6470 大豊工業 2019-05-22 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 22 日
各 位
会 社 名 大 豊 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉原 功一
ｺｰﾄﾞ番号 6470（ 東 証 ・ 名 証 第 一 部 ）
問合せ先 専務取締役 河合 信夫
電話番号 ( 0 5 6 5 ) 2 8 - 2 2 2 5
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2019年6月11日開催の
第113回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
１. 変更理由
剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、変更案第41条（剰余金の配当等）を新設する
とともに、重複する現行定款第41条（期末配当金）および、現行定款第42条（中間配当金）を削除し、現
行定款第43条（配当金等の除斥期間）を変更案第41条（剰余金の配当等）および、変更案第42条（剰余金
の配当等の支払免除）に変更するとともに、一部字句の修正を行うものであります。
２. 変更内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部は変更部分を示しております｡）
現 行 定 款 変 更 案
第７章 計 算 第７章 計 算
（新 設） （剰余金の配当等）
第41条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式質権者に
対し、剰余金の配当をする。
２ 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30
日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5
項に定める剰余金の配当をすることができる。
３ 当会社は、取締役会の決議によって、本条第1項、
第2項のほか、会社法第459条第1項各号に掲げる事
項を定めることができる。
４ 未払の剰余金の配当には、利息を付さない。
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（下線部は変更部分を示しております｡）
現 行 定 款 変 更 案
（期末配当金） （削 除）
第41条 当会社は、株主総会の決議によって毎年3月31日
の最終の株主名簿に記載または記録された株主
または登録株式質権者に対し金銭による剰余金
の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。
（中間配当金） （削 除）
第42条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30
日の最終の株主名簿に記載または記録された株
主または登録株式質権者に対し、会社法第454条
第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」
という）をすることができる。
（配当金等の除斥期間） （剰余金の配当等の支払免除）
第43条 期末配当金および中間配当金は、支払開始の日か 第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払提供の日
ら満3年を経過したときは、当会社はその支払義 から3年を経過したときは、当会社はその支払義
務を免れる。 務を免れる。
２ 未払の期末配当金および中間配当金には、
利息を付 （新設 第41条 4項へ変更）
さない。
３. 日程
2019年6月11日開催の第113回定時株主総会の決議を経て、効力が発生します。
以上
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