2020 年４月 21 日
各 位
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問い合わせ先：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒 岡 芳 彦
（ T E L 0 7 8 - 3 2 5 - 5 5 5 5 ）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議し、内定いたしましたの
で、お知らせいたします。なお、本件は、2020 年５月 28 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会の承
認を経て、正式に決定される予定であります。記事ページへ 2020 年 4 月 21 日
各 位
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問い合わせ先：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒 岡 芳 彦
（ T E L 0 7 8 - 3 2 5 - 5 5 5 5 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催いたしました取締役会において、定款一部変更に関して 2020 年５月 28 日開催予
定の当社第 55 期定時株主総会へ付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．定款一部変更の理由
当社における今後の事業内容の多様化に備え、現行定款第３条（目的）につきまして事業目的を
変更及び追加するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日 程
取締役会決議 2020 年４月 21 日（火）
株主総会決議 記事ページへ 2020 年４月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL．078‐325‐5555）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2020 年２月 29 日を基準日とする剰余金の
配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、本件は 2020 年５月 28 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する
予定です。
記
１．2020 年２月期 期末配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 2020 年４月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL．078‐325‐5555）
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役（社外取締役または監査等委員である取締役を除く。）
及び執行役員（取締役と併せ、以下総称して「対象取締役等」といいます。）を対象として 2017 年度
より導入しております業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を継続することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本制度の継続
本制度は、対象取締役等の報酬と会社業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上、企
業価値の増大へ対象取締役等の貢献意欲の増大と株主の皆さまとの利益共有を図り、もって株主重
視の経営意識をより一層高めていくことを目的として 2017 年度より導入しておりますが、これを
2020 年度も継続いたします。
２．本制度の概要
（1）対象期記事ページへ 2020 年 4 月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL．078‐325‐5555）
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT‐3）
による自己株式の買付けに関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT‐3）による自己株式の買付け）
当社は、2020 年４月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第３項の規定
により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な
取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。
記事ページへ 2020 年４月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL．078-325-5555）
一般財団法人「フェリシモ財団」の設立
及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、一般財団法人「フェリシモ財団」
（以下「本財団」といいま
す。）を設立すること、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式の処分」といいます。）
を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本自己株式の処分につきましては、2020 年５月 28 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会の
承認を条件として実施するものとします。
記
１．新財団の設立について
(1)財団設立の目的
生活者が社会文化活動に参画できる機会を創造するとともに、産学官との記事ページへ 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年4月8日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
定時株主総会開催予定日 2020年5月28日 配当支払開始予定日 2020年5月29日
有価証券報告書提出予定日 2020年5月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年 2 月 21 日
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問い合わせ先：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒 岡 芳 彦
（ T E L 0 7 8 - 3 2 5 - 5 5 5 5 ）
組織変更および人事異動に関するお知らせ
当社は、当社 56 期の組織体制について、下記のとおり組織変更を決定いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.組織変更
新事業開発本部とビジネスプラットフォーム本部（旧プラットフォーム開発本部）を統括していた
ビジネスプラットフォーム統括本部を解組のうえ社長直轄とします。
なお、ビジネスプラットフォーム本部の役割を定期便事業も含めた事業全般の物流面および IT 面での
サポートとし推進強化を図ります。
組織の改称 2020 年 3 月 1 日付
本部/部署名 記事ページへ 2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年1月9日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
四半期報告書提出予定日 2020年1月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年2月期第3四半期の連結業績記事ページへ 2019 年 12 月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第１部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL．078-325-5555）
当社連結子会社との会社分割（簡易吸収分割）による組織再編に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月１日（予定）を効力発生日として、当社の haco!
事業（以下「本事業」という。）に関する権利義務を、会社分割（以下「本会社分割」という。）によ
り連結子会社である株式会社 cd.（以下「cd.」という。）に承継させることを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、本会社分割は、連結子会社である cd.の発行済株式の全部を当社が取得することを条件とし
て、完全子会社に事業部門を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開
示しております。
記
１． 会社分割の目的
当社は、経営理念である「しあわせ社会学の確立と実践」のもと、次代を担う新たな事業の育成
に取り組んでおります。
この度、本事業を分社化することで当該事業部門の意思決定の迅速化と組織の自記事ページへ 2020年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月4日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
四半期報告書提出予定日 2019年10月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年2月期第2四半期の連結業記事ページへ 2020年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年7月5日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
四半期報告書提出予定日 2019年7月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年2月期第1四半期の連結業績（2019年3月1日∼2019年5月31記事ページへ 2019 年７月１日
各 位
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問 合 せ 先 ：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒 岡 芳 彦
（TEL 078-325-5555）
取締役（監査等委員）の逝去及び補欠取締役（監査等委員）の
取締役就任に関するお知らせ
2019 年６月 29 日、当社の取締役（監査等委員）である小林公司氏が逝去され、同日をもって取締
役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。
なお、小林公司氏の退任に伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、
補欠取締役（監査等委員）である金水正氏が同日をもって取締役（監査等委員）に就任いたしました
ので、併せてお知らせいたします。
記
１．退任する取締役（監記事ページへ 2019 年４月 24 日
各 位
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問 合 せ 先 ：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 荒 岡 芳 彦
（TEL 078-325-5555）
補欠の監査等委員である取締役の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり補欠の監査等委員である取締役の選任を決議
し、内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は 2019 年５月 29 日開催予定の当社第 54 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され
る予定です。
記
補欠の監査等委員である取締役の選任（2019 年５月 29 日付）
きん すい ただし
補欠候補 金 水 正 （当社 コーポレートスタイルデザイン本部長付）
記事ページへ 2019 年 4 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代 表 者 名 代表取締役社長 矢崎 和彦
（コード：3396 東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 宮本 孝一
（TEL 078-325-5555）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2019 年２月 28 日を基準日とする剰余金の
配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、本件は 2019 年５月 29 日開催予定の当社第 54 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定する
予定です。
記
１．2019 年２月期 期末配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
（20記事ページへ 2019年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年4月8日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
定時株主総会開催予定日 2019年5月29日 配当支払開始予定日 2019年5月30日
有価証券報告書提出予定日 2019年5月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年 2 月 19 日
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ
代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦
（コード番号 3 3 9 6 東証第一部）
問い合わせ先：
執行役員コーポレートスタイルデザイン本部長 金 水 正
（ T E L 0 7 8 - 3 2 5 - 5 5 5 5 ）
組織変更および人事異動に関するお知らせ
当社は、当社 55 期の組織体制について、下記のとおり組織変更を決定いたしましたので、お知らせい
たします。
記
1.組織変更
当社主力事業であるフェリシモ定期便のフルフィルメント機能を外部にオープン化した新規事業を推
進するために、ビジネスプラットフォーム統括本部を新設し、配下に新事業開発本部とプラットフォ
ーム開発本部（54 期 ＭＡＬＯＧＩＣ本部からの改称）を置きます。
組織の新設 2019 年 3 月 1 日付
本部/部署名 記事ページへ 平成31年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年1月9日
上場会社名 株式会社 フェリシモ 上場取引所 東
コード番号 3396 URL https://www.felissimo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢崎 和彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経営企画室長 （氏名） 宮本 孝一 TEL 078-325-5555
四半期報告書提出予定日 平成31年1月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 平成31年2月期第3四半期の連結業績（平記事ページへ