4023 クレハ 2019-04-23 15:00:00

役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                        2019 年 4 月 23 日
各 位
                          会 社 名 株 式 会 社     ク レ ハ
                          代表者名  代表取締役社長 小林 豊
                          コード番号 ４ ０ ２ ３（ 東 証第 一 部）
                          問合せ先  広報・ＩＲ部長 数井 明生
                          （ＴＥＬ ０３－３２４９－４６５１）


               役員の異動に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に
付議する社外監査役候補者及び補欠社外監査役候補者について、下記のとおり決議しま
したので、お知らせいたします。

                      記

１．社外監査役候補者（2019 年 6 月下旬の定時株主総会に付議予定）
  氏   名 （ふりかな）             新 職
  桐山   勝（きりやま まさる）         常勤社外監査役
  押味   由佳子（おしみ ゆかこ）        社外監査役

  桐山勝氏及び押味由佳子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし
  ており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。
  桐山勝氏及び押味由佳子氏の略歴については別紙のとおりです。

2. 補欠社外監査役候補者（2019 年 6 月下旬の定時株主総会に付議予定）
  氏   名 （ふりかな）             新 職
  森川   伸吾（もりかわ しんご）        補欠社外監査役

  森川伸吾氏の略歴については別紙のとおりです。

3．社外監査役の退任（2019 年 6 月下旬の定時株主総会終結時）
  氏   名 （ふりかな）             現 職
  山口   治紀（やまぐち はるき）        常勤社外監査役
  北村   大（きたむら まさる）         社外監査役

  山口治紀氏は、一身上の都合により辞任するものです。
  北村大氏は、任期満了により退任するものです。

4．補欠社外監査役の退任（2019 年 6 月下旬の定時株主総会終結時）
  氏   名 （ふりかな）             現 職
  松尾   眞（まつお   まこと）        補欠社外監査役

  松尾眞氏は、任期満了により退任するものです。

なお、2019 年 6 月下旬の定時株主総会に、上記社外監査役候補者 2 名及び補欠社外監
査役候補者 1 名の選任議案を提出することについて、  監査役会の同意を得ております。


                                                   以上
                                                （別紙）

常勤社外監査役候補者の略歴等
氏      名     桐山    勝（きりやま まさる）
略      歴
    1980 年 4 月 安田生命保険相互会社（現      明治安田生命保険相互会社）入社
    1992 年 4 月 同社 国際投資部 主査、安田生命アメリカ投資顧問株式会社
                  （現 明治安田アメリカ株式会社）
                                 （出向）
    1994 年 4 月 同社 国際投資部 国際業務課 課長
    1997 年 4 月 同社 資産運用総局 課長、安田投資顧問株式会社
                  （現 明治安田アセットマネジメント株式会社）
                                       （出向）
    2001 年 4 月 同社 資金証券運用部 債券投資課長
    2004 年 1 月 同社 リスク管理統括部 主席スタッフ
    2007 年 4 月 同社 検査部 検査役
    2013 年 4 月 同社 人事部 部次長
    2016 年 4 月 同社 内部監査部 上席内部監査役
    2018 年 1 月 同社 内部監査部 個別特命業務（現任）

 所有株式数 0 株


社外監査役候補者の略歴等
氏      名     押味    由佳子（おしみ ゆかこ）
略      歴
    2002 年 10 月   長島・大野・常松法律事務所入所
    2011 年 4 月    株式会社リコー（出向）
    2014 年 8 月    長島・大野・常松法律事務所退所
    2014 年 9 月    柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士（現任）
    2015 年 6 月    株式会社 JP ホールディングス 社外監査役
    2015 年 12 月   オリックス・アセットマネジメント株式会社     リスク・コンプライ
                  アンス委員会外部委員（現任）
    2018 年 10 月   株式会社 JP ホールディングス 社外監査役退任
    2019 年 3 月    富士ソフト株式会社 社外監査役（現任）

 所有株式数 0 株
補欠社外監査役の略歴等
氏      名     森川   伸吾（もりかわ しんご）
略      歴
    1993 年 4 月    アンダーソン・毛利法律事務所
                  （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
    1995 年 2 月    アンダーソン・毛利法律事務所
                  （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）退所
    1995 年 3 月    森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
    1998 年 6 月    森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）退所
    1999 年 7 月    糸賀・曾我法律事務所入所
    2005 年 3 月    糸賀・曾我法律事務所退所
    2005 年 4 月    京都大学法科大学院教授
    2008 年 3 月    京都大学法科大学院教授退任
    2008 年 4 月    弁護士法人 曾我・瓜生・糸賀法律事務所入所
    2009 年 4 月    立教大学法学部特任教授
    2012 年 1 月    曾我法律事務所 パートナー弁護士（現任）
    2013 年 3 月    立教大学法学部特任教授退任

 所有株式数 0 株


                                              以上