2020年１月６日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
連結子会社間の合併完了に関するお知らせ
当社は、2019年11月14日付で発表した「連結子会社間の合併に関するお知らせ」 のとおり、
当社の連結子会社である株式会社三和テスコ（以下、三和テスコ）を吸収合併存続会社、同
じく当社の連結子会社である株式会社ミモト （以下、ミモト）を吸収合併消滅会社とする吸
収合併が2020年１月１日付で完了いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．合併の目的
三和テスコとミモトの吸収合併により更なる付加価値を産み出すことを命題とし、経
営資源の集結・業務の効率化・生産拠点の相互活用・ノウハウの融合・現場に対する管理
体制強化・コストダウン・受注機会の拡大などを目的とする。
２．合併当事会社の概要
株式会社三和テスコ 株式会社ミモト
(1) 商号
（吸収合併存続会社） （吸収合併消滅会社）
香川県高松市朝日町四丁 香川県坂出市沖の浜１番
記事ページへ 2019年12月３日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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（TEL. 084-922-8551）
協立電機工業株式会社の株式取得（子会社化）完了に関するお知らせ
当社は、2019年10月25日付「協立電機工業株式会社の株式取得（子会社化）に関するお
知らせ」 にて公表いたしました、 協立電機工業株式会社の株式取得につきまして、 （2019
本日
年12月３日）取得が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．協立電機工業株式会社の概要
（1）名 称 協立電機工業株式会社
（2）所 在 地 神奈川県茅ケ崎市矢畑995番地
代表取締役会長 来山 哲二
（3）代表者の役職・氏名
代表取締役社長 釆女 信二郎
（4）事 業 内 容 電気機械機器の製作及び修理、機械器具設置工事業
（5）資 本 金 24,000千円
（6）設 立 年 月 日 1952年１月10日
２．今後の見通し
本株式の取得により、2020年８月期から協立電機工業株式会社は記事ページへ 2019年12月２日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年11月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 －株
対象月間の行使個数及び発行
３． －個（発行総数の－％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 2,930個（293,000株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年11月28日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 釆 女 信 二 郎
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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（TEL. 084-922-8551）
代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ
当社は、2019年11月28日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動（社長
交代）について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
当社は、変化する事業環境に対処すべく構造改革へ積極的に取り組み、将来の持続的な
成長に向けて会長および社長による経営体制に移行し、経営の一層の強化を図ることと
します。
２．異動の内容
氏 名 新役職名 現役職名
来山 哲二 代表取締役会長 代表取締役社長
釆女 信二郎 代表取締役社長 代表取締役副社長
３．新任代表取締役社長の略歴
氏名 釆女 信二郎 （うねめ しんじろう）
生年月日 1951年５月９日
略歴記事ページへ 2019年11月14日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
連結子会社間の合併に関するお知らせ
当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、2020年１月１日を合併期日として、当
社子会社である株式会社三和テスコ（以下、三和テスコ）と、同じく当社子会社である株式
会社ミモト（以下、ミモト）の合併を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。なお、本合併は完全子会社間での合併であるため、開示項目・内容を一部省略しており
ます。
記
１．合併の目的
当社は2019年5月24日にミモトの株式を100％取得し、完全子会社化いたしました。
三和テスコとミモトは従前より取引関係にあり、 上述の株式取得以降は、 両社はグルー
プ内にて連携を取りながら経営を行ってまいりました。
今後、両社にとって更なる付加価値を産み出すことを命題とし、 また、経営資源の集結・
業務の効率化・生産拠点の相互活用・ノウハウの融合・現場に対する管理体制強化・コス
トダウン・受注機会の拡大などを目的として、 三和テスコとミモトを合併することといた
記事ページへ 2019年11月5日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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（TEL. 084-922-8551）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年11月28日開催予定
の第31期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．提案の理由
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の充実をはかる
ため、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加する
ものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第21条 取締役会は、その決議によって 第21条 取締役会は、その決議によっ
代表取締役を選定する。 て代表取締役を記事ページへ 2019年11月１日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年10月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 －株
対象月間の行使個数及び発行
３． －個（発行総数の－％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 2,930個（293,000株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年10月25日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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（TEL. 084-922-8551）
協立電機工業株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2019年10月25日の臨時取締役会において、下記のとおり、協立電機工業株式会社
の発行済株式の全株式を取得し、同社を完全子会社化することについて決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１．株式取得の理由
当社及び関係会社（以下、「当社グループ」という。）は、当社、連結子会社３社（株
式会社三和テスコ、東洋精機産業株式会社及び株式会社ミモト）及び関連会社（株式会社
泰元コーポレーション）により構成されており、環境・エネルギー関連機器の販売及び動
力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売を主な事業内容としております。
このたびの株式取得の対象先である協立電機工業株式会社は、 岩橋俊雄氏 （同社の現代
表者である岩橋由紀江氏の父親）が電気機械機器の製作及び修理業を目的として1936年
に個人創業したものを、1952年に法人改組したものであり、創業83年、設立67年の長い業
歴を有しております。その長い業歴の中で国内多くのメ記事ページへ
2019年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月15日
上場会社名 ポエック株式会社 上場取引所 東
コード番号 9264 ＵＲＬ http://www.puequ.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）来山 哲二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名）吉本 貞幸 ＴＥＬ 084（922）8551
定時株主総会開催予定日 2019年11月28日 配当支払開始予定日 2019年11月29日
有価証券報告書提出予定日 2019年11月28日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年８月期の連結業績（2018年９月１日～2019年８月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 2019年10月10日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、2018年10月15日に公表した2019年８月期通期（2018年９月１日∼2019年８月31日）の業績予
想を修正いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．業績予想の修正
2019年８月期通期連結業績予想数値の修正（2018年９月１日∼2019年８月31日）
親会社株主に
記事ページへ 2019年10月１日
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会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年９月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 －株
対象月間の行使個数及び発行
３． －個（発行総数の－％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 2,930個（293,000株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年９月３日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 19 日開催の当社取締役会において決議されました、譲渡制限付株式
報酬としての新株式の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2019 年８月 19 日付け「譲渡制限付
株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
新株式発行の概要
（１） 払込期日 2019 年９月３日
発行する株式の種類
（２） 当社普通株式 14,600 株
及び数
（３） 発行価額 １株につき 2,811 円
（４） 発行価額の総額 41,040,600 円
当社の従業員 59 名 7,600 株
（５） 割当先
当社子会社の従業員 54 名 7,000 株
記事ページへ 2019年９月２日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年８月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 2,000株
対象月間の行使個数及び発行
３． 20個（発行総数の0.5％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 2,950個（295,000株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年８月19日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以
下、「本新株発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払込期日 2019 年９月３日
発行する株式の種類
（２） 当社普通株式 14,600 株
及び数
（３） 発行価額 １株につき 2,811 円
（４） 発行価額の総額 41,040,600 円
当社の従業員 59 名 7,600 株
（５） 割当予定先
当社子会社の従業員 54 名 7,000 株
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証
（６） その他
券記事ページへ 2019年８月１日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年７月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 31,100株
対象月間の行使個数及び発行
３． 311個（発行総数の7.8％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 3,261個（326,100株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ
令和元年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年７月16日
上場会社名 ポエック株式会社 上場取引所 東
コード番号 9264 ＵＲＬ http://www.puequ.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）来山 哲二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名）吉本 貞幸 ＴＥＬ 084（922）8551
四半期報告書提出予定日 令和元年７月16日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年８月期第３四半期の連結業績（平成30年９月１日～令和元年５月31日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
親会社株主に帰属する
記事ページへ 2019年７月１日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年６月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 10,800株
対象月間の行使個数及び発行
３． 108個（発行総数の2.7％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 3,369個（336,900株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年６月３日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年５月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 1,200株
対象月間の行使個数及び発行
３． 12個（発行総数の0.3％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 3,381個（338,100株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ 2019年５月24日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
株式会社ミモトの株式の取得（子会社化）完了に関するお知らせ
当社は、2019年４月15日付「株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知ら
せ」にて公表いたしました、株式会社ミモトの株式取得につきまして、本日（2019年５月
24日）取得が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式会社ミモトの概要
（1）名 称 株式会社ミモト
（2）所 在 地 香川県坂出市沖の浜１番136号
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 味元 勝弘
（4）事 業 内 容 一般産業機械・省力化設備の設計・製作・据付
（5）資 本 金 60,000千円
（6）設 立 年 月 日 1980年３月
２．今後の見通し
本株式の取得により、2019年８月期から株式会社ミモトは当社の連結対象会社となる
予定です。2019年８月期の連結業績に与える影響については精査中であり、開示すべき
事項が発生した場合には速やかに開示いたします。
記事ページへ 2019年５月７日
各 位
会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
（コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
（TEL. 084-922-8551）
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
当社が、2019年１月７日に発行いたしました第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
の2019年４月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
ポエック株式会社
１． 銘 柄 名
第３回新株予約権（行使価額修正条項付）
２． 対 象 月 間 の 交 付 株 式 数 －株
対象月間の行使個数及び発行
３． －個（発行総数の－％）
総数に対する行使比率
対象月の前月末時点における
４． 3,381個（338,100株）
未行使残存個数（株式数）
対象月の月末時点における
５． 記事ページへ