2020 年２月 25 日
各 位
会社名 ザ・パック株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲 田 光 男
（コード番号：3950 東証１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
電話番号（06）4967-1221
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年３月 26 日開催予定の第 68
期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
）を対象に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共記事ページへ 2020 年２月７日
各 位
会 社 名 ザ・パック株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲 田 光 男
（コード番号 3950、東証１）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
電話番号（０６）４９６７－１２２１
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、2020 年２月７日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年 12 月 31 日を基
準日とする剰余金の配当を行うことを決議し、2020 年３月 26 日開催予定の第 68 期定時株主
総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
（2019 年２月８日公表） （2018 年 12 月期）
基準日 2019 年 12 月 31 日 同左 記事ページへ 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年２月７日
上 場 会 社 名 ザ・パック株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3950 URL https://www.thepack.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)稲田 光男
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役コーポレート本部長 (氏名)藤井 道久 (TEL)06(4967)1221
定時株主総会開催予定日 2020年３月26日 配当支払開始予定日 2020年３月27日
有価証券報告書提出予定日 2020年３月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家・証券アナリスト向け）
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期の連結業績（2019年１月１日～2019年12月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 2019年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年11月６日
上 場 会 社 名 ザ・パック株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3950 URL http://www.thepack.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)稲田 光男
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役コーポレート本部長 (氏名)藤井 道久 (TEL)06(4967)1221
四半期報告書提出予定日 2019年11月８日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年８月７日
上 場 会 社 名 ザ・パック株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3950 URL http://www.thepack.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)稲田 光男
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役コーポレート本部長 (氏名)藤井 道久 (TEL)06(4967)1221
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 2019年９月４日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家・証券アナリスト向け）
記事ページへ 2019 年６月６日
各 位
会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 稲田 光男
（コード番号３９５０、東証第１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
（T E L . ０６- ４９６７- １２２１）
自己株式の公開買付けの結果及び取得終了に関するお知らせ
当社は、2019 年５月８日開催の取締役会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下
「会社法」といいます。
）第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基
づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を
実施することを決議し、2019 年５月９日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが 2019 年６月５日を
もって終了いたしましたので、下記のとおりお知記事ページへ 2019 年５月９日
各 位
会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社 長 稲田 光男
（コード番号３９５０、東証第１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
（TEL．０６－４９６７－１２２１）
ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年５月８日開催の当社取締役会において決議いたしました当社取締役および執行
役員に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権（名称：ザ・パック株式会社第
５回株式報酬型新株予約権）に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしま
したので、お知らせいたします。
記
（１） 新株予約権の総数 77 個
（新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数は 100
株である）
（２） 新株予約権の割当ての対象者及 取 締 役 ７名 58 個
びその人数 執行役員 ９名 19 個
（３） 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 291,000 円
（1 株当たり 2,910 円記事ページへ 2019年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年５月８日
上 場 会 社 名 ザ・パック株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3950 URL http://www.thepack.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)稲田 光男
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役コーポレート本部長 (氏名)藤井 道久 (TEL)06(4967)1221
四半期報告書提出予定日 2019年５月10日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2019年12月期第１四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年３月31日）
（１）連結経営成績(累記事ページへ 2019 年５月８日
各 位
会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 稲田 光男
（コード番号３９５０、東証第１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤井 道久
（ T E L . ０ ６ -４ ９ ６７ -１ ２ ２ １）
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
当社は、2019 年５月８日開催の取締役会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後
の改正を含みます。以下「会社法」といいます。
）第 165 条第３項の規定により読み替えて適用
される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な方法
として、自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．買付け等の目的
当社及び連結子会社８社（以下「当社グループ」といいます。）は、各事業年度の業記事ページへ 2019 年 3 月 28 日
各 位
会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社 長 稲田 光男
（コード番号３９５０、東証第１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
（TEL．０６－４９６７－１２２１）
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 28 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 240 条の規定に基づき、取締役および執行役員に対し、ストックオプションとして新株予
約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、取締役および執行役員に対する報酬制度に関して、当社の業績と株式価値との
連動性を一層強固なものとし、取締役および執行役員が株価上昇によるメリットのみなら
ず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業
価値向上へのインセンティブとすることを目的として、当社取締役および執行役員に対し
て株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
２．新株予約権の発行要領
（１）新株予約権の名記事ページへ 2019 年３月 27 日
各 位
会 社 名 ザ ・ パ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社 長 稲田 光男
（コード番号３９５０、東証第１部）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
（TEL．０６－４９６７－１２２１）
旧本社社屋・大阪工場の建替えおよび奈良工場増改築のお知らせ
当社は、2018 年 11 月５日の「本社オフィス移転に関するお知らせ」でお知らせしましたとお
り、建物老朽化への対応および業務の効率化を目的として本社機能を移転いたしましたが、この
度、2019 年３月 27 日開催の取締役会において、旧本社社屋・大阪工場の建替えおよび奈良工場
増改築について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．旧本社社屋
（１）建替えの目的
旧本社社屋は築後相当年数が経過しており、現所在地に新たに社屋を建設することによ
り、業務の効率化を図ります。
（２）建替えの所在地
所 在 地 大阪府大阪市東成区東小橋２丁目９番９号
敷地面積 １,３５５．０４㎡
２．大阪・奈良工場
（１）建替え・増改築の目的
大阪工場および奈良工場はともに築後相当年数が経過しており、今後の作業環境の改善、
工場内自動記事ページへ 平成 31 年２月 25 日
各 位
会 社 名 ザ・パック株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲 田 光 男
（コード番号 3950、東証１）
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 藤 井 道 久
電話番号（０６）４９６７－１２２１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 31 年２月 25 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 31 年
３月 28 日開催予定の第 67 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）企業経営における迅速で的確な意思決定および経営の管理と執行の分離を目的とし
て、取締役の員数の上限を 12 名以内から９名以内に変更するものであります。
（２）その他、現状に即した条文および文言の変更を行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第２章 株 式 第２章 株 式
（単元未満株式の買増請求記事ページへ 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年２月８日
上 場 会 社 名 ザ・パック株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3950 URL http://www.thepack.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)稲田 光男
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役コーポレート本部長 (氏名)藤井 道久 (TEL)06(6972)1221
定時株主総会開催予定日 平成31年３月28日 配当支払開始予定日 平成31年３月29日
有価証券報告書提出予定日 平成31年３月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家・証券アナリスト向け）
(百万円未満切捨て)
１．平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ