2020 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証第一部）
問合せ先 執行役員人事部長
菅 野 康 弘
（℡ 03-5646-7264）
人事異動に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 28 日開催の取締役会において、2020 年 4 月 1 日付の人事異動、2020 年 6 月下旬開催
予定の定時株主総会に付議する役員の異動を内定いたしましたので、関連する人事異動と併せて、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．人事異動（2020 年 4 月 1 日付）
（１）執行役員の担当職務変更
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2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年２月７日
上場会社名 澁澤倉庫株式会社 上場取引所 東
コード番号 9304 ＵＲＬ https://www.shibusawa.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）大隅 毅
問合せ先責任者 （役職名） 上級執行役員財経部長 （氏名）星 正俊 ＴＥＬ 03-5646-7235
四半期報告書提出予定日 2020年２月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
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2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月７日
上場会社名 澁澤倉庫株式会社 上場取引所 東
コード番号 9304 ＵＲＬ https://www.shibusawa.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）大隅 毅
問合せ先責任者 （役職名） 上級執行役員財経部長 （氏名）星 正俊 ＴＥＬ 03-5646-7235
四半期報告書提出予定日 2019年11月12日 配当支払開始予定日 2019年12月２日
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
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2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年８月７日
上場会社名 澁澤倉庫株式会社 上場取引所 東
コード番号 9304 ＵＲＬ https://www.shibusawa.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）大隅 毅
問合せ先責任者 （役職名） 上級執行役員財経部長 （氏名）星 正俊 ＴＥＬ 03-5646-7235
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証 第一部）
問合せ先 総 務 部 長 簱 浩 志
（電話 03-5646-7221）
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）
更新の承認に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催の当社第
172 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）において株主の皆様のご承認をいただ
くことを条件に、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の内容を一部変更
したうえで更新すること（以下変更後のプランを「本プラン」といいます。
）を決議してお
りましたが、本総会において、
「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更
新の件」（第 4 号議案）について、株主の皆様のご承記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証 第一部）
問合せ先 総 務 部 長 簱 浩 志
（電話 03-5646-7221）
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を一部改
訂することを決議しましたので、お知らせいたします。
内部統制システムの整備に関する基本方針
１． 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および当社子会社（以下「当社グループ」という。）の役職員およびその業務に従事
する者でコンプライアンス委員会が必要と判断した者（以下「役職員等」という。）が遵守
すべき規範として、企業理念および経営の基本方針に基づき、「行動規範」を制定するとと
もに、コンプライアンス委員会（委員長：取締役社長）を設置し、コンプライアンスへの取
組を強化しており、今後もすべての事業活動において企業の社会的責任を全うすべく取り組
んでいきます。
コンプライアンス委員会は、定期的に会議を開催し、問題点の検討と解決策の討議を行う
記事ページへ 2019 年 5 月 31 日
各 位
会 社 名 澁澤倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証第一部）
問合せ先 執行役員人事部長
菅 野 康 弘
（℡ 03-5646-7264）
監査役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議する
監査役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査役の異動（2019 年 6 月 27 日予定）
（１）新任監査役候補者
かわ むら あきら
▽ 監査役（非常勤 社外監査役） 記事ページへ 2019 年５月 23 日
各 位
会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証 第一部）
問合せ先 総 務 部 長 簱 浩 志
（電話 03-5646-7221）
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
当社は、2016 年５月 24 日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買
収防衛策）
（以下「旧プラン」といいます。
）について、株主の皆様のご承認を条件として更新すること
を決議し、2016 年６月 29 日開催の当社第 169 期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て更新
いたしました。旧プランの有効期間は、2019 年６月 27 日開催予定の当社第 172 期定時株主総会（以下
「本総会」といいます。
）の終結の時までとされております。
当社は、旧プランの有効期間の満了に先立ち、2019 年５月 23 日開催の当社取締役会において、本総
会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、当社の財務および事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本記事ページへ 2019 年５月 23 日
各 位
会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 9304 東証第一部）
問合せ先 総務部長 簱 浩 志
（電話 03-5646-7221）
2019 年３月期 剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年３月 31 日を基準日とする配当について、下記の
とおり６月下旬開催予定の当社第 172 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知
らせいたします。
記
１.配当の内容
直近の配当予想 記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年５月10日
上場会社名 澁澤倉庫株式会社 上場取引所 東
コード番号 9304 ＵＲＬ https://www.shibusawa.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）大隅 毅
問合せ先責任者 （役職名） 上級執行役員財経部長 （氏名）星 正俊 ＴＥＬ 03-5646-7235
定時株主総会開催予定日 2019年６月27日 配当支払開始予定日 2019年６月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月27日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
記事ページへ 2019 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 大 隅 毅
（コード番号 ９３０４ 東証第一部）
問合せ先 執行役員人事部長 菅 野 康 弘
（℡ 03-5646-7264）
取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 28 日開催の取締役会において、2019 年 4 月 1 日付の人事異動、2019 年 6 月下旬
開催予定の定時株主総会に付議する取締役の異動を内定いたしましたので、関連する人事異動と併せて、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．人事異動（2019 年 4 月 1 日付）
（１）取締役の担当職務変更
ます だ ひろ のぶ
▽取締役兼常務執行役員 増 田 裕 宣 （現 取締役兼常務執記事ページへ
平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年２月７日
上場会社名 澁澤倉庫株式会社 上場取引所 東
コード番号 9304 ＵＲＬ https://www.shibusawa.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）大隅 毅
問合せ先責任者 （役職名） 上級執行役員財経部長 （氏名）星 正俊 ＴＥＬ 03-5646-7235
四半期報告書提出予定日 平成31年２月13日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年３月期第３四半期記事ページへ