2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松伸一
(TEL 06-6643-0101)
当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続に関するお知らせ
当社は，平成 17 年 6 月 7 日開催の取締役会において｢当社株式に対する大規模買付行為への対応方
針(買収防衛策)｣（以下、
「本方針」といいます。）を導入し、平成 18 年 6 月 29 日開催の第 72 回定時
株主総会で本方針の継続を議案として諮り株主の皆様のご承認いただき以降継続してまいりました。
今般、本方針について、2019 年 6 月開催予定の第 85 回定時株主総会（以下、
「本株主総会」といいま
す。
）終結の時をもってその有効期限が満了することから、当社の経営環境や株式市場の動向を踏まえ
た買収防衛策の意義ならびに最近の買収防衛策をめぐる潮流などを総合的に考慮し記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松伸一
(TEL 06-6643-0101)
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定するとと
もに、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、取締役の報酬額改定に関
する議案及び本制度に関する議案を2019年6月25日開催予定の第85回定時株主総会（以下「本株主総会」と
いいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．取締役の報酬額の改定について
当社の取締役の報酬等の額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 72 回定時株主総会において年額 2 億 5 千万
円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松伸一
(TEL 06-6643-0101)
人事異動のお知らせ
当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会にて、2019 年 6 月 25 日開催予定の第 85 回定時株主総会
および総会後の取締役会の決議をもって、定時株主総会以降の取締役・監査役および執行役員の体制を
下記とすることを内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．役員の異動
1) 新任監査役候補（常勤） 寺尾 健彦（新任、現 監査役室部長）
新任監査役候補 内山 由紀（新任）
(注)内山 由紀氏は、会社法第 2 条第 1記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松伸一
(TEL 06-6643-0101)
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は，2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において，下記のとおり 2019 年 3 月 31 日を基準日とする
剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１ 配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2018 記事ページへ 2019年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年５月13日
上 場 会 社 名 丸一鋼管株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 5463 URL http://www.maruichikokan.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼CEO (氏名) 鈴木 博之
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 管理部門管掌 (氏名) 河村 康生 (TEL) 06-6643-0101
定時株主総会開催予定日 2019年６月25日 配当支払開始予定日 2019年６月26日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 証券アナリスト、機関投資家向け ）
(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 2019 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 丸一鋼管株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 鈴木 博之
(コード番号 5463 東証 第 1 部)
問合せ先 執行役員人事総務部長 石松 伸一
(TEL 06‐6643‐0101)
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、一部改定す
ることを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。
（改定箇所は、下線でお示してお
ります）
記
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、｢経営理念｣に基づき、丸一鋼管グループ｢企業行動規範｣、「企業行動基準」を定め、
当社グループの全員がこの規範の精神を理解し、これを遵守する。
当社は、コンプライアンス委員会を設置し、法令および定款の遵守を最優先課題として当社
グループ全体をモニタリングするとともに、当社グループの全員が遵守すべき行動基準とし
て｢コンプライアンス・マ記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月12日
上 場 会 社 名 丸一鋼管株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 5463 URL http://www.maruichikokan.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役会長兼CEO (氏名) 鈴木 博之
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 管理部門管掌 (氏名) 河村 康生 (TEL) 06-6643-0101
四半期報告書提出予定日 平成31年２月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
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