2019 年 6 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づ
き、ストック・オプションの目的で発行する新株予約権について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ
いたします。
記
１． 新株予約権の名称 株式会社クレハ第 13 回新株予約権
２．新株予約権の総数 1,000 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数
が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
３．新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式と記事ページへ 2019 年 6 月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 数井 明生
（ＴＥＬ 03－3249－4651）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に
基づく自己株式の取得について、下記のとおり市場買付を実施いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．取得期間 2019 年 5 月 15 日から 2019 年 6 月 14 日（約定ベース）
２．取得した株式の種類 当社普通株式
３．取得した株式の総数 200,000 株
４．取得価額の総額 1,412,671,000 円
５．取得方法 東京証券取引所における市場買付
（ご参考）
１．2019 年 5 月 14 日開催の取締役会における決議内容記事ページへ 2019 年 6 月 3 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について
１．投資単位の引下げに関する考え方
当社は、投資単位の引下げが、幅広い投資家層の株式市場への参加を促し、株式の流動性を
高めるための有効な施策の一つであると認識しております。
２．投資単位の引下げに関する方針
投資単位の引下げにつきましては、株式市場や個人株主の動向、当社株価の水準、当社株式
の流動性、引下げに伴う費用と効果等を総合的に勘案し、慎重に検討してまいります。
以上記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 数井 明生
（ＴＥＬ 03－3249－4651）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第
3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式を取得する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元策の強化と資本効率の向上のため。
２．取得の内容
（1）取得する株式の種類 当社普通株式
（2）取得する株式の総数 750,000 株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.7％）
（3）株式の取得価額の総額 5,000,000,000記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)
2019年5月14日
上 場 会 社 名 株式会社クレハ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4023 URL https://www.kureha.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小林 豊
問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR部長 (氏名) 数井 明生 (TEL) 03-3249-4651
定時株主総会開催予定日 2019年6月25日 配当支払開始予定日 2019年6月4日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月25日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家・アナリスト向け ）
(百万円未満切捨て)
1．2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）
(1)連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 2019 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３ （東証第一部）
問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の非更新（廃止）について
当社は、当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の導入について、2007
年 6 月 27 日開催の当社第 94 回定時株主総会において当社株主の皆様のご承認をいただき、
直近では 2016 年 6 月 24 日開催の当社第 103 回定時株主総会の決議により更新（以後、更
新後の対応策を「現対応策」といいます。）しておりますが、現対応策の有効期間は 2019
年 6 月開催予定の当社第 106 回定時株主総会終結の時までとなっております。
当社は、本日開催の取締役会において、この有効期間の満了をもって現対応策を更新せ
ず廃止することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
当社は、会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「当社の財務および事業の方針の決定
を支配する者の在り方に関する基本方針」に照らして、不適切な者によって当社の財務お
よび事業の方針が支配されることを防止する取組記事ページへ 2019 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４ ０ ２ ３（ 東 証第 一 部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に
付議する社外監査役候補者及び補欠社外監査役候補者について、下記のとおり決議しま
したので、お知らせいたします。
記
１．社外監査役候補者（2019 年 6 月下旬の定時株主総会に付議予定）
氏 名 （ふりかな） 新 職
桐山 勝（きりやま まさる） 常勤社外監査役
押味 由佳子（おしみ ゆかこ） 社外監査役
桐山勝氏及び押味由佳子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし
ており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。
桐山勝氏及び押味由佳子氏の略歴については別紙のとおりです。
2. 補欠社外監査役候補者（2019 年 6 月下旬の定時株主総会に付議予定）
氏 名 （ふりかな） 新 職
森川 伸吾（もりかわ しんご） 補欠社外記事ページへ 2019 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 部 長 数井 明生
（ＴＥＬ 03－3249－4651）
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、定款第 40 条（剰余金の配当等の決定機関）の定めにより、本日開催の取締役会におい
て、下記のとおり 2019 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議しましたので、
お知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 （ご参考）前期実績
決 定 額
〔2019 年 2 月 7 日公表〕 （2018 年 3 月期）
基準日 2019 年 3 月 31 日 記事ページへ 2019 年 3 月 26 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
本社別館の移転に伴う固定資産の譲渡及び「その他の収益」の計上に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 当社が保有する下記の固定資産を譲渡することを決議し、
当該譲渡により発生する譲渡益を 2020 年 3 月期（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）連結決
算において「その他の収益」として計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします。
１．譲渡の理由
当社は、現在本社別館（東京都新宿区百人町３－２６－２） にあります 「医薬品事業開発部」 、
「医薬品信頼性保証部」「安全性研究・評価センター」「吸着医薬技術センター」
、 、 （本年 4 月 1
日に「医療材料研究所」に改称予定）について、2020 年 4 月 1 日に「医薬品事業開発部」と
「医薬品信頼性保証部」を本社（東京都中央区日本橋浜町３－３－２）へ、202記事ページへ 2019 年 3 月 26 日
各 位
会社名 株 式 会 社 ク レ ハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 ４０２３（東証第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 数井 明生
（ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）
相談役・特別顧問制度の廃止および役員報酬制度改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役が退任後に就任する相談役・特別顧問制度の廃止および
役員報酬制度の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．目的
当社は、取締役会の諮問機関である「指名委員会」および「報酬委員会」の答申に基づき、コーポ
レートガバナンスの更なる充実および取締役在任期間中の会社業績と各取締役の業績との連動性を
強め、業績向上および企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、以下のとおり相談役・
特別顧問制度廃止および役員報酬制度改定をいたします。
２．改定内容
（１）取締役が退任後に就任する「相談役」および「特別顧問」の各制度を廃止することといたします。
（２）取締役の報酬は、現在、固定報酬としての月額報酬と、業績連動としての賞与およびストック・
オプションによる新株予約権に関する報酬で構成されていますが、記事ページへ 2019 年 2 月 7 日
各 位
会 社 名 株式会社 クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
（コード：4023、東証第 1 部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 数井 明生
（TEL 03-3249-4651）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2018 年 5 月 11 日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたので、
お知らせいたします。
記
1.2019 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日）
親会社の所有者に 基本的 1 株当たり
売上収益 営業利益 税引前利益 帰属する当期利益 当期利益
記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年2月7日
上 場 会 社 名 株式会社クレハ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 4023 URL http://www.kureha.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小林 豊
問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR部長 (氏名) 数井 明生 (TEL) 03-3249-4651
四半期報告書提出予定日 2019年2月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
1.2019年3月期第3四半期の連結業績(2018年4月1日～2018年12月31日)
(1)連結経記事ページへ