4406 新日本理化 2019-10-25 14:10:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 10 月 25 日
各    位
                                     上場会社名     新日本理化株式会社
                                代表者 代表取締役社長執行役員 藤本万太郎
                                     （コード番号 4406 東証第一部）
                                    問合せ先 管理本部長 盛田 賀容子
                                          （TEL. 06-6202-6598）


                       指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                記


１．委員会設置の目的
    取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役等の選解任および
報酬等について、独立社外取締役の関与・助言を得る機会を確保し、取締役会の意思決定プ
ロセスの客観性・透明性を強化することによって、コーポレートガバナンス体制を一層充実
させることを目的とします。


２．委員会の役割
    取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、答申を行います。
    ・取締役その他経営陣幹部の選解任に関する事項
    ・取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
    ・取締役その他経営陣幹部の個人別の報酬に関する事項


３．委員会の構成
    委員会は、取締役会の決議により選任された委員 3 名以上で構成し、その過半数を独立社
外取締役といたします。また、委員長は、独立社外取締役の中から選定いたします。


４．設置日
    2019 年 10 月 25 日


                                                           以上