2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長 崎 駒 樹
（コード番号 1514 東証第１部）
問合せ先 取締役総務部長 福 山 弘 記
（TEL 03-5733-9901）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余
金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、当社では、本日、「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」を公表いたしておりますの
で、併せてご参照下さい。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会社名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長 崎 駒 樹
（コード番号 1514 東証第一部）
問合せ先 取締役総務部長 福 山 弘 記
（TEL 03-5733-9901）
取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役に対する
株式報酬型ストックオプションに関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び
監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等
の額及び内容決定に係る議案を、2019 年６月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会（以下
「本総会」という。
）に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし
ます。
記
１．報酬として新株予約権を割当てる理由
当社は、2019 年５月 15 日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に
関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本総会において、関連議案が承認可決
されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。
移行後においても、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向
上に対記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会社名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長 崎 駒 樹
（コード番号 1514 東証第一部）
問合せ先 取締役総務部長 福 山 弘 記
（TEL 03-5733-9901）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 27 日開催の第 11 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委
員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行
後の役員人事について、下記のとおり内定いたしました。
なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更につきましては、本日付の「監
査等委員会への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。
記
１． 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（2019 年６月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議予定）
氏名 新役職 現職
長崎駒樹 代表取締役社長 記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長 崎 駒 樹
（コード番号 1514 東証第１部）
問合せ先 取締役総務部長 福 山 弘 記
（TEL 03-5733-9901）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会に
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するための「定款一部変更の件」を
付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営の監督・
意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度の導入や、２名の社外取締役及び２名の社外
監査役を選任するなど、取締役会の監督機能と監査役の監査機能の強化に取り組んでまいりました。
今般、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機
能を強化することで、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化と企業価値の向上を図ることを
目的に、監査等記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月15日
上場会社名 住石ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 1514 URL http://www.sumiseki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長崎 駒樹
問合せ先責任者 （役職名） 財務部長 （氏名） 滝田 出 TEL 03-5733-9901
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 配当支払開始予定日 2019年6月6日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切記事ページへ 2019年4月15日
各 位
会社名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長崎 駒樹
（コード番号 1514）
問合せ先 執行役員財務部長 石井 啓二
（ＴＥＬ 03-5733-9901）
業績予想の修正に関するお知らせ
2018年７月30日に公表した2019年３月期通期連結業績予想値を、下記のとおり修正することといたしまし
たのでお知らせいたします。
記
2019年３月期通期連結業績予想数値の修正（2018年４月１日～2019年３月31日）
親会社株主に帰属する 1株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益
百万円 百万円 記事ページへ 2019年3月29日
各 位
会社名 住石ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長崎 駒樹
（コード番号 1514）
問合せ先 執行役員財務部長 石井 啓二
（ＴＥＬ 03-5733-9901）
豪州の出資先炭鉱からの配当金受領に関するお知らせ
当社の連結子会社である住石マテリアルズ株式会社が保有している、豪州の炭鉱会社
（ワンボ炭鉱）発行のＢクラス株式について、同社の2018年12月期（下半期）の配当金
を受領しましたのでお知らせいたします。
１．受取配当金の概要
（１）配当金額 ２０．０ 百万豪ドル（邦貨換算１，５６３百万円）
（２）受領日 2019年３月29日
２．業績に与える影響
2019年３月期の連結業績への影響につきましては、現在集計中であり、準備が出来次第、速
やかにお知らせいたします。
以 上記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年1月31日
上場会社名 住石ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 1514 URL http://www.sumiseki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長崎 駒樹
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 石井 啓二 TEL 03-5733-9901
四半期報告書提出予定日 2019年2月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て記事ページへ