案第41条（剰余金の配当等）を新設する
とともに、重複する現行定款第41条（期末配当金）および、現行定款第42条（中間配当金）を削除し、現
行定款第43条（配当金等の除斥期間）を変更案第41条（剰余金の配当等）および、変更案第42条（剰余金
の配当等の支払免除）に変更するとともに、一部字句の修正を行うものであります。
２. 変更内容
変更の内容は次のとおりであります。
記事ページへ 2019 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 専務取締役 河合 信夫
電話番号 （ 0 5 6 5 ） 2 8 - 2 2 2 5
（変更）2019 年 3 月期 決算短信[日本基準]（連結）の一部変更に関するお知らせ
2019 年 4 月 25 日に公表しました「2019 年 3 月期 決算短信[日本基準]
（連結） の記載内容について、
」
一部変更がありましたので、下記のとおり変更いたします。
記
1．変更内容
（23 ページ）
役員の異動の一部変更
【変更前】
（2） 監査役候補（4 名）
氏名 新役職 記事ページへ 2019年4月25日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 杉 原 功 一
コード番号 6470 （東証・名証第一部）
問合わせ先 執 行 役 員 延 川 洋 二
電話番号 (０５６５－２８－２２２５）
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の
規定に基づき、当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対してストック
オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、また、
当社取締役に対する報酬等としての新株予約権の額および具体的な内容について承認を求める議案を、
下記の通り 2019 年 6 月 11 日開催予定の当社第 113 回定時株主総会に付議することを決議いたしまし
たのでお知らせいたします。
記
ストックオプションとして新株予約権を発行する件
記事ページへ 2019 年 4 月 25 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 専務取締役 河合 信夫
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動に
ついて内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
正式には、2019 年 6 月 11 日開催の第 113 回定時株主総会、およびその後の取締役会で
決定する予定です。
記
１．異動理由
任期満了に伴う経営体制の変更のため
２．異動の内容
氏名 新役職名 現役職名
（新任） 鈴木 徹志（すずき てつし） 代表取締役副社長 専務取締役
（退任） 記事ページへ 2019年4月25日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原功一
コード番号 6470 （東証・名証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 延川 洋二
電話番号 (0565)28-2225（代表）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり2019年3月31日を基準日とする剰余
金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は2019年6月11日開催予定の第113回定時株主総会に付議する予定であります。
記
１．配当の内容
記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年４月25日
上場会社名 大豊工業株式会社 上場取引所 東 名
コード番号 6470 ＵＲＬ http://www.taihonet.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）杉原 功一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 （氏名）延川 洋二 ＴＥＬ 0565-28-2225
定時株主総会開催予定日 2019年６月11日 配当支払開始予定日 2019年６月12日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月12日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （証券アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 2019年3月期 決算概要 2019年4月25日
大豊工業株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号 6470）
１．連結決算の状況 （単位：百万円）
2018/3月期 2019/3月期 通期予想 ※
記事ページへ 平成 31 年 1 月 31 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 専務取締役 河合 信夫
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 8 0 0
連結子会社との吸収合併（簡易合併・略式合併）及び特定子会社の異動に関するお知らせ
当 社 は 、 平 成 31 年 1 月 31 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 当 社 連 結 子 会 社 で あ る 大 豊 岐 阜 株
式会社を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本 合 併 は 100％ 子 会 社 を 対 象 と す る 簡 易 吸 収 合 併 で あ る た め 、 開 示 事 項 ・ 内 容 を 一 部 省 略
して開示しております。
なお、本合併により大豊岐阜株式会社は消滅し、当社の特定子会社に該当しないことに
なります。
記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期 決算概要 平成31年1月31日
大豊工業株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号 6470）
１．連結決算の状況 （単位：百万円）
通期予想
前第3四半期 記事ページへ
平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年１月31日
上場会社名 大豊工業株式会社 上場取引所 東 名
コード番号 6470 ＵＲＬ http://www.taihonet.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）杉原 功一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 （氏名）延川 洋二 ＴＥＬ 0565-28-2225
四半期報告書提出予定日 平成31年２月13日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績（累計） 記事ページへ