9264 Ｊ－ポエック 2019-11-05 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019年11月5日
各 位
                      会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
                      代 表 者 名 代表取締役社長 来 山 哲 二
                       （コード番号：9264 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                      問 合 せ 先 取締役管理部長 吉 本 貞 幸
                                  （TEL. 084-922-8551）

              定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年11月28日開催予定
の第31期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。


                      記


１．提案の理由
  経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の充実をはかる
ため、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加する
ものであります。


２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりであります。
                          （下線部分は変更箇所を示しております。）
          現行定款                        変更案
（代表取締役及び役付取締役）            （代表取締役及び役付取締役）
第21条    取締役会は、その決議によって    第21条    取締役会は、その決議によっ
        代表取締役を選定する。               て代表取締役を選定する。
       ２．取締役会は、その決議によって          ２．取締役会は、その決議によっ
        取締役の中から代表取締役社             て取締役の中から取締役会
        長１名を選任し、必要に応じ             長１名、取締役社長１名、取
        て、取締役副社長、専務取締役            締役副社長、専務取締役及び
        及び常務取締役各若干名を選             常務取締役各若干名を選定
        定することができる。                することができる。


３．日程
  定款変更のための株主総会開催日          2019 年 11 月 28 日（木）
  定款変更の効力発生日               2019 年 11 月 28 日（木）

                                                      以   上