2019 年 10 月 25 日
各 位
上場会社名 新日本理化株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 藤本万太郎
（コード番号 4406 東証第一部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL. 06-6202-6598）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役等の選解任および
報酬等について、独立社外取締役の関与・助言を得る機会を確保し、取締役会の意思決定プ
ロセスの客観性・透明性を強化することによって、コーポレートガバナンス体制を一層充実
させることを目的とします。
２．委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、答申を行います。
・取締役その他経営陣幹部の選解任に関する事項
・取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
・取締役その他経記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月9日
上場会社名 新日本理化株式会社 上場取引所 東
コード番号 4406 URL http://www.nj-chem.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 藤本 万太郎
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 盛田 賀容子 TEL 06-6202-6598
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第1四半期の連結業績（201記事ページへ 2019 年６月 27 日
各位
上場会社名 新日本理化株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 藤本 万太郎
（コード番号 4406 東証第一部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL. 06-6202-6598）
自己株式消却に関するお知らせ
本日開催いたしました当社第 147 回定時株主総会において、2019 年５月 14 日付お知らせにて
公表いたしました、資本準備金および利益準備金の額の減少の件が承認されました。
当社は、これを受けて取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．消却する株式の種類 当社普通株式
２．消却する株式の数 722,000 株（消却前の発行済株式数に対する割合 1.90％）
３．消却予定日 2019 年７月 11 日
（ご参考）
消却後の発行済株式総数 37,286,906 株
記事ページへ 2019 年５月 14 日
各位
上場会社名 新日本理化株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 藤本万太郎
（コード番号 4406 東証第一部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL. 06-6202-6598）
資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに自己株式の消却に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日に開催を予定している
第 147 回定時株主総会に下記のとおり「資本準備金および利益準備金の額の減少の件」を付議
することを決議いたしました。また、本議案が承認可決されることを条件に、会社法第 178 条
の規定に基づき自己株式を消却すること（以下総称して「本件」といいます。
）も予定いたして
おりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本件の目的
当社は、2019 年３月期の個別決算において 88,80記事ページへ 2019 年５月 14 日
各位
上場会社名 新 日 本 理 化 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長執行役員
藤本 万太郎
（コード番号 4406 東証第１部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL.06-6202-6598）
執行役員の異動および人事異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、執行役員の異動および人事異動につきまして下
記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．執行役員の異動(2019 年６月 27 日付)
氏名 新職 現職
青柳 賢治 執行役員 機能化学品事業部長 理事 機能化学品事業部長
２．人事異動(2019 年７月１日付)
氏名 新職 現職
岸淵 芳則 理事 徳島工場長 徳島工場長
記事ページへ 2019 年５月 14 日
各位
上場会社名 新 日 本 理 化 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長執行役員
藤本 万太郎
（コード番号 4406 東証第１部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL.06-6202-6598）
役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 147 回定時株主総会での承認
を前提として、役員人事につきまして下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者
氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名
記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月14日
上場会社名 新日本理化株式会社 上場取引所 東
コード番号 4406 URL http://www.nj-chem.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 藤本 万太郎
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 盛田 賀容子 TEL 06-6202-6598
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 有価証券報告書提出予定日 2019年6月27日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年４月 19 日
各位
上場会社名 新 日 本 理 化 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長執行役員
藤本 万太郎
（コード番号 4406 東証第１部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL.06-6202-6598）
特別損失の計上に関するお知らせ（個別決算）
当社は、2019 年３月期において、下記のとおり特別損失を計上することとなりましたので、お知らせ
いたします。
記
１．特別損失の内容（個別決算）
関係会社株式評価損（Nice Rika Biotechnologies Sdn.Bhd.）
当社の持分法適用会社である Nice Rika Biotechnologies Sdn.Bhd.（マレーシア）の株式の実質価
額が低下したため、 「金融商品に関する会計記事ページへ 平成 31 年２月 14 日
各位
上場会社名 新 日 本 理 化 株 式 会 社
代表者 代表取締役社長執行役員
藤本 万太郎
（コード番号 4406 東証第１部）
問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
（TEL.06-6202-6598）
（訂正・数値データ訂正）
「平成 31 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
当社は、平成 31 年２月 13 日 15 時 40 分に発表いたしました表記開示資料について訂正がありました
のでお知らせいたします。 また、 数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データにつきまして
も送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年2月13日
上場会社名 新日本理化株式会社 上場取引所 東
コード番号 4406 URL http://www.nj-chem.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 藤本 万太郎
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部長 （氏名） 盛田 賀容子 TEL 06-6202-6598
四半期報告書提出予定日 平成31年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平記事ページへ