2020 年２月６日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455－1311
役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ
当社は、2020年２月６日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者２名の選
任及び新任社外監査役候補者１名の選任を決議しましたのでお知らせいたします。
なお、本異動については、2020年３月26日開催予定の当社第74回定時株主総会において承認される
ことを前提としております。
また、当社は2020年３月26日から執行役員制度の導入を決定いたしましたのでお知らせします。
記
１．新任社外取締役候補者について
（１）
・氏 名 水上 洋
・生年月日 1968 年 5 月記事ページへ 2020 年２月６日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455－1311
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年２月６日開催の取締役会において、2020年３月26日開催予定の当社第74回定時株主総
会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）事業目的の変更について
当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条につきまして、事業目的を
追加するものであります。
（２）取締役の員数及び代表取締役の員数の変更について
当社を取り巻く経営環境に適切に対応し、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行
機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めること
でガバナ記事ページへ 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年２月６日
上 場 会 社 名 中野冷機株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6411 ＵＲＬ https://nakano-reiki.com
代 表 者 (役職名)
代表取締役社長 (氏名) 森田 英治
問合せ先責任者 (役職名)
取締役経理部長 (氏名) 渡辺 基二 ＴＥＬ 03‐3455‐1311
定時株主総会開催予定日 2020年３月26日 配当支払開始予定日 2020年３月27日
有価証券報告書提出予定日 2020年３月26日
：
決算補足説明資料作成の有無 有
：
決算説明会開催の有無 有 （機関投資家向け）
記事ページへ ２０１９年１１月８日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455－1311
通期業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2019 年 2 月 8 日に公表しました業績予想を下記の通り修正いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．当期の連結業績予想数値の修正(2019 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日）
（単位：百万円）
親会社株主
記事ページへ 2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年11月８日
上場会社名 中野冷機株式会社 上場取引所 東
コード番号 6411 ＵＲＬ https://nakano-reiki.com/
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森田 英治
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 渡辺 基二 ＴＥＬ 03-3455-1311
四半期報告書提出予定日 2019年11月８日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期第３四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2019 年８月９日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：
・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455−−1311
株式報酬制度における株式取得に
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
事項の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年２月８日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同
日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同
様です。 を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を
）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を
「本信託」 といいます。 を導入することを決議し、
） 記事ページへ 2019年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年８月９日
上場会社名 中野冷機株式会社 上場取引所 東
コード番号 6411 ＵＲＬ https://www.nakano-reiki.com/
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森田 英治
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 渡辺 基二 ＴＥＬ 03-3455-1311
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家向け)
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期第２四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年５月10日
上場会社名 中野冷機株式会社 上場取引所 東
コード番号 6411 ＵＲＬ https://nakano-reiki.com
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森田 英治
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 渡辺 基二 ＴＥＬ 03-3455-1311
四半期報告書提出予定日 2019年５月10日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期第１四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績(累計) 記事ページへ 平成 31 年３月 28 日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：
・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
1311
電 話 番 号 （03）3455−1311
支配株主等に関する事項について
当社のその他の関係会社である株式会社
当社のその他の関係会社である株式会社光通信について、支配株主等に関する事項
について、支配株主等に関する事項を、以下のと
おり、お知らせいたします。
１．親会社、支配株主（親会社を除く。
）又はその他の関係会社の商号等
記事ページへ 平成 31 年３月 28 日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
JASDAQ・コード：6411）
（JASDAQ
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
1311
電 話 番 号 （03）3455−1311
投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について
１．投資単位の引下げに関する考え方
投資単位の引下げに関する考え方
当社は、投資単位の引下げが、株式の流動性を高め、
当社は、投資単位の引下げが、株式の流動性を高め、より多くの投資家の市場参加を促進するた
投資家の市場参加を促進するた
めの環境を整えるとともに、適正な株価形成を促すうえで有用な施策であると認識しております。
環境を整えるとともに、適正な株価形成を促すうえで有用な施策であると認識して
２．投記事ページへ 平成 31 年３月 28 日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
JASDAQ・コード：6411）
（JASDAQ
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
1311
電 話 番 号 （03）3455−1311
自己株式の消却に関するお知らせ
当社は平成 30 年 12 月 26 日開
日開催の取締役会において自己株式の消却にかかる方針
にかかる方針を決議し、同
日公表の「資本政策等に関するお知らせ」に
資本政策等に関するお知らせ」においてお知らせしておりました。
。
この決議に基づき、本日開催の取締役会に記事ページへ 平成 31 年３月 15 日
1
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：
・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取締役経理部長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455−1311
アドバイザリー・ボード
アドバイザリー・ボードの総括受領のお知らせ
当社は、2018 年 12 月 26 日付 「企業価値向上に向けた取り組みの状況について に
の状況について」
てお知らせさせていただいた通り 企業価値向上に向けた様々な取り組みを継続して進
てお知らせさせていただいた通り、企業価値向上に向けた様々な取り組みを
めております。
取り組みの一つとして、2018 年６月 15 日付 「アドバイザリー・ボードの設置に
その取り組記事ページへ 平成 31 年２月８日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455−1311
役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止
すること、及び、当社の取締役（なお、社外取締役を除きます。 ）に関し、信託を用いた新たな業績
連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）を導入することを決議し、本制度の導入に関す
る議案を 2019 年３月 28 日開催予定の当社第 73 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）
に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．役員退職慰労金制度の廃止について
当社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）及び監査役（社外監査役を除きます。
以下も同様です。）に関する当記事ページへ 平成 31 年２月８日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455−1311
新任社外取締役候補者２名の選任及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年２月８日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者２名の選
任及び役員の異動を決議しましたのでお知らせいたします。
なお、本異動については、2019 年３月28日開催予定の当社第73回定時株主総会において承認される
ことを前提としております。
記
１．新任社外取締役候補者について
（１） ・氏 名 豆成 勝博（まめなり かつひろ）
・生年月日 1949年 4月 2日
・略 歴 1973年 記事ページへ 平成 31 年 2 月 8 日
各 位
本 店 所 在 地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社
（JASDAQ・コード：6411）
代 表 者 代表取締役社長 森 田 英 治
問い合せ先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二
電 話 番 号 （03）3455−1311
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、平成31年２月８日開催の取締役会において、下記のとおり平成30年12月31日を基準日と
する剰余金の配当を行うことについて、平成31年３月28日開催予定の第73回定時株主総会に付議す
ることを決議しましたのでお知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
(平成30年12月26日記事ページへ 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月８日
上場会社名 中野冷機株式会社 上場取引所 東
コード番号 6411 ＵＲＬ https://nakano-reiki.com
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森田 英治
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 渡辺 基二 ＴＥＬ 03‐3455‐1311
定時株主総会開催予定日 平成31年３月28日 配当支払開始予定日 平成31年３月29日
有価証券報告書提出予定日 平成31年３月28日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家向け )
(百万円未満切捨て)
１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ