2019 年６月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 北 日 本 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 柴 田 克 洋
（コード番号 8551 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 村 上 浩 紀
Ｔ Ｅ Ｌ 019‐653‐1111
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
株式会社北日本銀行（取締役頭取 柴田 克洋）は、2019年６月25日開催の取締役会において、会
社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に
係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行並びに株主の皆さまへの利益還元を図
るため。
２． 取得の内容
（１） 取得する株式の種類 普通株式
（２） 取得する株式の総数 200,000 株（上限）
（発行済株式総数（自己記事ページへ 2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 北 日 本 銀 行
代表者名 取締役頭取 柴 田 克 洋
（コード番号 ８５５１ 東証第一部）
問い合せ先 経営企画部長 村 上 浩 紀
（ＴＥＬ ０１９－６５３－１１１１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当行は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年６月
25 日開催予定の第 115 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。 ）に付議することといた
しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当行の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）を対象に、
当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
（２）本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限株式の付与のために金銭債権を報酬として支給す
ることとなるため、本制度の導入は、本株主記事ページへ ２０１９年５月１４日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 北 日 本 銀 行
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 柴 田 克 洋
（コード番号 ８５５１ 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 村 上 浩 紀
Ｔ Ｅ Ｌ ０１９－６５３－１１１１
役員の異動に関するお知らせ
当行では、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お
知らせいたします。本件は、２０１９年６月２５日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決
定される予定です。
記
１．異動の理由
経営基盤の一層の強化を図るためであります。
２．役員の異動
（１）新任取締役候補者
はまたいら ただし
浜平 忠 取締役審査部長 （ 現 審査部長）
（２）退任予定取締役
ふ じ た かつひろ
藤田 克弘 （現 取締役頭取付）
２０１９年６月２５日開催予定の定時株主総会終結の時を記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年１月31日
上 場 会 社 名 株式会社北日本銀行 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8551 URL http://www.kitagin.co.jp/
代 表 者 (役職名) 取締役頭取 (氏名) 柴田 克洋
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 下村 弘 (TEL) 019-653-1111
四半期報告書提出予定日 平成31年２月５日 配当支払開始予定日 ―
特定取引勘定設置の有無 無
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
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