2020 年 2 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
（コード番号 6474 東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 釣賀 正信
Tel 03-5568-5210
当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」
の継続の承認に関するお知らせ
当社は、2020 年 1 月 15 日開催の取締役会において、本日開催の当社第 137 期定時株主総会
（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大規模
買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することを決定いたしましたが（以下、継続後の
対応策を「本施策」といいます。）、本総会において、第 5 号議案「当社株式の大規模買付行
為に関する対応策（買収防衛策）継続の件」につきまして、株主の皆様のご承認をいただきまし
たので、お知らせいたします。
なお、本施策の詳細につきましては、2020 年 1 月 15 日付当社ニュースリリース「当社株式
の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続 のお知らせ」（当社ホームページ
http://www.n記事ページへ第1 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の内
容の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財
務および事業の内容や当社グループの企業価値の根源を十分に理解し、当社グルー
プの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保し、向上していくことを可能
とする者であることが必要であると考えております。
大規模買付者（
「大規模買付者」の定義につきましては、下記第 3-1.をご参照くだ
さい。）の行う大規模買付行為であっても、これに応じるか否かは、最終的に株主
の皆様の判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付行為は、
それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配
権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に重大
な影響を及ぼす可能性を内包しております。
そして、実際に大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者に関する十分な情
報の提供なくしては、株主の皆様が当該大規模買付行為により当社グループの企業
価値に及ぼす影響を適切に判断することは困難であります。このため、当社は、大
規模買付者をして株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供せしめること、さ
らに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響
を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によ
っては当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して
大規模買付者と交渉または協議を行い、あるい記事ページへ 2020 年 1 月 15 日
各 位
会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
（コード番号 6474 東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 釣賀 正信
Tel 03-5568-5210
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。 ）
に対し、信託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）を導入することを決議し、本制
度の導入に関する議案を 2020 年２月 19 日開催予定の第 137 期定時株主総会（以下「本株主総会」と
いいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本制度の導入について
当社取締役の報酬は、基本報酬及び賞与により構成されておりましたが、今般、新たに当社取締
役に対する株式報酬制度を導入することといたします。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によ
る利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢記事ページへ 2020 年１月 15 日
各 位
会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
(コード番号 6474 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長
釣賀 正信
Tel 03-5568-5210
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び執行役員の異動について内定いた
しましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2020年2月19日開催予定の第137期定時株主総会及びその後に開催さ
れる取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。
記
１．取締役・監査役の異動について（2020 年 2 月 19 日付）
（１）新任取締役候補
はま もと さとし
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2019年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年１月15日
上場会社名 株式会社 不二越 上場取引所 東
コード番号 6474 URL http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）坂本 淳
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画部長 （氏名）釣賀 正信 (ＴＥＬ) 03-5568-5210
定時株主総会開催予定日 2020年２月19日 配当支払開始予定日 2020年２月20日
有価証券報告書提出予定日 2020年２月20日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て記事ページへ 2019 年 11 月 1 日
各 位
会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
(コード番号 6474 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画部長
古澤 哲
Tel 03-5568-5210
「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社グループの従業員持株会を活用した中長期的な企業
価値向上と福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして「従業員持株会信託型ＥＳ
ＯＰ」（以下「本制度」といいます。）の導入について決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．導入の目的
当社は、福利厚生の一環として、当社グループの持株会を活性化して当社グループ従業員の
安定的な財産形成を促進すること、ならびに、当社グループ従業員の会社経営への参画意識の
向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを
目的として本制度を導入するものでありま記事ページへ 2019年10月3日
各 位
会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 坂本 淳
(コード番号 6474 東証第一部）
問合せ先 取締役経営企画部長
古澤 哲
Tel 03-5568-5210
通期業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2019年1月15日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたので
お知らせいたします。
記
１．2019年11月期の通期連結業績予想数値の修正(2018年12月1日～2019年11月30日)
親会社株主
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2019年11月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月３日
上場会社名 株式会社 不二越 上場取引所 東
コード番号 6474 URL http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）坂本 淳
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名）古澤 哲 (ＴＥＬ) 03-5568-5210
四半期報告書提出予定日 2019年10月４日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2019年11月期第3四半期の連結業績（2018年12月１日～2019年８月31日）
（１）連結経営成績（累計） （記事ページへ
2019年11月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年７月４日
上場会社名 株式会社 不二越 上場取引所 東
コード番号 6474 URL http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）坂本 淳
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名）古澤 哲 （ＴＥＬ） 03-5568-5210
四半期報告書提出予定日 2019年７月５日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年11月期第２四半期の連結業績（2018年12月1日～2019年5月31日）
（１）連結経営成績（累計） 記事ページへ
平成31年11月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年４月12日
上場会社名 株式会社 不二越 上場取引所 東
コード番号 6474 URL http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）坂本 淳
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名）古澤 哲 (ＴＥＬ) 03-5568-5210
四半期報告書提出予定日 平成31年４月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年11月期第１四半期の連結業績（平成30年12月１日～平成31年２月28日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
記事ページへ 平成 31 年 1 月 15 日
各 位
会社名 株式会社不二越
代表者名 取締役社長 薄田 賢二
(コード番号 6474 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画部長
坂本 淳
Tel 03-5568-5210
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、平成31年1月15日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及び取締役ならびに執
行役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、平成31年2月19日開催予定の第136期定時株主総会及びその後に開催
される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。
記
１．代表取締役の異動について（平成 31 年 2 月 19 日付）
記事ページへ
平成30年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年１月15日
上場会社名 株式会社 不二越 上場取引所 東
コード番号 6474 URL http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）薄田 賢二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名）坂本 淳 (ＴＥＬ) 03-5568-5210
定時株主総会開催予定日 平成31年２月19日 配当支払開始予定日 平成31年２月20日
有価証券報告書提出予定日 平成31年２月20日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．平成30年11月期の連結業績（平成29年12月１日～平成30年11月30日）
(1）連結経営成績 記事ページへ